公告编号：2023-100 2023 年第四次临时股东大会决议公告 证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 主办券商：中信建投 戈碧迦光电科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 30 日 2.会议召开地点：湖北戈碧迦光电科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：虞国强 6.召开情况合法合规性说明： 本次股东大会的召集、召开的程序符合《公司法》等相关法律法规和《公 司章程》的规定。 （一）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》 1.议案内容： （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 33,882,792 股，占公司有表决权股份总数的 28.65%。 其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份 总数 33,295,632 股，占公司有表决权股份 ...

湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 法律意见书 湖北罡振律师事务所 二零二三年十一月 致：湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 湖北翌振律师事务所受湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 （以下简称 "公司")的委托，指派本所律师参加了公司 2023年第四次临时股东大会 （以下简称本次股东大会），并进行了必要的 验证工作。根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》汃《湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 章程》（以下简称章程） 、《湖北戈碧迦光电科技股份有限公司股东大会议 事 规则》（以下简称议事规则） 等相关规定，本所对公司本次股东大会的召集 召开程序、出席会议人员的资格、表决程序及表决结果等事项发表 法律意 见如下： 一、本次股东大会的召集召开程序。 召开本次股东大会前，公司于 2023年11月13日 在全国中小企业股 份转让系统网站上公告了 《湖北戈碧迦光电科技股份有限公司关于召开 2023年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》，将本次股东大会 —匾 I 的召开日期、现场会议地点、会议出席对象登记方法等事项予以公告。公 告刊登的日期距本次股东大会的召开符合《公司法》及《 章程》等 ...

公告编号：2023-099 证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 主办券商：中信建投 戈碧迦光电科技股份有限公司重大诉讼进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、本次诉讼事项受理的基本情况及最新进展 公司于 2023 年 7 月 20 日收到四川省成都市中级人民法院关于案号(2023) 川 01 知民初 339 号诉讼案件的《传票》及《民事起诉状》等相关诉讼资料， 获知该法院已受理原告成都光明光电股份有限公司与本公司及自然人张秉明 侵害技术秘密纠纷一案，并定于 2023 年 8 月 24 日开庭。2023 年 8 月 9 日， 公司收到四川省成都市中级人民法院关于案号(2023)川 01 知民初 339 号诉讼 案件的《传票》，并定于 2023 年 8 月 18 日提前开庭，主要事项为原告和公司 双方交换证据。2023 年 9 月 13 日，公司向四川省成都市中级人民法院邮寄提 交了保密证据。2023 年 11 月 22 日，公司代理律师向四川省成都市中级人民 法院邮寄了申请，请 ...

公告编号：2023-098 证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 主办券商：中信建投 （一）当事人基本信息 1、 原告 公告编号：2023-098 姓名或名称：成都光明光电股份有限公司 法定代表人：刘晓东 与挂牌公司的关系：无 2、 被告 戈碧迦光电科技股份有限公司重大诉讼进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、本次诉讼事项受理的基本情况及最新进展 公司于 2023 年 7 月 20 日收到四川省成都市中级人民法院关于案号(2023) 川 01 知民初 338 号诉讼案件的《传票》及《民事起诉状》等相关诉讼资料， 获知该法院已受理原告成都光明光电股份有限公司与本公司及自然人李明侵 害技术秘密纠纷一案，并定于 2023 年 8 月 24 日开庭。2023 年 8 月 9 日，公 司收到四川省成都市中级人民法院关于案号(2023)川 01 知民初 338 号诉讼案 件的《传票》，并定于 2023 年 8 月 18 日提前开庭，主要事项为原告和公司双 方交换证据。2023 年 9 月 ...

公告编号：2023-097 证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 主办券商：中信建投 戈碧迦光电科技股份有限公司重大诉讼进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、本次诉讼事项受理的基本情况及最新进展 公司于 2023 年 7 月 20 日收到四川省成都市中级人民法院关于案号(2023) 川 01 知民初 337 号诉讼案件的《传票》及《民事起诉状》等相关诉讼资料， 获知该法院已受理原告成都光明光电股份有限公司与本公司及自然人张秉明 侵害技术秘密纠纷一案，并定于 2023 年 8 月 24 日开庭。2023 年 8 月 9 日， 公司收到四川省成都市中级人民法院关于案号(2023)川 01 知民初 337 号诉讼 案件的《传票》，并定于 2023 年 8 月 18 日提前开庭，主要事项为原告和公司 双方交换证据。2023 年 9 月 13 日，公司向四川省成都市中级人民法院邮寄提 交了保密证据。2023 年 11 月 22 日，公司代理律师向四川省成都市中级人民 法院邮寄了申请，请 ...

公告编号：2023-094 证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 主办券商：中信建投 戈碧迦光电科技股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 7.召开情况合法合规性说明： 本次董事会的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事陈树彬、朱永昌、周楷唐因出差以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年 1-9 月审阅报告及财务报表的议案》 1.议案内容： 公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年 1-9 月财务 报表进行审阅，并出具审阅报告。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 20 日在 1.会议召开时间：2023 年 11 月 20 日 2.会议召开地点：湖北戈碧迦光电科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：202 ...

湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 审阅报告 大华核字[2023] 0016410 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn) 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 审阅报告及财务报表 (2023年1月1日至 2023年9月30日止) | | 글 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 8 | 审阅报告 | 1-2 | | | 已审阅财务报表 | | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | | 合并利润表 | 3 | | | 合并现金流量表 | 4 | | | 合并所有者权益变动表 | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | 7-8 | | | 母公司利润表 | 9 | | | 母公司现金流量表 | 10 | | | 母公司所有者权益变动表 | 11-12 | | | 财务报表附注 | 1-96 | 市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 话:86(1 ...

公告编号：2023-095 证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 主办券商：中信建投 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带法律责任。 根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号—— 独立董事》、《公司章程》和《独立董事管理制度》的有关规定，作为 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司独立董事，对公司第四届董事会第 十九次会议的相关事项发表如下独立意见： 一、《关于公司 2023 年 1-9 月审阅报告及财务报表的议案》； 经审阅此议案资料，我们认为，大华会计师事务所(特殊普通合 伙)针对公司 2023 年 1-9 月经营成果出具的《2023 年 1-9 月审阅报 告及财务报表》，符合有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相 关规定，能够准确的反映公司经营状况，不存在损害公司及全体股东 利益的情形。 全体独立董事一致同意该议案。 独立董事：陈树彬、周楷唐、朱永昌 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见的公告 2023 年 11 月 20 日 1 / ...

第四届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公告编号：2023-096 证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 主办券商：中信建投 戈碧迦光电科技股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 20 日 2.会议召开地点：湖北戈碧迦光电科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 9 日以通讯方式发出 5.会议主持人：杨景顺 6.召开情况合法合规性说明： 本次监事会会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年 1-9 月审阅报告及财务报表的议案》 1.议案内容： 公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年 1-9 月财务 报表进行审阅，并出具审阅报告。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 ...

公告编号：2023-093 戈碧迦光电科技股份有限公司 （一）申请获受理 关于申请公开发行股票并在北交所上市暨停牌进展公告 2022 年 10 月 28 日，公司向北京证券交易所报送了首次公开发行股票并上市的 申报材料；2022 年 10 月 31 日，公司收到了北京证券交易所出具的《受理通知书》 （编号：GF2022100008），北京证券交易所正式受理公司公开发行股票并在北京证券 交易所上市的申请。 公司股票已于 2022 年 10 月 31 日停牌。 （二）收到反馈意见或审核问询及回复 2022 年 11 月 25 日，公司收到北京证券交易所出具的《关于湖北戈碧迦光电科 技股份有限公司公开发行股票并在北交所上市申请文件的审核问询函》（详见北交所 官网：http://www.bse.cn/disclosure/2022/2022-11-25/1669376531_519512.pdf）。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 戈碧迦光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟公开发行股票并在 ...