证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2024-016 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 14 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席殷建忠 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等公司内部治理文 件的规定，结合公司 2023 年度监事会的运 ...

浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2024-030 2023年度独立董事述职报告（赵箭已离任） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 作为浙江艾能聚光伏科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023年度任职期间，本人严格按照《公司法》《公司章程》《北京证券交易所上市 公司持续监管指引第1号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积 极出席相关会议，对各项议案进行认真审议。现就2023年度任职期间履行独立董事 职责情况汇报如下： 一、出席会议情况 （一）出席董事会及股东大会情况 2023年度，公司召开董事会会议10次，股东大会6次，本人作为独立董事在职 期间出席情况如下： | 会议类型 | 独立董事 | 应出席 | 实际出席 | 出席方式 | 委托出席 | 缺席 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 次数 | 次数 | | 次数 | 次数 | | 董事会 | ...

浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（屠建伦） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 作为浙江艾能聚光伏科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023年度任职期间，本人严格按照《公司法》《公司章程》《北京证券交易所上市 公司持续监管指引第1号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积 极出席相关会议，对各项议案进行认真审议。现就2023年度任职期间履行独立董事 职责情况汇报如下： 注：2023年6月任职 证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2024-033 一、出席会议情况 （一）出席董事会及股东大会情况 2023年度，公司召开董事会会议10次，股东大会6次，本人作为独立董事在职 期间出席情况如下： | 会议类型 | 独立董事 | 应出席 | 实际出席 | 出席方式 | 委托出席 | 缺席 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 次数 | 次数 | | 次数 | 次数 ...

证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2024-017 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及浙江艾能聚光伏科技股 份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会 本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务 所2023年度履行监督职责情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024年4月25日 公司于2023年3月29日召开的第四届董事会第二十二次会议及2023年4月24日召 开的2022年年度股东大会，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意 继续聘用天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，负责公司 2023年度财务报告等审计工作。 二、审计委员会对会计师事务所监督情况 根据公司《董事会审计委员会制度》等有关规定，审计委员会对会计师事务所 履行监督职责的情况如下： （一）审 ...

证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2024-015 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 14 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长姚华先生 6.会议列席人员：公司监事会成员及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及会议审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》 1.议案内容： 根据公司 2023 年实际经营情况，公司总经理就公司 2023 年度经营工作情况 以及 2024 年度经营计划向董事 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2024-026 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 14 日 15:00—2024 年 5 月 15 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（"中国结算营 业厅"）提交投票意见。 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。无需相关部门批准或履行必 ...

2023 年度审计报告 目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 页 | | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 14 | 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 15—91 | 页 | | 四、附件 ………………………………………………………… 第 92 ...

东吴证券股份有限公司 关于浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为浙江艾能 聚光伏科技股份有限公司（以下简称"艾能聚"或"公司"）向不特定合格投资者公 开发行股票并在北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细 则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监 管办法（试行）》等有关规定，对艾能聚 2023 年度募集资金存放与使用情况进行 了专项核查并发表意见如下： 一、募集资金的存放、使用及专户余额情况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江艾能聚光伏科技股份有限公司向 不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]36 号）核准，公 司向不特定合格投资者公开发行普通股股票 23,000,000 股（超额配售选择权行使 后），发行价格为人民币 5.98 元/股，募集资金总额为人民币 137,540,000.00 元（超 额配售选择权行使后），扣除各项发行 ...

证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2024-019 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：天健会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 8 年审 计服务，上期审计收费 45 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 首席合伙人：王国海 2023 年度末合伙人数量：238 人 2023 年度末注册会计师人数：2,272 人 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：836 人 2023 年收 ...

东吴证券股份有限公司 关于浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 募投项目延期的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为浙江艾能 聚光伏科技股份有限公司（以下简称"艾能聚"或"公司"）向不特定合格投资者公 开发行股票并在北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细 则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监 管办法（试行）》等有关规定，对艾能聚募集资金投资项目延期事项进行了审慎 尽职调查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 公司本次向不特定合格投资者公开发行普通股股票 23,000,000 股（超额配售 选择权行使后），发行价格为人民币 5.98 元/股，募集资金总额为人民币 137,540,000.00 元（超额配售选择权行使后），扣除发行费用（不含税）后的募集 资金净额为人民币 122,064,245.26 元（超额配售选择权行使后）。上述募集资金 已分别于 2023 年 2 月 20 日、2023 年 3 月 29 日全部到位，天健会计师事务所 （特殊普通合 ...