证券代码：834599 证券简称：同力股份 公告编号：2024-078 陕西同力重工股份有限公司 章程（草案） 1 | 第一章 | 总则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | | 股东 9 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 12 | | 第三节 | | 股东大会的召集 16 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 18 | | 第五节 | | 股东大会的召开 19 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 22 | | 第五章 | 董事会 | 27 | | 第一节 | | 董事 27 | | 第二节 | | 独立董事 30 | | 第三节 | | 董事会 33 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 33 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 39 | | 第七章 | 监事会 | 42 | | 第一节 | | 监事 42 | | 第二节 | | 监事会 43 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 44 | | ...

陕西同力重工股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告 证券代码：834599 证券简称：同力股份 公告编号：2024-080 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 4 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议与通讯相结合的方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 29 日以电话方式发出 会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于陕西同力重工股份有限公司以集中竞价交易方式回购公 司股份》的议案。 1.议案内容： 为维护公司股价稳定，提振投资者信心，积极主动保护投资者的利益，公 司积极响应党中央、国务院决策部署，根据中国人民银行、金融监管总局、中 国证监会《关于设立股票回购增持再贷款有关事宜的通知》，公司拟以自有资金 及银行提供的股票回购专项贷款资金回购公司股份，用于员工持股计划或股权 激励，吸引和留住优秀人才，充分调动公司 ...

关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：834599 证券简称：同力股份 公告编号：2024-077 陕西同力重工股份有限公司 一、修订内容 根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《陕 西同力重工股份有限公司公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部 分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第五条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第五条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 45,252.5 万元。 | 45,752.5 万元。 | | 第十六条 公 司 发 行 股 份 总 数 为 | 第十六条 公 司 发 行 股 份 总 数 为 | | 【5,000】万股，均为人民币普通股。 | 【5,500】万股，均为人民币普通股。 | | 第七十四条 下列事项由股东大会以 | 第七十四条 下列事项由股东大会以 | | 特别决议通过： | 特别决议通过： | | （一）公司 ...

证券代码：834599 证券简称：同力股份 公告编号：2024-079 陕西同力重工股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 4 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 29 日以电话方式发出 5.会议主持人：公司董事长叶磊先生 6.会议列席人员：公司全体监事和公司高管薛晓强、安杰、杨建耀、杨鹏。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召开符合《公司法》和《陕西同力重工股份有限公司公司章程》 的规定。 （二）会议出席情况 （2）授权西安同力重工有限公司法定代表人秦志强或其指定第三人在上述 授信额度内全权办理与本次授信事项有关的所有事宜，包括但不限于签署相关 法律文件、决定具体授信使用等。 2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表 ...

1. 回购股份的基本情况 （1）回购股份种类：公司发行的人民币普通股（A 股） 证券代码：834599 证券简称：同力股份 公告编号：2024-075 陕西同力重工股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案 暨取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 重要内容提示 （2）回购用途： √将股份用于员工持股计划或者股权激励 □减少注册资本 □将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券 □上市公司为维护公司价值及股东权益所必需 （3）回购规模：本次拟回购股份数量不少于 5,000,000 股，不超过 10,000,000 股， 占公司目前总股本的比例为 1.09%-2.19%，根据本次拟回购数量及拟回购价格上限测算 预计回购资金总额区间为 7,500 万-15,000 万。具体回购股份使用资金总额以回购结束 实际情况为准。 （4）回购价格区间：不超过 15.00 元/股。 （5）回购资金来源：自有资金及招商银行股份有限公司西安分行提供的股票回购 专 ...

证券代码：834599 证券简称：同力股份 公告编号：2024-076 陕西同力重工股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》等相关 法律法规的规定,不需要相关部门批准或者履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式， 如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 20 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 12 月 19 日 15:00—2024 年 12 月 20 日 15:00。 登记在册的 ...

Investment Rating - No rating provided for the company [5] Core Views - The company's profitability has improved significantly, with Q3 performance exceeding expectations [6] - In 2024 Q1-Q3, the company achieved revenue of 4,381.47 million yuan, a year-on-year increase of 0.38%, and net profit attributable to the parent company of 459.88 million yuan, a year-on-year increase of 4.92% [1] - In 2024 Q3, the company achieved revenue of 1,569.54 million yuan, a year-on-year increase of 48.01%, and net profit attributable to the parent company of 163.12 million yuan, a year-on-year increase of 56.43% [1] - The gross profit margin for 2024 Q1-Q3 was 22.92%, a year-on-year increase of 3.62 percentage points, and the net profit margin attributable to the parent company was 10.50%, a year-on-year increase of 0.37 percentage points [1] - The gross profit margin for 2024 Q3 was 22.82%, a year-on-year increase of 3.48 percentage points, and the net profit margin attributable to the parent company was 10.39%, a year-on-year increase of 0.33 percentage points [1] Financial Performance - From 2020 to 2023, the company's revenue grew from 2,737.45 million yuan to 5,860.35 million yuan, with year-on-year growth rates of 7.84%, 49.57%, 27.04%, and 12.67% respectively [3] - Net profit attributable to the parent company grew from 333.85 million yuan in 2020 to 614.67 million yuan in 2023, with year-on-year growth rates of 38.47%, 10.75%, 26.12%, and 31.82% respectively [3] - The gross profit margin fluctuated between 18.21% and 23.58% from 2020 to 2023, with the highest in 2020 and the lowest in 2021 [3] - ROE decreased from 36.50% in 2020 to 27.37% in 2023, with a slight recovery in 2023 [3] - Earnings per share increased from 0.83 yuan in 2020 to 1.39 yuan in 2023 [3] Company Overview - The company is an engineering machinery manufacturer specializing in the development, design, production, and sales of non-road wide-body dump trucks, mining dump trucks, and tunnel vehicles for mining and large-scale engineering material transportation [2] - Main products include TL87, TL88, TL89 series non-road wide-body dump trucks, TLD series mining dump trucks, TLK series tunnel vehicles, TLS series non-road water trucks, and TLQ series bridge transport vehicles [2] - The company has expanded its product line to include new energy vehicles such as pure electric, hybrid, hydrogen fuel, and methanol fuel models, as well as intelligent driving chassis [2] - Products are used in industries such as open-pit coal mining, iron ore, non-ferrous metal mining, cement, and large-scale engineering projects, covering all provinces in China and exported to countries including Pakistan, Indonesia, Malaysia, Mongolia, Tajikistan, India, and the Democratic Republic of Congo [2] - As of November 25, 2024, the company's market capitalization was 6.703 billion yuan, with a PE (TTM) of 10.54x [2] Operational Metrics - The company's operating cash flow for 2024 Q1-Q3 was 823.81 million yuan, a year-on-year increase of 685.10% [6] - The total asset turnover rate was 0.69, slightly lower than the previous year [6] - Sales expense ratio was 6.25%, a year-on-year increase of 1.57 percentage points, management expense ratio was 1.50%, a year-on-year increase of 0.21 percentage points, R&D expense ratio was 2.78%, a year-on-year increase of 1.39 percentage points, and financial expense ratio was 0.03%, a year-on-year increase of 0.04 percentage points [6]

证券代码：834599 证券简称：同力股份 公告编号：2024-074 陕西同力重工股份有限公司股票解除限售公告 注：解除限售原因： A 董事、监事、高级管理人员每年解除限售 B 离职董事、监事、高级管理人员解除限售 C 自愿限售解除限售 D 限制性股票解除限售 E 公开发行前特定主体股票解除限售上市 F 参与战略配售取得股票解除限售上市 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 112,456,384 股，占公司总股本 24.58%，可 交易时间为 2024 年 12 月 4 日。 | 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 | | --- | 单位：股 | | | 是否为 控股股 | 董事、 监事、 | | | 本次解除 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 | 股东姓名或 | 东、实 际控制 | 高级管 | 本次解限售 | 本次解除限 售登记股票 | 限售股数 | 尚未解除限 售的股票 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-11- | 430418 | 苏轴股份 | 29.01 | 50000 | 财通证券股份有限公 | 东吴证券股份有限公 司苏州吴江区中山北 | | 20 | | | | | 司江苏分公司 | | | | | | | | | 路证券营业部 | | 2024-11- | | | | | 国都证券股份有限公 | 中信建投证券股份有 | | 20 | 839719 | 宁新新材 | 16.65 | 150000 | 司北京东中街证券营 | 限公司北京北四环东 | | | | | | | 业部 | 路证券营业部 | | 2024-11- | 832522 | 纳科诺尔 | 58.29 | 50000 | 财通证券股份有限公 | 粤开证券股份有限公 | | 20 | | | | | 司江苏分公司 | 司广东分公司 | | 2024-11- | | | | | 国泰君安证券股份有 | 方正证券股份有限公 | | 20 | 83 ...

2023 年股票期权激励计划预留部分 1、期权简称及代码：同力 JLC2、850069； 2、授予日：2023 年 8 月 22 日； 3、股票登记日：2024 年 11 月 8 日； 4、可交易日：2024 年 11 月 11 日； 5、行权价格：4.04 元/份； 6、实际行权人数：12 人； 7、实际行权数量：1,000,000 份； 8、股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票。 第一个行权期股票期权行权结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、股票期权行权结果 （一）实际行权基本情况 证券代码：834599 证券简称：同力股份 公告编号：2024-073 （二）、实际行权明细表 陕西同力重工股份有限公司 | | | 可行权数量 | 实际行权数 | 实际行权对 | 实际行权对应股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 职务 | | 量（份） | 应股票数量 | 票数量占行权后 | | | | （份 ...