证券代码：835207 证券简称：众诚科技 公告编号：2024-065 河南众诚信息科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 16 日 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举梁侃先生为公司第四届董事会董事长的议案》 1.议案内容： 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日以直接送达方式发 出 5.会议主持人：董事长梁侃先生 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》《证券法》 等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 公司第四届董事会已由 2024 年第一次临时股东大会选举产生，根据《公 司法》等 ...

证券代码：835207 证券简称：众诚科技 公告编号：2024-062 河南众诚信息科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 16 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票、网络投票相结合 4.会议召集人：公司董事会 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 11,280,801 股，占公司有表决权股份总数的 12.00%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 9 人，出席 9 人。 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人。 3.公司董事会秘书出席会议； 5.会议主持人：董事长梁侃先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次 ...

证券代码：835207 证券简称：众诚科技 公告编号：2024-063 河南众诚信息科技股份有限公司 关于认定核心员工的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、核心员工认定的审核情况 河南众诚信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）认定王志刚、毕江峰为公 司核心员工，具体详细内容见公司于 2024 年 7 月 29 日在北京证券交易所信息披露 平台（www.bse.cn）披露的《众诚科技：关于对拟认定核心员工进行公示并征求意 见的公告》（公告编号：2024-058）。 具体审核情况如下： 二、备查文件目录 河南众诚信息科技股份有限公司 董事会 2024 年 8 月 19 日 （一）《河南众诚信息科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》； （二）《河南众诚信息科技股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》； （三）《河南众诚信息科技股份有限公司监事会关于对拟认定核心员工的核查 意见》； （四）《河南众诚信息科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》。 （一）公司于 20 ...

证券代码：835207 证券简称：众诚科技 公告编号：2024-068 河南众诚信息科技股份有限公司 董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、换届基本情况 （一）董事长换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年 8 月 16 日审议并通过： 选举梁侃先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 8 月 16 日起生效。上述选 举人员持有公司股份 22,266,000 股，占公司股本的 23.6885%，不是失信联合惩戒对象。 （二）监事会主席换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年 8 月 16 日审议并通过： 选举黄舟先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 8 月 16 日起生效。上 述选举人员持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.1064%，不是失信联合惩戒对象。 （三）高级管理人员换届的基本情况 根据《公司法 ...

行 一 言 为 信 成 永 师 喜 务 所 律 9020 河南信永律师事务所 关于河南众诚信息科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 法律意见书 河南信永律师事务所 一行一言为信 ·· 一心一意成永 Henan Sinowin 事 务 所 illia 河南信永律师事务所 一行一言为信 · 一心一意成 永 律 师 事 务 所 Henan Sinowin Law 一、本次股东大会的召集、召开程序 1、本次股东大会由董事会召集,公司第三届董事会第二十次会 议审议通过,决定于 2024年8月16日召开 2024年第一次临时股东 大会,公司董事会于 2024年7月29日在北京证券交易所信息披露平 台(www.bse.cn)披露了《河南众诚信息科技股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告(提供网络投票)》(公告编号: 2024-060),对本次股东大会的召开方式、召开时间、出席对象、会 议地点、会议审议事项、会议登记方法等事宜进行了公告。 2、本次股东大会现场会议于 2024年8月16 目 15:00 在公司会 议室召开,董事长梁侃先生主持本次股东大会。会议召开的实际时间、 地点及事项与《通 ...

证券代码：835207 证券简称：众诚科技 公告编号：2024-067 河南众诚信息科技股份有限公司 关于选举第四届董事会专门委员会委员的公告 上述董事会专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会、薪酬与考核委 员会、提名委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人。审计委员 会主任委员为会计专业人士，且审计委员会委员均为不在公司担任高级管理人员的 董事。上述董事会各专门委员会委员任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过 之日起至第四届董事会任期届满之日止。 二、本次选举对公司的影响 本次选举为正常换届选举，符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司治理要求， 不会对公司生产经营活动产生不利影响。 三、备查文件 《河南众诚信息科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》 河南众诚信息科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、 ...

证券代码：835207 证券简称：众诚科技 公告编号：2024-061 河南众诚信息科技股份有限公司 特此公告。 河南众诚信息科技股份有限公司 监事会 2024 年 8 月 9 日 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 河南众诚信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 26 日召 开了第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于 拟增加公司核心员工的议案》，提名王志刚、毕江峰为公司核心员工，并于 2024 年 7 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）披露了《众诚科 技：关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2024-058）。 公司于 2024 年 7 月 30 日至 2024 年 8 月 8 日通过公司内部信息公示栏即内部办 公 OA 系统将拟认定核心员工名单向全体员工进行公示并征求意见，公示期 10 天。 截至公示期满，公司全体员工均对提名的王志刚、毕江峰为公司核心员工无异议。 ...

证券代码：835207 证券简称：众诚科技 公告编号：2024-58 （一）《河南众诚信息科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》； （二）《河南众诚信息科技股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》； （二）《河南众诚信息科技股份有限公司第三届董事会薪酬与考核委员会第三 次会议决议》。 一、拟认定核心员工提名情况 河南众诚信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 26 日召 开第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议、第三届董事会第二十次会议以及第 三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于拟增加公司核心员工的议案》。公司 董事会拟提名王志刚、毕江峰为公司核心员工。 根据相关法律法规及规范性文件规定，特向公司全体员工公示并征求意见，公 示期为 2024 年 7 月 30 日至 2024 年 8 月 8 日。公司员工对上述核心员工的认定有任 何异议，需于公示期内以书面形式向公司提出。 上述核心员工认定尚需经公司监事会审核并发表意见，并需提交公司股东大会 审议。 二、备查文件目录 河南众诚信息科技股份有限公司 关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告 本公司及董事会全体成员保证公告 ...

证券代码：835207 证券简称：众诚科技 公告编号：2024-057 河南众诚信息科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（王彦培） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 提名人河南众诚信息科技股份有限公司董事会，现提名王彦培为河南众诚信 息科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已书面同意出任河南众诚信息科技股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独 立董事任职资格，与河南众诚信息科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职 的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经 ...

证券代码：835207 证券简称：众诚科技 公告编号：2024-052 河南众诚信息科技股份有限公司 本人刘建华，已充分了解并同意由提名人河南众诚信息科技股份有限公司董 事会提名为河南众诚信息科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任河南众诚 信息科技股份股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 独立董事候选人声明与承诺（刘建华） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定 ...