2024 年第一季度报告 河南众诚信息科技股份有限公司 1 众诚科技 证券代码 : 835207 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人梁侃、主管会计工作负责人程再勇及会计机构负责人（会计主管人员）李文静保证季 度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及 相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | 事项 | | 是或否 | | --- | --- | --- | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无 | □是 | √否 | | 法保证其真实、准确、完整 | | | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 | √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 | √否 | | 是否审计 | □是 | √否 | | 是否被出具非标准审计意见 | □是 | √否 | 1 第二节 公司基本情况 一、 ...

证券代码：835207 证券简称：众诚科技 公告编号：2024-031 河南众诚信息科技股份有限公司 关于调整募集资金投资项目内部投资结构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 河南众诚信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开的第三届董事会独立董事专门会议第二次会议、2024 年 4 月 24 日召开的 第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于调整 募集资金投资项目内部投资结构的议案》，同意并确认公司对募集资金投资项目 内部投资结构的调整。数字化解决方案开发平台升级建设项目内部投资结构调整 未涉及取消原募投项目以实施新项目，未改变募投项目实施主体和实施方式，亦 不存在募集资金用途变更等其他情形，无需提交公司股东大会审议。现将有关事 项公告如下： 一、募集资金基本情况 公司于 2022 年 8 月 31 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意河 南众诚信息科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》 （证监 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—7 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕2630 号 河南众诚信息科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的河南众诚信息科技股份有限公司（以下简称众诚科技公司） 管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供众诚科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为众诚科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 众诚科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》(北证公告〔2023〕49 号)及相关格式指引 的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对众诚科技公司管理层编制的上述 报告独立地提出鉴证结论。 四、工作概述 ...

目 录 一、对报告使用者和使用目的的限定 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕2631 号 河南众诚信息科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了河南众诚信息科技股份有限公司（以下简称众诚科技 公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的众诚科技公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 我们认为，众诚科技公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合《上市公 司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告 〔2022〕26 号）和北京证券交易所《关于做好上市公司 2023 年年度报告披露相 ...

证券代码：835207 证券简称：众诚科技 公告编号：2024-024 （二）适用期限 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 （三）薪酬标准 1、公司董事薪酬方案 河南众诚信息科技股份有限公司 关于 2024 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 河南众诚信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》《公 司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合经营发展等实际情况，参 考行业、地区薪酬水平，制定了 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。 现将具体情况公告如下： 一、基本情况 （一）适用对象 公司董事、监事、高级管理人员 （1）公司非独立董事在公司担任管理职务者，根据其在公司所担任的管理 职务或岗位，按公司相关薪酬与绩效考核办法领取薪酬。 （2）公司独立董事职务津贴为 6 万元/年(含税)。 2、公司监事薪酬方案 在公司任职的监事根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬标准与绩 效考核领取薪酬， ...

证券代码：835207 证券简称：众诚科技 公告编号：2024-021 会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 河南众诚信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司的 2023 年度审计机构。根 据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司董事会及其审计委 员会对天健 2023 年度审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所的基本情况 会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼 河南众诚信息科技股份有限公司 首席合伙人：王国海 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：836 人 2023 年收入总额（经审计）：34.83 亿元 境和公共设施管理业。 2023 年上市公司审计收费：66,300 万元 2 ...

河南众诚信息科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 证券代码：835207 证券简称：众诚科技 公告编号：2024-032 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合有关法律法规、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）和《河南众诚信息科技股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东只能选择上述投票方式中的一种方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 16 日 15:00—2024 年 5 月 ...

证券代码：835207 证券简称：众诚科技 公告编号：2024-012 河南众诚信息科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（王彦培） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 作为河南众诚信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》、《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引 第 1 号——独立董事》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工 作细则》等规定和要求，谨慎、认真、勤勉、独立地履行职责，持续关注公司规 范运作、重大生产经营活动、财务状况等，积极出席 2023 年度的相关会议，认 真审议各项议案，对相关事项发表了独立意见，维护了公司整体利益和全体股东 尤其是中小股东的合法权益。现就 2023 年度任职期间内履行职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况及独立性情况 王彦培先生，1971 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位， 注册会计师 ...

证券代码：835207 证券简称：众诚科技 公告编号：2024-034 河南众诚信息科技股份有限公司 河南众诚信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会，依据《中华人 民共和国公司法》《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监 管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公 司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等相关法律、法规和规范性 文件以及《公司章程》的相关规定，对公司《关于调整公司 2023 年股权激励计划限 制性股票回购价格及预留授予价格的议案》及《关于回购注销 2023 年股权激励计划 部分限制性股票的议案》进行了核查，发表核查意见如下： 一、关于调整公司 2023 年股权激励计划限制性股票回购价格及预留授予价格的 核查意见 鉴于公司已完成 2022 年年度权益分派，公司根据《激励计划》的相关规定及 2023 年第三次临时股东大会决议的授权，对 2023 年股权激励计划限制性股票的回 购价格及授予价格进行调整。公司 2023 年股权激励计划中首次授予限制性股票的回 购价格及预留授予限制性股票的授予价格由 3.67 元/股调整为 3.5 ...

河南众诚信息科技股份有限公司 关于减少注册资本并修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：835207 证券简称：众诚科技 公告编号：2024-030 一、修订内容 三、备查文件 根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相 关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： （一）《河南众诚信息科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》； （二）《河南众诚信息科技股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》。 | | 原规定 | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本：人民币 9579.50 | 第六条 | 公司注册资本：人民币 9399.50 | | 万元。 | | 万元。 | | | 第二十条 | 公司股份总数为 万 9579.50 | 第二十条 | 公司股份总数为 万 9399.50 | | 股，均为人民币普通股。 | | 股，均为人民币普通股。 | | 除上述修订外， ...