证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2025-019 杭州天铭科技股份有限公司舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 3 月 31 日召开的第四届董事会第三次会议审议通过， 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 杭州天铭科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高杭州天铭科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股 价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护广大投资者和公司 合法权益，根据相关法律法规、规范性文件及《杭州天铭科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的相关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损 ...

证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2025-008 杭州天铭科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（徐蕾） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 2024 年度，作为杭州天铭科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人徐蕾在任职期间严格按照《公司法》《北京证券交易所上市公司持续监管办 法（试行）》、《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第 1 号——独立董事》等法律法规和《公司章程》等有关规定，勤勉、忠实、 尽责地履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司和全体股东尤其是中小股东 的合法权益。现将 2024 年度履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、独立董事年度履职概况 （一）会议出席情况 会议出席期间，本人对公司 2024 年度经营活动情况进行了认真的了解和查 验，充分运用各自的专业知识和实践经验，对提交董事会审议的各项议案进行了 认真审核，提出专业合理的建议和意见，以谨慎的态度参与表决，对公司董事会 各项议案没有异议，对 ...

证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2025-009 杭州天铭科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（赵鹏飞） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 2024 年度，作为杭州天铭科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人赵鹏飞在任职期间严格按照《公司法》《北京证券交易所上市公司持续监管 办法（试行）》、《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监 管指引第 1 号——独立董事》等法律法规和《公司章程》等有关规定，勤勉、忠 实、尽责地履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司和全体股东尤其是中小 股东的合法权益。现将 2024 年度履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、独立董事年度履职概况 （一）会议出席情况 1、出席董事会、股东大会情况 2024 年度，公司共召开了 9 次董事会会议、3 次股东大会。本人在任职期 间出席会议的具体情况如下： | 独立董 | 应出席 | 现场或通 | 委托出 | 缺席董 | 是否存在连续三次 | 列席股 | ...

证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2025-021 杭州天铭科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司董事会审计委员会根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法 律法规及规则指引和《公司章程》《杭州天铭科技股份有限公司董事会审计委 员会工作细则》的要求，在 2024 年度内认真履职。现将本年度履职情况汇报如 下： 一、基本情况 公司董事会审计委员会由赵鹏飞先生、徐蕾女士、戴武洁女士三名成员组 成，其中独立董事占审计委员会成员总数的 2/3，主任委员由具备会计资格的 独立董事赵鹏飞先生担任，审计委员会成员符合监管要求及《公司章程》等相 关文件的规定。 二、会议召开情况 2024 年度，公司董事会审计委员会共召开 7 次会议，具体情况如下： | 会议名称 | 召开时间 | | | | | | 审议事项 | 审议 结果 | | --- | - ...

一、2025 年度预计向金融机构申请授信额度的情况 为满足公司生产经营及业务发展的资金需要，2025 年度公司（含子公司）拟 向金融机构申请总额不超过 10,000 万元（含）的综合授信额度。上述授信额度 不等于公司的实际融资金额，公司将在授信额度范围内视运营资金的实际需求确 定是否使用授信额度及使用的具体金额。具体授信额度、实际融资金额、担保方 式、融资期限等以与金融机构的实际签署合同为准。 为便于公司向金融机构申请授信额度工作顺利进行，公司董事会授权董事长 审核并签署上述授信额度内的所有文件。上述授信总额度内的单笔融资不再上报 董事会进行审议表决，年度内金融机构授信额度超过上述范围的须提交董事会或 股东大会审议批准后执行。 证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2025-026 杭州天铭科技股份有限公司 关于预计 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司本次预计向金融机构申请授信额度，是公司实现业务发展和正常经营所 需，将对 ...

证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2025-023 杭州天铭科技股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司会对天健会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）在 2024 年度的 审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 1、基本情况 会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人：钟建国 2023 年收入总额（经审计）：34.83 亿元 2023 年审计业务收入（经审计）：30.99 亿元 2023 年证券业务收入（经审计）：18.40 亿元 2024 年上市公司审计客户家数：707 家 2、聘任会计师履行的程序 公司第三届董事会第十六次会议及 2023 年年度股东大会审议通过了 ...

证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2025-025 杭州天铭科技股份有限公司会计估计变更公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、变更概述 （二）变更前后会计估计的介绍 1.变更前采取的会计估计 | 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | | --- | --- | --- | | 房屋建筑物 | 年限平均法 | 20 | 2.变更后采取的会计估计 | 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | | --- | --- | --- | | 房屋建筑物 | 年限平均法 | 20-30 | 本次调整仅涉及新建房屋建筑物的折旧年限调整，净残值率保持不变。 （三）变更原因及合理性 基于公司募投项目的新建房屋建筑物主要采用钢筋混凝土框架结构，遵循了 较高的建筑设计和施工验收标准，房屋建筑物的耐用性和使用寿命显著延长。为 使固定资产折旧年限与实际使用寿命更加接近、计提折旧的期间更加合理，公司 重新核定新增房屋建筑物的实际使用年限，拟从募投项目新建房屋建筑物验收后 对其折旧年限 ...

一、2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案 （一）适用对象：公司董事、监事、高级管理人员 （二）适用期限：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 杭州天铭科技股份有限公司 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 杭州天铭科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》等法律法 规及《公司章程》等规定，结合经营发展的实际情况，参考所处行业、地区薪酬 水平，制定了 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。具体情况如下： 证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2025-016 （三）薪酬标准 1、公司董事薪酬方案 （1）非独立董事：根据其在公司所担任的管理职务或任职岗位，按公司薪 酬与绩效考核管理制度领取薪酬；另外领取董事津贴，公司 2025 年度全体非独 立董事领取的津贴总额预计不超过 20 万元整（税前）； （2）独立董事：采用津贴制，津贴标准为每年 6.5 万元整/位（税前）。 2、 ...

证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2025-011 杭州天铭科技股份有限公司 （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属企 业有重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制 人任职； 董事会关于独立董事独立性情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定， 公司董事会就公司在任独立董事徐蕾、赵鹏飞、鲁玉军的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百 分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股份 百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附 属企业任职； （六）独立董事不是 ...

证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2025-014 杭州天铭科技股份有限公司 关于使用公司闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 现金管理概述 （一） 现金管理目的 在满足公司 2025 年日常经营资金需求的情况下，为充分利用闲置资金，发 挥资金效益最大化，公司拟利用自有闲置资金购买低风险理财产品，以获取额外 的资金收益。 （二） 现金管理金额和资金来源 公司拟使用不超过人民币 8,000.00 万元的闲置自有资金进行现金管理。在 上述额度内，资金可以循环滚动使用，现金管理取得的收益可进行再投资，再投 资的金额不包含在上述额度以内。 （三） 现金管理方式 1、 预计现金管理额度的情形 理财产品主要是短期、低风险、流动性强的理财产品，在上述额度内，资金 可以循环使用，即在投资期限内任意时点所持有的理财产品总额度不超 8,000 万元人民币（含 8,000 万元）。 （四） 现金管理期限 本次投资理财额度的使用期限自 2024 年年度股东大会 ...