1．向关联方提供房屋租赁、设备租赁、代收物业费、代收水电费等 2024 年度，公司（含子公司）拟向关联方常州锂源及其子公司提供房屋租 赁、设备租赁、代收物业费、代收水电费等，交易金额不超过 19,000 万元（其 中提供房屋租赁金额约为 2,261 万元，代收物业费、代收水电费等金额以实际发 生为准。），具体内容以最终签署的合同为准。本交易事项无需提交股东大会审议。 证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2023-096 贝特瑞新材料集团股份有限公司 关于关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 根据贝特瑞新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司经营 需要，拟与关联方发生关联交易： 2024 年度，公司（含子公司）拟向关联方中能瑞新及其子公司提供房屋租 赁、代收物业费、代收水电费等，交易金额不超过 300 万元（其中提供房屋租赁 金额约为 64 万元，代收物业费、代收水电费等金额以实际发生为准。），具体内 容以最终签 ...

证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2023-094 贝特瑞新材料集团股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 27 日 2.会议召开地点：广东省深圳市光明区凤凰街道光源四路贝特瑞新能源科技 大厦 26 楼会议室 3.会议召开方式：现场与通讯方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 22 日以书面、邮件方式 发出 5.会议主持人：董事长贺雪琴先生 6.会议列席人员：监事单慧、鞠彤欣、财务总监刘志文、董事会秘书张晓峰、 国信证券股份有限公司有关人员。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 （二）会议出席情况 董事黄友元、王道海、王轶超、刘仕洪、朱滔、于洪宇、陈建军因工作原因 以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于在摩洛哥 ...

贝特瑞新材料集团股份有限公司章程 贝特瑞新材料集团股份有限公司 | 第一章 | 总则 | - | 4 - | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 - | 5 - | | 第三章 | 股份 | - | 5 - | | 第一节 | | 股份发行 - | 6 - | | 第二节 | | 股份增减和回购 - | 7 - | | 第三节 | | 股份转让 - | 8 - | | 第四章 | | 股东和股东大会 - | 10 - | | 第一节 | | 股东 - | 10 - | | 第二节 | | 关于控股股东及实际控制人 - | 13 - | | 第三节 | | 股东大会的一般规定 - | 15 - | | 第四节 | | 股东大会的召集 - | 22 - | | 第五节 | | 股东大会的提案与通知 - | 24 - | | 第六节 | | 股东大会的召开 - | 26 - | | 第七节 | | 股东大会的表决和决议 - | 30 - | | 第五章 | 董事会 | - | 36 - | | 第一节 | | 董事 - | 36 - | | 第二节 | | 独立董 ...

上海 Shanghai·北京 Beijing·深圳 Shenzhen·广州 Guangzhou·香港 Hong Kong http://www.fangdalaw.com | 中国深圳市福田区中心四路 1 号 | 电子邮件 | E-mail: | email@fangdalaw.com | | --- | --- | --- | --- | | 嘉里建设广场 T1 座 9 楼 | 电 话 | Tel.: | 86-755-8159-3999 | | 邮政编码：518048 | 传 真 | Fax: | 86-755-8159-3900 | 9/F, Tower One, Kerry Plaza 1 Zhong Xin Si Road Futian District Shenzhen 518048, China 上海市方达（深圳）律师事务所 关于贝特瑞新材料集团股份有限公司 FANGDA PARTNERS 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：贝特瑞新材料集团股份有限公司 上海市方达（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）是具有中华人民共和国 法律执业资格的律师事务所。根据相关法律顾问协议，本所指派律 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2023-092 贝特瑞新材料集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 1.会议召开时间：2023 年 12 月 26 日 2.会议召开地点：广东省深圳市光明区凤凰街道光源四路贝特瑞新能源科技 大厦会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长贺雪琴 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 836,534,841 股，占公司有表决权股份总数的 75.7146%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 72,070,435 股，占公司有表决权股份总数的 6.5231 ...

证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2023-084 提名委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 贝特瑞新材料集团股份有限公司于 2023 年 12 月 6 日召开第六届董事会第十 三次会议，逐项审议《关于修订公司制度的议案》，通过了对《提名委员会议事 规则》的修订，议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为规范贝特瑞新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 和高级管理人员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结构，公司特决定设 立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），作为负责制订董事和高级管 理人员的选择标准和程序，审查人选并提出建议的专门机构。 第二条 为使提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规和规范性文件 以及《贝特瑞新材料集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 ...

贝特瑞新材料集团股份有限公司 防范控股股东及关联方占用公司资金制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2023-088 一、 审议及表决情况 除本条规定外，本制度所称的公司均指公司及纳入公司合并会计报表范围的 子公司。 贝特瑞新材料集团股份有限公司于 2023 年 12 月 6 日召开第六届董事会第十 三次会议，逐项审议《关于修订公司制度的议案》，通过了对《防范控股股东及 关联方占用公司资金制度》的修订，议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员对维护公司的资金安全负有法定义 务。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为了加强和规范贝特瑞新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的资金管理，建立防范控股股东及关联方占用公司资金的长效机制，杜绝控股股 东及其他关联方资金占用行为的发生，有效保护公司、股东及其他利益相关人的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 ...

证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2023-089 贝特瑞新材料集团股份有限公司 董事、监事及高级管理人员薪酬与绩效考核制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 贝特瑞新材料集团股份有限公司于 2023 年 12 月 6 日召开第六届董事会第十 三次会议，审议通过《关于制定<董事、监事及高级管理人员薪酬与绩效考核制 度>的议案》，议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。该制度尚需提交 股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为进一步优化公司董事、监事及高级管理人员的薪酬与考核管理体 系，建立与公司发展相适应的科学有效的激励与约束机制，充分调动董事、监事 及高级管理人员的工作积极性及创造性，吸引和留住人才，提高公司经营效益及 管理水平，推进公司总体发展战略的实现，确保公司持续、稳定、健康发展，根 据国家有关法律、法规和《贝特瑞新材料集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《贝特瑞新材料集团股 ...

证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2023-090 贝特瑞新材料集团股份有限公司 关于为下属子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 贝特瑞新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）为支持下属子公司业务 发展及资金需求，拟为下属子公司申请银行授信提供担保，具体明细如下： 单位：万元 | 被担保人 | 贷款银行 | 融资金额 | 担保金额 | 授信期限 | 担保方式 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 山东瑞阳新能源 | 汇丰银行 | 20,000 | 11,000 | 1 年 年 | 公司按持股比例提 | | 科技有限公司 | 中信银行 | 10,000 | 5,500 | 2 | 供连带责任担保 | | | 北京银行 | 10,000 | 5,500 | 年 1 | | | 鸡西长源矿业有 | 工商银行 | 7,000 | 4,550 | 1 年 | 公司按持股比例提 | ...

证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2023-073 贝特瑞新材料集团股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》 等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第二十八条 | 第二十八条 | | … | … | | 公司董事、监事、高级管理人员应当向 | 公司董事、监事、高级管理人员应当向 | | 公司申报所持有的本公司的股份及其 | 公司申报所持有的本公司的股份（含优 | | 变动情况，在任职期间每年转让的股份 | 先股股份）及其变动情况，在任职期间 | | 不得超过其所持有本公司股份总数的 | 每年转让的股份不得超过其所持有本 | | 25%。上述人员离职后半年内，不得转 | 公司股份总数的 25%。上述人 ...