贝特瑞新材料集团股份有限公司 薪酬与考核委员会议事规则 证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2023-082 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 贝特瑞新材料集团股份有限公司于 2023 年 12 月 6 日召开第六届董事会第十 三次会议，逐项审议《关于修订公司制度的议案》，通过了对《薪酬与考核委员 会议事规则》的修订，议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为建立、完善贝特瑞新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事和高级管理人员业绩考核与评价体系（总经理助理业绩考核与评价体系参照 高级管理人员执行），制订科学、有效的薪酬管理制度，实施公司的人才开发与 利用战略，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬委员会"）， 作为制订和管理公司高级人力资源薪酬方案，评估董事和高级管理人员业绩指标 的专门工作机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和 ...

证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2023-091 贝特瑞新材料集团股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2023 年 12 月 6 日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时 股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》 的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票或网络投票的其中一种方式参与表决，如果同一 表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1.现场会议召开时间：2023 年 12 月 26 日下午 ...

证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2023-080 贝特瑞新材料集团股份有限公司 承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 贝特瑞新材料集团股份有限公司于 2023 年 12 月 6 日召开第六届董事会第十 三次会议，逐项审议《关于修订公司制度的议案》，通过了对《承诺管理制度》 的修订，议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。该制度尚需提交股东 大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为加强贝特瑞新材料集团股份有限公司（以下简称"公司")控股股 东、实际控制人、董监高人员、关联方、收购人、其他利益相关方等（以下简称 "承诺人"）及公司承诺管理，规范公司及承诺人履行承诺行为，切实保护中小 投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司监管指引第 4 号— —上市公司及其相关方承诺》、《北京证券交易所股票上市规则（ ...

第二条 公司及公司合并报表范围内的全部子公司（以下简称"控股子公司"） 发生交易活动时，相关责任人应审慎判断是否构成关联交易。如果构成关联交易， 应在各自权限内履行审批、报告义务。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 贝特瑞新材料集团股份有限公司于 2023 年 12 月 6 日召开第六届董事会第十 三次会议，逐项审议《关于修订公司制度的议案》，通过了对《关联交易管理制 度》的修订，议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。该制度尚需提交 股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为规范贝特瑞新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）关联交 易行为，明确关联交易决策程序和管理职责与分工，维护公司、公司股东和债权 人的合法权益，特别是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规、规范性文件 ...

证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2023-071 贝特瑞新材料集团股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 6 日 2.会议召开地点：广东省深圳市光明区凤凰街道光源四路贝特瑞新能源科技 大厦 26 楼会议室 3.会议召开方式：现场与通讯方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 1 日以书面、邮件方式 发出 5.会议主持人：董事长贺雪琴先生 6.会议列席人员：监事单慧、财务总监刘志文、董事会秘书张晓峰、国信证 券股份有限公司有关人员。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事黄友元、王道海、王轶超、刘仕洪、于洪宇、朱滔因工作原因以通讯方 式参与表决。 二、议案审议 ...

证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2023-072 拟续聘会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"） 为 2023 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 首席合伙人：石文先 成立日期：2013 年 11 月 6 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：湖北省武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层 贝特瑞新材料集团股份有限公司 2022 年度末合伙人数量：203 人 2022 年度末注册会计师人数：1,265 人 2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：720 人 2022 年收入总额（经审计）：213,165.06 万元 2022 ...

证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2023-077 贝特瑞新材料集团股份有限公司 对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 贝特瑞新材料集团股份有限公司于 2023 年 12 月 6 日召开第六届董事会第十 三次会议，逐项审议《关于修订公司制度的议案》，通过了对《对外担保管理制 度》的修订，议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。该制度尚需提交 股东大会审议。 （一）符合法律、法规及《公司章程》所规定的对外担保范围； （二）符合公司的发展战略和整体经营需要； 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范贝特瑞新材料集团股份有限公司 （以下简称"公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司资 产安全，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国民法典》、《北京证券 交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《贝特瑞新材料集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 ...

证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2023-074 贝特瑞新材料集团股份有限公司 董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 贝特瑞新材料集团股份有限公司于 2023 年 12 月 6 日召开第六届董事会第十 三次会议，逐项审议《关于修订公司制度的议案》，通过了对《董事会议事规则》 的修订，议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。该制度尚需提交股东 大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第五条 董事会下设董事会秘书处，处理董事会日常事务。 第六条 董事会秘书兼任董事会秘书处负责人，保管董事会印章。 第七条 董事会按照股东大会的有关决议，设立战略与投资委员会、审计委 员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会。各专门委员会成员全部由 董事组成，各专门委员会对董事会负责。 第一章 总则 第一条 为了进一步规范贝特瑞新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行职责，提 ...

证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2023-081 贝特瑞新材料集团股份有限公司 战略与投资委员会议事规则 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 贝特瑞新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）为适应战略 发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强 决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，特设立董事会战略与投资 委员会（以下简称"战略与投资委员会"），作为负责公司长期发展战略和重大 投资决策的专门机构。 第二条 为使战略与投资委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规和规范性 文件以及《贝特瑞新材料集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，特制定本议事规则。 第三条 战略与投资委员会是董事会下设的专门议事机构，向董事会报告工 作并对董事会负责。 战略与投资委员会根据《公司章程》的规定和本议事规则的职责范围履行职 责，不受公司其他部门或个人的干预。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 ...

国信证券股份有限公司 关于贝特瑞新材料集团股份有限公司对外担保的核查意见 国信证券股份有限公司(以下简称"国信证券"、"保荐机构")作为贝特瑞 新材料集团股份有限公司(以下简称"贝特瑞"、"公司")股票向特定合格投资 者非公开发行的保荐机构,对贝特瑞履行持续督导义务,根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》《北京证券交易所上 市公司持续监管办法(试行)》等相关法律法规的规定,对贝特瑞对外担保事项 进行了核查,具体情况如下: 一、本次担保的基本情况 (一) 担保概况 公司为支持下属子公司业务发展及资金需求,拟为下属子公司申请银行授信 提供担保,具体明细如下: | | | | 1 元 | | --- | --- | --- | --- | | | . | | | | 单位 1 | | - 门 | . | | 被担保人 | 贷款银行 | 融资金额 | 担保金额 | 授信期限 | 担保方式 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 山东瑞阳新能源 | 汇丰银行 | 20,000 | 11,000 | 1年 | 公司按持股比例 | | 科技有 ...