证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 主办券商：中信建投 戈碧迦光电科技股份有限公司 公告编号：2023-092 关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性说明 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规 定。 （四）会议召开方式 √现场投票 √网络投票 □其他方式投票 本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，公司股东投票表决 时，同一股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。 如果出现重复投票，表决结果以第一次有效投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 30 日 15:00。 投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资 者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方 微信公众号（"中国结算 ...

公告编号：2023-090 证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 主办券商：中信建投 戈碧迦光电科技股份有限公司独立董事年报工作制度（北 交所上市后适用） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 11 月 13 日第四届董事会第十八次会议审议通过， 董事会表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；无需回避表决；无需提交 股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善湖北戈碧迦光电科技股份有限公司（以下简称"公 司"）公司治理机制，提高信息披露质量，明确独立董事职责，充分发挥独立董 事在年报信息披露工作中的作用，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规、 规范性文件及《湖北戈碧迦光电科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）的规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二 ...

公告编号：2023-091 证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 主办券商：中信建投 戈碧迦光电科技股份有限公司公司章程(草案)（北交所上 市后适用） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 11 月 13 日第四届董事会第十八次会议审议通过， 董事会表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；无需回避表决；尚需提交 股东大会审议。 公司章程（草案） 目 录 第一章 总则 为维护湖北戈碧迦光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《北京 证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律、行政法规和相关规 范性文件的规定，制订《湖北戈碧迦光电科技股份有限公司章程》（以下简称 "本章程"）。 二、 制度的主要内容 ...

公告编号：2023-087 证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 主办券商：中信建投 戈碧迦光电科技股份有限公司独立董事工作制度（北交所 上市后适用） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 11 月 13 日第四届董事会第十八次会议审议通过， 董事会表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；无需回避表决；尚需提交 股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 独立董事工作制度 （北交所上市后适用） 第一章 总则 为进一步完善湖北戈碧迦光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证券 交易所上市公司持续 ...

公告编号：2023-088 内部审计制度 证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 主办券商：中信建投 戈碧迦光电科技股份有限公司内部审计制度（北交所上市 后适用） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 11 月 13 日第四届董事会第十八次会议审议通过， 董事会表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；无需回避表决；无需提交 股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 （北交所上市后适用） 第一章 总则 第一条 为加强湖北戈碧迦光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）内 部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《中华人民 共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》等有关法律、法规、规范 性文件和《湖北戈碧迦光电科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对其内部控制 和风险管理的有效性、 ...

公告编号：2023-089 证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 主办券商：中信建投 戈碧迦光电科技股份有限公司信息披露事务管理制度（北 交所上市后适用） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 第三条 北京证券交易所（以下简称"北交所"）对公司在北交所上市的股 公告编号：2023-089 本制度经公司 2023 年 11 月 13 日第四届董事会第十八次会议审议通过， 董事会表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；无需回避表决；无需提交 股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 （北交所上市后适用） 第一章 总则 第一条 为规范湖北戈碧迦光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）及 相关信息披露义务人的信息披露行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》（"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（"《证券法》"）、《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》、《湖北戈碧迦光电科技股份有 ...

公告编号：2023-084 证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 主办券商：中信建投 戈碧迦光电科技股份有限公司募集资金管理制度（北交所 上市后适用） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 11 月 13 日第四届董事会第十八次会议审议通过， 董事会表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；无需回避表决；尚需提交 股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 募集资金管理制度 （北交所上市后适用） 第一章 总则 第一条 为了规范湖北戈碧迦光电科技股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》等法律、法规、规范性文件和《湖北戈碧迦光电科技股份有限 公司章程》的规定，制定本制度。 ...

公告编号：2023-083 证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 主办券商：中信建投 戈碧迦光电科技股份有限公司关联交易管理制度（北交所 上市后适用） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 11 月 13 日第四届董事会第十八次会议审议通过， 董事会表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；无需回避表决；尚需提交 股东大会审议。 公告编号：2023-083 （四）关联股东及董事回避原则； （五）关联交易遵循公正、公平、公开的原则。关联交易的价格或收费原 则上不偏离市场独立第三方的标准，对于难以比较市场价格或定价受到限制的 关联交易，通过合同明确有关成本和利润的标准。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 关联交易管理制度 （北交所上市后适用） 第一章 总则 为加强湖北戈碧迦光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易的 管理，维护公司所有股东的合法权益，保证公司与关联方之间的关联交易符合 公平、公 ...

公告编号：2023-086 证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 主办券商：中信建投 戈碧迦光电科技股份有限公司承诺管理制度（北交所上市 后适用） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 第一条 为加强对湖北戈碧迦光电科技股份有限公司（以下简称"公司"） 控股股东、实际控制人及公司有关主体承诺及履行承诺行为的规范，切实保护 中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续 监管办法（试行）》等法律、法规、规范性文件和《湖北戈碧迦光电科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 公司及其股东、实际控制人、关联方、收购人及公司有关主体（以 下简称"承诺人"）在公开发行股票、再融资、并购重组、破产重整以及日常经 营过程中做出的解决同业竞争、资产注入、股权激励、解决产权瑕疵等各项公 开承诺应当具体、明确、无歧义、具有可操作性，并符合法律法规、部门规章 公告编号：2023-0 ...

公告编号：2023-085 证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 主办券商：中信建投 戈碧迦光电科技股份有限公司累积投票制度实施细则（北 交所上市后适用） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 11 月 13 日第四届董事会第十八次会议审议通过，董 事会表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；无需回避表决；尚需提交股 东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 累积投票制度实施细则 （北交所上市后适用） 为进一步规范公司运行，充分维护中小股东的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》等有关法律法规及本公司章程、股东大会议事规则等有关规定，特制订 本实施细则。 股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本公司章程的规定或者股东 大会的决议，可以实行累积投票制。 下列情形应当采用累积投票制： （一）选举两名以上独立董事； （二）单 ...