2023年度独立董事述职报告（沈福鑫已离任） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 作为浙江艾能聚光伏科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023年度任职期间，本人严格按照《公司法》《公司章程》《北京证券交易所上市 公司持续监管指引第1号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积 极出席相关会议，对各项议案进行认真审议。现就2023年度任职期间履行独立董事 职责情况汇报如下： 证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2024-029 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 一、出席会议情况 （一）出席董事会及股东大会情况 2023年度，公司召开董事会会议10次，股东大会6次，本人作为独立董事在职 期间出席情况如下： 的了解和查验并严格按照《独立董事工作制度》的要求，恪尽职守、勤勉尽责，依 据有关法律、法规及相关制度规定发表了独立意见。具体意见如下： 1、2023年2月1日，在第四届董事会第二十次会议上，对《关于调整公司申请 公开发行股票并在北交所上市的具体方案》的议 ...

证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2024-031 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（钟军芬） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 作为浙江艾能聚光伏科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023年度任职期间，本人严格按照《公司法》《公司章程》《北京证券交易所上市 公司持续监管指引第1号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积 极出席相关会议，对各项议案进行认真审议。现就2023年度任职期间履行独立董事 职责情况汇报如下： 一、出席会议情况 （一）出席董事会及股东大会情况 2023年度，公司召开董事会会议10次，股东大会6次，本人作为独立董事在职 期间出席情况如下： | 会议类型 | 独立董事 | 应出席 | 实际出席 | 出席方式 | 委托出席 | 缺席 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 次数 | 次数 | | 次数 | 次数 | | 董事会 | 钟军 ...

公司负责人姚华、主管会计工作负责人吴朝云及会计机构负责人（会计主管人员）顾玲娟保证季度 报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 1 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 2024 年第一季度报告 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 艾能聚 证券代码 : 834770 一、 主要财务数据 单位：元 | | 报告期末 | 上年期末 | 报告期末比上年 | | --- | --- | --- | --- | | | （2024年3月31日） | （2023 年 12 月 31 日） | 期末增减比例% | | 资产总计 | 824,143,832.61 | 780,257,043.91 | 5.62% | | 归属于上市公司股东的净资产 | 561,489,440.23 | 554,471,367.51 | 1.27 ...

Company Overview - The company listed its shares on the Beijing Stock Exchange on February 28, 2023[4]. - The company has established a wholly-owned subsidiary, Jiaxing Aite Quartz Products Co., Ltd., to engage in the research, development, manufacturing, and sales of quartz products[5]. - The company has suspended its multicrystalline silicon cell production line after the reporting period[25]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 344,784,277.50, a decrease of 20.34% compared to CNY 432,833,982.12 in 2022[29]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 53,639,846.95, down 13.23% from CNY 61,818,080.38 in 2022[29]. - The gross profit margin improved to 26.28% in 2023 from 21.10% in 2022[29]. - The basic earnings per share decreased by 25.86% to CNY 0.43 in 2023 from CNY 0.58 in 2022[29]. - The operating cash flow for 2023 was CNY 34,744,377.72, a decline of 50.39% compared to CNY 70,040,481.97 in 2022[30]. - Total profit amounted to CNY 61.47 million, down 7.00% year-on-year, while net profit was CNY 53.64 million, reflecting a 13.23% decline[49]. Assets and Liabilities - Total assets increased by 23.98% to CNY 780,257,043.91 at the end of 2023, compared to CNY 629,364,723.35 at the end of 2022[30]. - The company's net assets attributable to shareholders rose by 34.45% to CNY 554,471,367.51 in 2023 from CNY 412,401,120.39 in 2022[30]. - Cash and cash equivalents increased by 136.89% to CNY 99.99 million, while accounts receivable decreased by 16.49% to CNY 58.73 million[57]. - The company’s long-term borrowings increased by 7.51% to CNY 69.09 million, while short-term borrowings rose by 19.70% to CNY 42.54 million[57]. Research and Development - During the reporting period, the company obtained 8 new patent authorizations, bringing the total to 95 patents, including 9 invention patents[5]. - Research and development expenses increased by ¥369,599.75, a change of 18.81%, reflecting ongoing investment in new technologies[61]. - Ongoing R&D projects include the development of high-efficiency grid-connected distributed photovoltaic systems aimed at optimizing output power and load forecasting[100]. - The company is working on advanced technologies to improve the uniformity of black silicon solar cells, which is expected to enhance market competitiveness[101]. Market and Sales - The company’s main sales area for crystalline silicon solar cells is in the Yangtze River Delta, which helps reduce transportation costs and improve customer service[44]. - The company reported a decrease in sales revenue from crystalline silicon solar cells by 28.70%, primarily due to market demand decline and falling sales prices[71]. - The company achieved a revenue growth of 35% compared to the previous year, indicating strong market demand[87]. Government Support and Tax Incentives - The company received government subsidies totaling CNY 3,042,725.00 in 2023, compared to CNY 410,086.50 in 2022, reflecting a substantial increase of 642.5%[38]. - The company has received a high-tech enterprise certificate, resulting in a reduced corporate income tax rate of 15% for the year 2023[91]. - Tax incentives for small and micro enterprises will reduce various taxes by 50% until December 31, 2027, potentially improving cash flow for the company[94]. Corporate Governance - The company has a total of 9 board members and 3 supervisors, with 5 senior management personnel[177]. - The company has appointed three new independent directors: Zhong Junfen, Shen Xuejun, and Tu Jianlun, enhancing the board's expertise[182]. - The company has seen no changes in the positions of Chairman and General Manager during the reporting period, ensuring stability in leadership[181]. Future Outlook - The company plans to focus on distributed photovoltaic investment and operation, enhancing its product and service offerings in this area[120]. - The company is actively expanding its market presence and exploring new strategies for growth[82]. - The company plans to continue its expansion strategy, targeting new markets and increasing its product offerings in the upcoming fiscal year[89]. Risks and Challenges - The company acknowledges potential revenue volatility due to market demand changes and production quality issues related to the quartz project[125]. - The company faces risks related to the operation of distributed photovoltaic power stations, which depend on the stability of the rooftop resources and the owners' financial health[127]. - The photovoltaic industry is sensitive to policy changes, and adverse adjustments could impact the company's operational performance[127].

证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2024-014 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 2 日 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及会议审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于多晶硅电池片生产线停产的议案》 2.会议召开地点：浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 29 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长姚华先生 6.会议列席人员：公司监事会成员及高级管理人员 三、备查文件目录 《浙江艾能聚光伏科技股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 董事会 1.议案内容： 受技术迭 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 2 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《关于多晶硅电池片生 产线临时停产的公告》（公告编号：2024-004）。受技术迭代及市场需求影响， 为减少损失及整体经营业绩的角度考虑，经公司管理层讨论决定，对公司多晶硅 电池片生产线实施临时停产，停产时间至 2024 年 3 月 31 日，后续复产情况视 未来市场需求订单情况而定。 截至披露日，公司在获取订单方面未获得理想成效，决定对多晶硅电池片生 产线实施停产。 现将有关情况公告如下： 一、停产的原因 太阳能电池片分为晶硅类和非晶硅类，其中晶硅类电池片又可以分为多晶硅 电池片和单晶硅电池片，多晶硅电池片与单晶硅电池片产品在产品尺寸、生产工 艺、转换效率等方面均存在一定的差异。晶硅电池片发展早期，单晶、多晶技术 路线长期并存，由于成本上的劣势，单晶硅电池片虽然转换效率更高，但市场份 额长期由多晶硅电池片占据。随着连 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: （+86）（571） 8577 5888 传真/Fax: （+86）（571） 8577 5643 关 于 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 法律意见书 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年三月 国浩律师（杭州）事务所 艾能聚 2024 年第一次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 致：浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律 师出席贵公司于 2024 年 3 月 16 日在贵公 ...

证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2024-011 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 16 日 2.会议召开地点：浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长姚华先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开时间和召开方式符合《公司法》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.公司高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 审议通过《关于调整部分募集资金投资项目资金使用细项和实施主体的议 案》 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 64,317,832 股，占公司有表决权股份总数的 49.4250%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 ...

二、 本次募投项目资金使用细项和实施主体调整情况 证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2024-006 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 关于调整部分募集资金投资项目资金使用细项和 实施主体的公告（二） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 募集资金基本情况 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司（以下简称"公司"或"艾能聚"）向不 特定合格投资者公开发行普通股股票23,000,000股（超额配售选择权行使后）， 发行价格为人民币5.98元/股，募集资金总额为人民币137,540,000.00元（超额 配售选择权行使后），扣除发行费用（不含税）后的募集资金净额为人民币 122,064,245.26元（超额配售选择权行使后）。上述募集资金已分别于2023年2 月20日、2023年3月29日全部到位，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次 公开发行股票的资金到位情况进行了审验并出具了天健验〔2023〕6-7号、天健 验〔2023〕6-16号验资报告。 公司与保荐机构、存放募集资金的开户 ...

东吴证券股份有限公司 关于浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 调整部分募集资金投资项目资金使用细项和实施主体的 核查意见（二） 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为浙江艾能 聚光伏科技股份有限公司（以下简称"艾能聚"或"公司"）向不特定合格投资者公 开发行股票并在北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细 则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监 管办法（试行）》等有关规定，对艾能聚调整部分募集资金投资项目资金使用细 项和实施主体事项进行核查并发表意见如下： 一、募集资金基本情况 公司本次向不特定合格投资者公开发行普通股股票 23,000,000 股（超额配售 选择权行使后），发行价格为人民币 5.98 元/股，募集资金总额为人民币 137,540,000.00 元（超额配售选择权行使后），扣除发行费用（不含税）后的募集 资金净额为人民币 122,064,245.26 元（超额配售选择权行使后）。上述募集资金 已分别于 2023 年 2 月 20 日、2023 年 3 ...