证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2024-049 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 15 日 2.会议召开地点：浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长姚华先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开时间和召开方式符合《公司法》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 1.议案内容： （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 74,683,819 股，占公司有表决权股份总数的 57.3907%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 5,047 股，占公司有表决 ...

证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2024-048 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 关于收到北京证券交易所对公司年报问询函的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 15 日收到北京证券交易所上市公司管理部下发的《关于对浙江艾能聚光伏科技股份 有限公司的年报问询函》（年报问询函【2024】第 011 号）（以下简称"《问询 函》"），现将《问询函》内容公告如下： 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司（艾能聚）董事会、天健会计师事务所（特殊 普通合伙）： 我部在上市公司2023年年度报告事后审查中关注到以下情况： （4）说明期后光伏电站投资与运营业务的开展情况，列示公司目前投资运 营的全部电站项目，包括但不限于项目名称、实施主体、装机容量、投资金额等， 说明该项业务是否能为公司带来稳定利润来源。 1、关于营业收入与毛利率 公司2023年度营业收入为3.45亿元，同比下降20.34%。其中晶硅太阳能电池 片销 ...

年报问询函【2024】第 011 号 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司（艾能聚）董事会、天健会计师事 务所（特殊普通合伙）： 关于对浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 的年报问询函 我部在上市公司 2023 年年度报告事后审查中关注到以下情况： 1、关于营业收入与毛利率 （1）结合行业情况、市场需求、销售订单、销售单价等变动情 况，分产品类别说明 2023 年度收入较上期变动的原因，分产品类别 列示 2024 年第一季度营业收入变动情况，并分析其变动原因； （2）结合问题（1）的回复，分产品类别说明 2023 年度毛利率 较上期变化的原因及合理性，变动趋势与同行业可比公司是否一致， 特别是分布式光伏电站投资运营业务的收入、毛利率变化趋势相反的 原因及合理性； （3）说明晶硅太阳能电池片毛利率同比增加的情况下，公司对 其实施停产的原因及合理性，及期后石英制品加工项目的开展情况， 包括但不限于投产时间、市场前景、销售渠道、预计产量、客户拓展 情况等； （4）说明期后光伏电站投资与运营业务的开展情况，列示公司 目前投资运营的全部电站项目，包括但不限于项目名称、实施主体、 装机容量、投资金额等，说明该项业务是否能为公司带来 ...

证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2024-047 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | |------------------------------------------------------------------------| | | | 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 | | 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 | | 带法律责任。 | 一、投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 5 月 10 日 活动地点：全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net） 参会单位及人员：通过网络方式参加公司 2023 年年度报告业绩说明会的投 资者 上市公司接待人员：公司董事长、总经理：姚华先生；公司董事、财务负责 人：吴朝云女士；公司董事会秘书：吴媛媛女士；保荐机构代表人：施进先生 三、投资者关系活动主要内容 公司在 2023 年年度业绩说 ...

证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2024-047 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、投资者关系活动情况 活动时间：2024 年5月10日 ...

证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2024-046 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 2023 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、说明会类型 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2023 年年度报告》 等公告，为方便广大投资者更深入了解公司 2023 年年度经营业绩的具体情况， 加强与投资者的互动交流，公司拟召开 2023 年年度报告业绩说明会。 公司董事、财务负责人：吴朝云女士 公司董事会秘书：吴媛媛女士 公司保荐代表人：施进先生 四、投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 5 月 10 日(星期五)15：00-17：00。 （二）会议召开地点 本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投 资者关系互动平台"（https://ir.p5w.ne ...

证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2024-020 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江艾能聚光伏科技股份有限公司向 不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]36 号）核准，公 司向不特定合格投资者公开发行普通股股票 23,000,000 股（超额配售选择权行 使后），发行价格为人民币 5.98 元/股，募集资金总额为人民币 137,540,000.00 元（超额配售选择权行使后），扣除各项发行费用后实际募集资金净额为 122,064,245.26 元（超额配售选择权行使后）。上述募集资金已分别于 2023 年 2 月 20 日、2023 年 3 月 29 日全部到位。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已 对募集资金到位情况进行了审验并出具了天健验[2023]6-7 号、天健验 [2023]6-16 号验资报告。 截 ...

证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2024-043 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 关于公司募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 浙江艾能聚光伏科技股份有限（以下简称"公司"）于2024年4月24日召开第 五届董事会第八次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司募投项 目延期的议案》，在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模 不发生变更的情况下，根据目前募投项目的实施进度及实际情况，经过审慎评估， 同意公司对募集资金募投项目进行延期。现将具体情况公告如下： 一、 募集资金基本情况 公司向不特定合格投资者公开发行普通股股票23,000,000股（超额配售选择权 行使后），发行价格为人民币5.98元/股，募集资金总额为人民币137,540,000.00元 （超额配售选择权行使后），扣除发行费用（不含税）后的募集资金净额为人民币 122,064,245.26元（超额配售选择权行使后）。上述募集资金已分别于2023年2月20 日、2023 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》 《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合经营发展等实际情 况，参考行业、地区薪酬水平，制定了2024年度董事、监事及高级管理人员薪 酬方案。现将具体情况公告如下： 证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2024-027 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 关于2024年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 一、2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案 （一）适用对象 公司董事、监事、高级管理人员 （2）公司独立董事职务津贴为不含税5万元/年。 2、公司监事薪酬方案 在公司任职的监事根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬标准与 绩效考核领取薪酬，不额外领取监事津贴。 （二）适用期限 2024年1月1日至2024年12月31日 （三）薪酬标准 1、公司董事薪酬方案 （1）公司非独立董事在公司担任管理职务者，根据其在公司所担任的管理 职务或岗位，按公司相关薪酬 ...

一、对报告使用者和使用目的的限定 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项审计说明 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………… 第 3 页 三、附件………………………………………………………………第 4—7 页 （一）本所营业执照复印件 ………………………………………第 4 页 （二）本所执业证书复印件 ………………………………………第 5 页 （三）签字注册会计师执业证书复印件 ………………………第 6-7 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕6-223 号 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江艾能聚光伏科技股份有限公司（以下简称艾能聚 公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在 ...