证券代码：834599 证券简称：同力股份 公告编号：2024-016 陕西同力重工股份有限公司 独立董事（倪丽丽）2023年年度述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 作为陕西同力重工股份有限公司(以下简称"公司")的第五届董事会独立董事， 本人倪丽丽均严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》及《独立董 事工作细则》的规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议， 及时了解掌握公司的生产经营情况，关注公司2023年度的发展状况，认真审议2023年 董事会各项议案，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职 责，充分发挥独立董事的独立作用，维护全体股东特别是中小股东的利益。 现将独立董事在2023年度履行职责的情况汇报如下： 一、 出席董事会及股东大会情况 在2023年年度内，公司共召开董事会9次、股东大会7次，其中临时股东大会6 次，本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人在公司每次董事会召开之前，仔细审阅相 关材料，在公司的积极支持和配合下，认真 ...

证券代码：834599 证券简称：同力股份 公告编号：2024-014 陕西同力重工股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） （以下 简称"信永中和"）。 服务及收费情况：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 13 年审计服务，上期审计收费 95 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计 机构。 1.基本信息 首席合伙人：谭小青先生 2023 年度末合伙人数量：245 人 2023 年度末注册会计师人数：1,656 人 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：660 人 2022 年收入总额（经 ...

国投证券股份有限公司 关于陕西同力重工股份有限公司 预计 2024 年度日常性关联交易的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为陕西同力 重工股份有限公司（以下简称"同力股份"或"公司"）的保荐机构，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券 交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务 管理细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对同力股份预计 2024 年度 日常性关联交易的事项进行了核查，核查具体情况如下： 一、关联交易概述 同力股份预计 2024 年度向关联方特百佳动力科技股份有限公司（以下简称 "特百佳"）购买电机变速器总成 3,000 万元；公司预计 2024 年度向关联方西安 主函数智能科技有限公司（以下简称"主函数"）购买线控模块 5,000 万元；关联 方主函数预计 2024 年度向公司购买线控车底盘 15,000 万元。公司预计 2024 年 度日常性关联交易汇总如下： 单位：元 （一）西安主函数智能科技有限公司 企业名称：西安主函数智能科技有限公司 注册地址：陕西省西咸新区秦汉新城窑 ...

证券代码：834599 证券简称：同力股份 公告编号：2024-015 陕西同力重工股份有限公司 独立董事（戴一凡）2023年年度述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 作为陕西同力重工股份有限公司(以下简称"公司")的第五届董事会独立董事， 本人戴一凡均严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》及《独立董 事工作细则》的规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议， 及时了解掌握公司的生产经营情况，关注公司2023年度的发展状况，认真审议2023年 董事会各项议案，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职 责，充分发挥独立董事的独立作用，维护全体股东特别是中小股东的利益。 现将独立董事在2023年度履行职责的情况汇报如下： 一、 出席董事会及股东大会情况 在2023年年度内，公司共召开董事会9次、股东大会7次，其中临时股东大会6 次，本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人在公司每次董事会召开之前，仔细审阅相 关材料，在公司的积极支持和配合下，认真 ...

证券代码：834599 证券简称：同力股份 公告编号：2024-025 关于预计 2024 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 陕西同力重工股份有限公司 1 （简称"特百佳"）（董事李大开先生的关联方）电机变速器总成 3,000 万元；公司预计向西安主函 数智能科技有限公司（简称"主函数"）（参股公司）购买线控模块 5,000 万元；关联方主函数预计 购买公司线控车底盘 15,000 万元。 （二） 关联方基本情况 1、西安主函数智能科技有限公司 企业名称：西安主函数智能科技有限公司 注册地址：陕西省西咸新区秦汉新城窑店街办秦汉创新中心 G 栋二楼 201 室 单位：元 一、 日常性关联交易预计情况 | 关联交易 | 主要交易内容 | 预计 2024 | 年 | 2023 年与关联 | 预计金额与上年实际发生金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | | 发生金额 | | 方实际发生金额 | 差异较大的原因 购买特 ...

证券代码：834599 证券简称：同力股份 公告编号：2024-017 陕西同力重工股份有限公司 董事会关于在任独立董事独立性情况出具的专项意见 （二）直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是上市公司前十 名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； （三）在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股东或者在上市 公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女； （四）在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父 母、子女； （五）与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务 往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的人员； （六）为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法 律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人 1 员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责 人； 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 根据中国证券监督管理委员 ...

国投证券股份有限公司 关于陕西同力重工股份有限公司 对外担保的专项核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券""保荐机构"）作为陕西同力重 工股份有限公司（以下简称"同力股份""公司"）股票向不特定合格投资者公开发 行的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等相关法 律法规的规定，对同力股份对外担保事项发表专项意见如下： 一、对外担保概述 为更好地促进公司产品销售、提高市场占有率及改善公司现金流，同力股份 拟与艾奇蒂现代（北京）融资租赁有限公司（原斗山（中国）融资租赁有限公司， 以下简称"艾奇蒂租赁"）、浙江浙银金融租赁股份有限公司（以下简称"浙银租 赁"）、广州越秀融资租赁有限公司（以下简称"越秀租赁"）三家公司续签融资租 赁业务合作协议；公司拟与中国银行股份有限公司陕西省分行继续合作开展销易 达业务。 公司拟与中建投租赁股份有限公司及其子公司（以下简称"中建投租赁"）、 冀银金融租赁股份有限公司（以下简称"冀银金租"）、远东国际融资租赁有限公 司（以下简称"远东租赁"）、北银金融租赁有限公司（以下简称"北 ...

证券代码：834599 证券简称：同力股份 公告编号：2024-019 陕西同力重工股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作 为公司2023年年度审计机构。根据财政部及中国证监会颁布的《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》《关于上市做好选聘会计师事务所工作的提醒》等法律 法规的要求，公司董事会审计委员会对信永中和在2023年度审计中的履职情况进行了 评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 1、基本情况 （1）机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）； （2）成立日期：2012年3月2日； （3）组织形式：特殊普通合伙； （4）注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层； （5）截至2023年12月31日，合伙人数量为245位，注册会计师人数1,656人，签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数560人； （7）2022 年度上市 ...

同力股份 834599 陕西同力重工股份有限公司 Shaanxi Tonly HeavyIndustries Co.,Ltd. 年度报告 2023 1 公司年度大事记 新能源车批量下线 百吨矿用自卸车交付 2023 年海外经商大会 2023 年国内经销商大会 2 致投资者的信 尊敬的投资者： 又是一年春花烂漫时，在这个生机盎然、万物竞放的美好时刻，我们回眸 2023 年过往，擘画 2024 年愿景，让我们一起努力拼搏，扬帆起航！ 首先，请允许我代表公司感谢大家一年来对公司发展所提出的宝贵意见。在大家 的鼎力支持下，公司取得了今天的优异成绩。 过去的一年，公司经营实现较好业绩。全年实现销售收入 58.60 亿元，同比增长 12.67%；实现营业利润 7.11 亿，同比增长 27.73%；实现归属于上市公司股东净利润 6.15 亿，同比增长 31.87%；实现了经营活动产生现金净流量 2.77 亿，同比增长 348.82%。 过去的一年，我们的研发取得了重大进展，超百吨的矿用自卸车成功下线，取得 了技术上突破；我们的产品，在国内竞争中优势更加明显，在海外市场也收获了更多 国家更多客商的认可；我们成立新加坡全资子公 ...

证券代码：834599 证券简称：同力股份 公告编号：2023-006 陕西同力重工股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 陕西同力重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年3月7 日接待 了35家机构的调研，现将主要情况公告如下： 一、 调研情况 调研时间：2024 年3月7日 调研形式：网络调研 调研机构：开源证券，东方财富，华龙证券，国投证券，万和证券，东海证 券，万联证券，东北证券，申万宏源，中泰证券，第一创业证券，博时基金，华 夏基金，东吴基金，富安达基金，农银人寿，工银国际控股有限公司，尚诚资产， 鑫宇投资，龙航资产，汇瑾资产，智子投资，巨鹿投资，冰河资产，朴易资产， 林木资本，天猊投资，复胜资产，淳厚基金，万丰友方，中兴威投资，真科私募， 管鲍资产，三登投资，银杏环球投资。（排名不分先后）。 ...