章程 二〇二五年五月 1 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第一节 | 董事 | 22 | | 第二节 | 董事会 | 25 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 | 30 | | 第七章 | 监事会 | 32 | | 第一节 | 监事 | 32 | | 第二节 | 监事会 | 33 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 34 | | 第一节 | 财务会计制度 | 34 | | 第二节 | 内部审 ...

证券代码：835207 证券简称：众诚科技 公告编号：2025-048 河南众诚信息科技股份有限公司 关于拟减少注册资本通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、通知债权人的原由 河南众诚信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召 开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，于 2025 年 5 月 28 日召开 2024 年年度股东会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》和《关于 减少注册资本并修订<公司章程>的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《北京 证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股 权激励和员工持股计划》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、公司《2023 年 股权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）的有关规定，鉴于公司 2023 年股权激励计划首次授予限制性股票的第二个解除限售期未达到公司层面业绩考核 要求，根据《激励计划》规定，公司将回购注销所涉及的 50 名 ...

心 一 意 成 永 一行一言为信 务 所 师 喜 值 for the same of the support of the support of the support of the support of the support of the support of the support of the support of the support of the second of the sec 河南信永律师事务所 关于河南众诚信息科技股份有限公司 2024 年年度股东会 法律意见书 河南信永律师事务所 关于河南众诚信息科技股份有限公司 2024 年年度股东会 法律意见书 致:河南众诚信息科技股份有限公司 河南信永律师事务所(以下称"本所")接受河南众诚信息科技 股份有限公司(以下称"公司")的委托,指派本所邓少波律师、王 柯律师出席公司 2024年年度股东会。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股 东会规则》(以下简称"《股东会规则》")等法律、法规和规范性文件 以及《河南众诚信息科技股份有限公司公司章程》(以下简 ...

证券代码：835207 证券简称：众诚科技 公告编号：2025-047 河南众诚信息科技股份有限公司 2024 年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 5 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票、网络投票相结合 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长梁侃先生 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 54,817,574 股，占公司有表决权股份总数的 58.32%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 289,874 股，占公司有表决权股份总数的 0.31%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.公司在任董事 9 人，出席 ...

众诚科技发布投资者关系活动记录表，公司目前基于昇腾910系列芯片的业务主要有两部分：一部分是 直接代理销售该产品，另一部分是公司的 DeepSeek一体机使用的是昇腾910和310 芯片。公司的一体机 硬件以昇腾芯片为主，公司提供深度适配一体机的垂直行业大模型应用产品。 ...

河南众诚信息科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：835207 证券简称：众诚科技 公告编号：2025-046 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2025 年 5 月 22 日 活动地点：河南众诚信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）通过上海证 券报·中国证券网（https://roadshow.cnstock.com）采用网络方式召开 2024 年年 度报告业绩说明会。 参会单位及人员：通过网络方式参加公司 2024 年年度报告业绩说明会的投 资者。 上市公司接待人员：公司董事长梁侃先生；董事兼总经理梁友先生；董事兼 董事会秘书苏春路先生；财务负责人付少寒女士；公司保荐代表人郭佳先生。 三、 投资者关系活动主要内容 本次业绩说明会公司就投资者普遍关注的问题进行了沟通与交流，主要问题 及回复如下： 问题 1：公司 ...

证券代码：835207 证券简称：众诚科技 公告编号：2025-046 河南众诚信息科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2025 年 5 月 22 日 □特定对象调研 √业绩说明会 活动地点：河南众诚信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）通过上海证 券报·中国证券网（https://roadshow.cnstock.com）采用网络方式召开 2024 年年 度报告业绩说明会。 参会单位及人员：通过网络方式参加公司 2024 年年度报告业绩说明会的投 资者。 上市公司接待人员：公司董事长梁侃先生；董事兼总经理梁友先生；董事兼 董事会秘书苏春路先生；财务负责人付少寒女士；公司保荐代表人郭佳先生。 三、 投资者关系活动主要内容 本次业绩说明会公司就投资者普遍关注的问题进行了沟通与交流，主要问题 及回复如下： 问题 1：公司 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于河南众诚信息科技股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》 等有关法律法规、规范性文件等的规定，长江证券承销保荐有限公司（以下简称 "长江保荐"或"保荐机构"）作为河南众诚信息科技股份有限公司（以下简称"众诚 科技"或"公司"）的保荐机构，负责众诚科技的持续督导工作，并出具 2024 年度 （以下简称"督导期间"）持续督导跟踪报告，具体情况如下： 7、督导期间内，保荐机构根据有关法律法规、规范性文件等的规定，对相 关事项进行核查，并出具了《长江证券承销保荐有限公司关于河南众诚信息科技 股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》《长江 证券承销保荐有限公司关于河南众诚信息科技股份有限公司调整募集资金投资 项目内部投资结构的核查意见》等核查意见，保荐机构还根据北京证券交易所的 要求对公司进行了风险排查并报送核查意见。 二、发现的问题及采取的措施 一、持续督导工作概述 2024 年度，保荐机构切实履行督导职责，开展的具体工作主要包括：审阅公 司信息披露文件、督导公司建立健全并有效执行规则制 ...

证券代码：835207 证券简称：众诚科技 公告编号：2025-011 河南众诚信息科技股份有限公司签订重要合同的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 合同签署概况 （一） 基本情况 河南众诚信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 10 日与中国移动通信集团河南有限公司许昌分公司签订了《许昌市私有云服务项 目集成服务合作合同》，合同预估总价为人民 160,166,000 元（含增值税）。上 述合同所涉项目已于 2024 年 12 月 20 日中标，具体内容详见公司在北京证券 交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《众诚科技：重大项目中标公告》 （公告编号：2024-083）。 （二） 审批情况 根据《公司章程》及相关制度，上述合同的签订，属于公司的日常经营行 为，不需要经过公司董事会及股东大会的审议。合同自双方签字盖章后生效， 无需其他审批手续。 三、 合同主要内容 （一）合同约定的服务内容：提供云主机、云存储、云安全、云智算等服 务以及平台服务 ...

证券代码：835207 证券简称：众诚科技 公告编号：2025-010 河南众诚信息科技股份有限公司 2024 年年度业绩快报公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 特别提示：本公告所载 2024 年年度主要财务数据为初步核算数据，未经会 计师事务所审计，具体数据以公司 2024 年年度报告中披露的数据为准，提请投 资者注意投资风险。 一、2024 年年度主要财务数据和指标 单位：元 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 变动比例% | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 344,960,342.70 | 338,735,803.38 | 1.84% | | 利润总额 | -32,954,332.83 | 4,435,367.98 | -842.99% | | 归属于上市公司股东的净 | -28,414,598.57 | 4,618,278.32 | -715.26% | | 利润 | | | | | 归属于上市公司股东的扣 | -37,548,568 ...