公告编号：2024-001 证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 主办券商：中信建投 戈碧迦光电科技股份有限公司重大诉讼进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、本次诉讼事项受理的基本情况及最新进展 姓名或名称：成都光明光电股份有限公司 法定代表人：刘晓东 与挂牌公司的关系：无 2、 被告 公司于 2023 年 7 月 20 日收到四川省成都市中级人民法院关于案号(2023) 川 01 知民初 337 号诉讼案件的《传票》及《民事起诉状》等相关诉讼资料， 获知该法院已受理原告成都光明光电股份有限公司与本公司及自然人张秉明 侵害技术秘密纠纷一案，并定于 2023 年 8 月 24 日开庭。2023 年 8 月 9 日， 公司收到四川省成都市中级人民法院关于案号(2023)川 01 知民初 337 号诉讼 案件的《传票》，并定于 2023 年 8 月 18 日提前开庭，主要事项为原告和公司 双方交换证据。2023 年 9 月 13 日，公司向四川省成都市中级人民法院邮寄提 交了保密证 ...

戈碧迦光电科技股份有限公司重大诉讼进展公告 公告编号：2023-105 证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 主办券商：中信建投 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 1、 原告 一、本次诉讼事项受理的基本情况及最新进展 公司于 2023 年 7 月 20 日收到四川省成都市中级人民法院关于案号(2023) 川 01 知民初 337 号诉讼案件的《传票》及《民事起诉状》等相关诉讼资料， 获知该法院已受理原告成都光明光电股份有限公司与本公司及自然人张秉明 侵害技术秘密纠纷一案，并定于 2023 年 8 月 24 日开庭。2023 年 8 月 9 日， 公司收到四川省成都市中级人民法院关于案号(2023)川 01 知民初 337 号诉讼 案件的《传票》，并定于 2023 年 8 月 18 日提前开庭，主要事项为原告和公司 双方交换证据。2023 年 9 月 13 日，公司向四川省成都市中级人民法院邮寄提 交了保密证据。2023 年 11 月 22 日，公司代理律师向四川省成都市中级人民 法院邮 ...

公告编号：2023-106 证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 主办券商：中信建投 戈碧迦光电科技股份有限公司重大诉讼进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、本次诉讼事项受理的基本情况及最新进展 公司于 2023 年 7 月 20 日收到四川省成都市中级人民法院关于案号(2023) 川 01 知民初 338 号诉讼案件的《传票》及《民事起诉状》等相关诉讼资料， 获知该法院已受理原告成都光明光电股份有限公司与本公司及自然人李明侵 害技术秘密纠纷一案，并定于 2023 年 8 月 24 日开庭。2023 年 8 月 9 日，公 司收到四川省成都市中级人民法院关于案号(2023)川 01 知民初 338 号诉讼案 件的《传票》，并定于 2023 年 8 月 18 日提前开庭，主要事项为原告和公司双 方交换证据。2023 年 9 月 13 日，公司向四川省成都市中级人民法院邮寄提交 了保密证据。2023 年 11 月 22 日，公司代理律师向四川省成都市中级人民法 院邮寄了申请，请求 ...

公告编号：2023-107 证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 主办券商：中信建投 戈碧迦光电科技股份有限公司重大诉讼进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、本次诉讼事项受理的基本情况及最新进展 公司于 2023 年 7 月 20 日收到四川省成都市中级人民法院关于案号(2023) 川 01 知民初 339 号诉讼案件的《传票》及《民事起诉状》等相关诉讼资料， 获知该法院已受理原告成都光明光电股份有限公司与本公司及自然人张秉明 侵害技术秘密纠纷一案，并定于 2023 年 8 月 24 日开庭。2023 年 8 月 9 日， 公司收到四川省成都市中级人民法院关于案号(2023)川 01 知民初 339 号诉讼 案件的《传票》，并定于 2023 年 8 月 18 日提前开庭，主要事项为原告和公司 双方交换证据。2023 年 9 月 13 日，公司向四川省成都市中级人民法院邮寄提 交了保密证据。2023 年 11 月 22 日，公司代理律师向四川省成都市中级人民 法院邮寄了申请，请 ...

湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 湖北罡振律师事务所 二零二二年三月 - 致:湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 湖北罡振律师事务所受湖北戈碧迦光电科技股份有限公司(以下 简称"公司")的委托,指派本所律师参加了公司 2022 年第二次临时 股东大会(以下简称本次股东大会),并进行了必要的验证工作。根 据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《湖北戈碧迦光 电科技股份有限公司章程》(以下简称章程)、《湖北戈碧迦光电科技 股份有限公司股东大会议事规则》(以下简称议事规则)等相关规定, 本所对公司本次股东大会的召集召开程序、出席会议人员的资格、表 决程序及表决结果等事项发表法律意见如下: 一、本次股东大会的召集召开程序。 召开本次股东大会前,公司于2022年3月9日在全国中小企业 股份转让系统网站上公告了《湖北戈碧迦光电科技股份有限公司关于 召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告(提供网络投票)》,将本 次 股东大会的召开日期、现场会议地点、会议出席对象登记方法等事 项予以公告。公告刊登的日期距本次股东大会的召开符合《公司法》 及《章程》。 公司本次股东大会于 2022年 3月 25 日下午 15:00 ...

证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 主办券商：中信建投 公告编号：2023-102 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、本次诉讼事项受理的基本情况及最新进展 公司于 2023 年 7 月 20 日收到四川省成都市中级人民法院关于案号(2023) 川 01 知民初 337 号诉讼案件的《传票》及《民事起诉状》等相关诉讼资料， 获知该法院已受理原告成都光明光电股份有限公司与本公司及自然人张秉明 侵害技术秘密纠纷一案，并定于 2023 年 8 月 24 日开庭。2023 年 8 月 9 日， 公司收到四川省成都市中级人民法院关于案号(2023)川 01 知民初 337 号诉讼 案件的《传票》，并定于 2023 年 8 月 18 日提前开庭，主要事项为原告和公司 双方交换证据。2023 年 9 月 13 日，公司向四川省成都市中级人民法院邮寄提 交了保密证据。2023 年 11 月 22 日，公司代理律师向四川省成都市中级人民 法院邮寄了申请，请求尽快开庭质证。2023 年 9 月 1 日 ...

公告编号：2023-103 公司于 2023 年 7 月 20 日收到四川省成都市中级人民法院关于案号(2023) 川 01 知民初 338 号诉讼案件的《传票》及《民事起诉状》等相关诉讼资料， 获知该法院已受理原告成都光明光电股份有限公司与本公司及自然人李明侵 害技术秘密纠纷一案，并定于 2023 年 8 月 24 日开庭。2023 年 8 月 9 日，公 司收到四川省成都市中级人民法院关于案号(2023)川 01 知民初 338 号诉讼案 件的《传票》，并定于 2023 年 8 月 18 日提前开庭，主要事项为原告和公司双 方交换证据。2023 年 9 月 13 日，公司向四川省成都市中级人民法院邮寄提交 了保密证据。2023 年 11 月 22 日，公司代理律师向四川省成都市中级人民法 院邮寄了申请，请求尽快开庭质证。2023 年 9 月 1 日，公司代理律师向四川省 成都市中级人民法院提交了关于案号(2023)川 01 知民初 338 号诉讼案件的《民 事反诉状》。2023 年 12 月 12 日，公司收到四川省成都市中级人民法院关于案 号(2023)川 01 知民初 338 号反诉的《受理案件通知书 ...

公告编号：2023-104 证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 主办券商：中信建投 戈碧迦光电科技股份有限公司重大诉讼进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、本次诉讼事项受理的基本情况及最新进展 公司于 2023 年 7 月 20 日收到四川省成都市中级人民法院关于案号(2023) 川 01 知民初 339 号诉讼案件的《传票》及《民事起诉状》等相关诉讼资料， 获知该法院已受理原告成都光明光电股份有限公司与本公司及自然人张秉明 侵害技术秘密纠纷一案，并定于 2023 年 8 月 24 日开庭。2023 年 8 月 9 日， 公司收到四川省成都市中级人民法院关于案号(2023)川 01 知民初 339 号诉讼 案件的《传票》，并定于 2023 年 8 月 18 日提前开庭，主要事项为原告和公司 双方交换证据。2023 年 9 月 13 日，公司向四川省成都市中级人民法院邮寄提 交了保密证据。2023 年 11 月 22 日，公司代理律师向四川省成都市中级人民 法院邮寄了申请，请 ...

湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 2022 年年度股东大会 法律意见书 湖北罡振律师事务所 二零二三年四月 致:湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 二、本次股东大会出席人员的资格经本所律师验证,出席本次股东大 会的股东或股东代表共5人(含网络投票),代表公司股份 42,816,316股, 占公司有表决权股份总数的 36.21%。经本所律师验证,上述股东均为 2023 年 4 月 14 日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的 公司股东。出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事、高级管理人 员、信息披露负责人及本所律师。 本所律师认为,出席本次股东大会的股东资格均合法有效,股东及其 他人员均有权出席本次股东大会,符合《公司法》、《公司章程》、《股东大 会议事规则》的有关规定。 三、本次股东大会的表决程序及表决结果。 本次股东大会系以现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司通过 中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统向公司全体股东 提供网络形式的投票平台。到会股东通过现场投票与网络投票结合的方式, 对本次股东大会通知中列明的议案进行了表决,表决结果如下: 一、审议通过《关于 2022年度董事会 ...

公告编号：2023-101 证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 主办券商：中信建投 戈碧迦光电科技股份有限公司公司章程 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 11 月 13 日第四届董事会第十八次会议审议通过， 董事会表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；无需回避表决；本制度经 公司 2023 年 11 月 30 日 2023 年第四次临时股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司章程 第一章 总则 第 1 条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》(以下简称《证券法》)、《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称《监 管办法》）、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》（以下简称《业务 规则》）、《非上市公众公司监管指引》、和《全国中小企业股份转让系统挂牌公 司治理规则》（以 ...