证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 主办券商：中信建投 公告编号：2023-081 戈碧迦光电科技股份有限公司董事会审计委员会工作规程 （北交所上市后适用） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 11 月 13 日第四届董事会第十八次会议审议通过，董 事会表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；无需回避表决；无需提交股 东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 董事会审计委员会工作规程 （北交所上市后适用） 第一章 总 则 第一条 为加强湖北戈碧迦光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构及内部监督和风险控制，规范公司审计工作，根据《中华人民共和 国公司法》《湖北戈碧迦光电科技股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会（下称"审计委员会"），并制定 本工作规程。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责，根据 公告 ...

公告编号：2023-082 证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 主办券商：中信建投 戈碧迦光电科技股份有限公司董事会议事规则（北交所上 市后适用） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 11 月 13 日第四届董事会第十八次会议审议通过， 董事会表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；无需回避表决；尚需提交 股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 董事会议事规则 （北交所上市后适用） 为了进一步规范湖北戈碧迦光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》等法律法规及《湖北戈碧迦光电科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本规则。 董事会由九名董事组成，其中包含三名独立董事。 公司设董事长一人，可根据实 ...

公告编号：2023-078 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 11 月 13 日第四届董事会第十八次会议审议通过，董 事会表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；无需回避表决；无需提交股 东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 主办券商：中信建投 戈碧迦光电科技股份有限公司董事会审计委员会工作规程 公告编号：2023-078 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事应占半数以上， 独立董事中至少有一名为专业会计人士。审计委员会成员应当为不在公司担任 高级管理 人员的董事。独立董事中会计专业人士担任审计委员会的召集人。 第四条 审计委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 以上提名，并由董事会选举产生。选举委员的提案获得通过后，新任委员在董 事会会议结束后立即就任。 第五条 审计委员会设主任委员 ...

本制度经公司 2023 年 11 月 13 日第四届董事会第十八次会议审议通过，董 事会表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；无需回避表决；无需提交股 东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 为进一步完善湖北戈碧迦光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证券 交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》（以下简称"《指引》"）等 国家有关法律、法规和《湖北戈碧迦光电科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，制定本制度。 公告编号：2023-077 证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 主办券商：中信建投 戈碧迦光电科技股份有限公司独立董事专门会议制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有 ...

证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 主办券商：中信建投 戈碧迦光电科技股份有限公司独立董事专门会议制度（北 交所上市后适用） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公告编号：2023-080 独立董事专门会议制度 （北交所上市后适用） 为进一步完善湖北戈碧迦光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证券 交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》（以下简称"《指引》"）等 国家有关法律、法规和《湖北戈碧迦光电科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，制定本制度。 独立董事是指不在公司担任除董事及董事会专门委员会委员以外的其他 职务，并与公司及公司 ...

公告编号：2023-075 证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 主办券商：中信建投 戈碧迦光电科技股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、修订内容 | 修订前 | | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | 第 86 | 条 | 公司董事长不能履行职务或 | 第 86 条 公司董事长不能履行职务或 | | 者不履行职务的，由半数以上董事共 | | | 者不履行职务的，由半数以上董事共 | | 同推举一名董事履行职务。 | | | 同推举一名董事履行职务。 | | | | | 公司董事会下设审计委员会，内部 | | | | | 审计部门对审计委员会负责，向审计 | | | | | 委员会报告工作。审计委员会每季度 | | | | | 至少召开一次会议，两名及以上成员 | | | | | 提议，或者召集人认为有必要时，可以 | | | | | 召开临时会议。审计委员会会议须有 | | | | | 三分之二以上成员出席 ...

公告编号：2023-076 证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 主办券商：中信建投 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 关于向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上 市后三年内稳定股价措施预案（修订）的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 为强化股东、管理层诚信义务，保护中小股东权益，湖北戈碧迦 光电科技股份有限公司（简称"公司"）特制定以下股价稳定计划预 案（简称"本预案"）。本预案经公司股东大会审议通过后、自公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（简称"北交 所"）上市之日起自动生效，在此后三年内有效。 一、启动、停止股价稳定措施的条件及责任主体 （一）启动条件 自公司股票正式在北交所上市之日起一个月内，若公司股票出现 连续 10 个交易日的收盘价均低于本次发行价格，或自公司股票正式 在北交所上市之日起第二个月至三年内，若公司股票非因不可抗力、 第三方恶意炒作之因素连续 20 个交易日的收盘价均低于公司上一个 会计年度终了时经审计的每股净资产（每股净资产= ...

证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 主办券商：中信建投 戈碧迦光电科技股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 公告编号：2023-072 （一）会议召开情况 本次董事会的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事陈树彬、朱永昌、周楷唐因出差以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份 转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，对《公司章程》中相关条款进行修 1.会议召开时间：2023 年 11 月 13 日 2.会议召开地点：湖北戈碧迦光电科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 3 日以通讯方式发出 5.会议主持人：虞国强 6.会议列席人员：公司监 ...

公告编号：2023-073 证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 主办券商：中信建投 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见的公告 全体独立董事一致同意该议案，并将该议案提交股东大会审议。 二、《关于修订公司股票在北京证券交易所上市后适用的相关内部治 理制度（一）的议案》； 1 / 2 公告编号：2023-073 经审核《关于制定公司股票在北京证券交易所上市后适用的相 关内部治理制度（一）的议案》的具体内容，我们认为：公司修订的 北交所上市后适用的各项制度内容，符合相关法律法规的规定及监管 政策的相关要求，能够维护中小投资者的利益，符合公司和全体股东 的利益，不存在损害中小股东利益的情形。 全体独立董事一致同意该议案，并将该议案提交股东大会审议。 独立董事：陈树彬、周楷唐、朱永昌 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带法律责任。 根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号—— 独立董事》、《公司章程》和《独立董事管理制度》的有关规定，作为 ...

公告编号：2023-074 证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 主办券商：中信建投 戈碧迦光电科技股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 13 日 2.会议召开地点：湖北戈碧迦光电科技股份有限公司会议室 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》 3.会议召开方式：现场 1.议案内容： 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 3 日 以通讯方式发出 根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份 转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，对《公司章程》中相关条款进行修 改。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (http://www.neeq.com.cn)披露的《公司章程变更公告》（公告编号：2023- 5.会议主持人：杨景顺 6 ...