证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2025-018 杭州天铭科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据财政部、中国证券监督管理委员会等部门联合发布的《企业内部控制基 本规范》以及其他法规相关规定，杭州天铭科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会对本公司的内部控制建立健全与实施情况进行了检查，并对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规 ...

证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2025-013 杭州天铭科技股份有限公司 关于预计 2025 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2025 年发 | （2024）年与关联 | 预计金额与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 生金额 | 方实际发生金额 | 生金额差异较大的原因 | | 购买原材料、 | | | | | | 燃料和动力、 | | | | | | 接受劳务 | | | | | | 销售产品、商 | 销售商品 | 5,000,000.00 | 2,667,083.36 | 公司业务规模扩大预计 | | 品、提供劳务 | | | | 关联交易增加 | | 委托关联方销 | | | | | | 售产品、商品 | | | | | | 接受关联方委 | | | | | | 托代为销售其 | ...

证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2025-012 杭州天铭科技股份有限公司拟续聘 2025 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：天健会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 11 年 审计服务，上期审计收费 60 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 7 月 8 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人：钟建国 2024 年度末合伙人数量：241 人 2024 年本公司 ...

证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2025-027 杭州天铭科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 公司同一股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 22 日 14:00。 本次会议为 2024 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2025 年 3 月 31 日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过《关于公 司召开 2024 年年度股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》 等有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 2、网络投票起止时间：2025 年 4 月 21 日 15:0 ...

证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2025-006 杭州天铭科技股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议的召集、召开和议案的审议符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。 （一）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 根据法律、法规和《公司章程》的规定，由公司监事会主席杜新法先生汇报 监事会 2024 年度工作情况。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 1.会议召开时间：2025 年 3 月 31 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 21 日以书面方式发出 5.会议主持人：杜新法先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司 2024 ...

证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2025-005 杭州天铭科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 3 月 31 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 21 日以书面方式发出 5.会议主持人：张松先生 6.会议列席人员：全体监事和高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开和议案审议符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 1.议案内容： 公司董事长张松先生代表董事会作 2024 年度董事会工作报告，并对公司 2025 年度董事会工作进行规划。 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃 ...

证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2025-017 杭州天铭科技股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2025 年 4 月 2 日披露的 2024 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2024 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 149,757,623.49 元，母公司未分配利润为 149,445,462.04 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 104,616,000 股，以未分配 利润向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税）。本次权益分派共预计派发现 金红利 52,308,000 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。 二、审议及表决情况 （一）董事会审议和表 ...

杭州天铭科技股份有限公司 官微二维码 年度报告 可视化年报 1 2024 天铭科技 836270 （如有） （如有） 公司年度大事记 2024 年 1 月 6 日，公司募投项目的主体建筑顺利结顶，标志着该项目已 取得阶段性成果。 2024 年 3 月 29 日，公司携带新产品 FVT 系 列 绞 盘 参 加 备 受 瞩 目 的 汽 车 文 化 风 尚 盛 事 --2024 GT Show，并在展会现场发布全新品牌 Logo，以全新形象重新定义品牌。 2024 年 5 月 8 日，公司 2023 年年度股东大会审议通过了 2023 年年度权益 分派预案：以公司总股本 8,718 万股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税）；以资本公积向全体股东以每 10 股转增 2 股。 共计派发现金红利 4,359 万元，转增 1,743.60 万股，总股本增至 10,461.60 万股。 2 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 4 | | --- | --- | | 第二节 | 公司概况 6 | | 第三节 | 会计数据和财务指标 8 | | 第四节 | 管理层讨论与分析 12 | | 第五 ...

财通证券股份有限公司 关于杭州天铭科技股份有限公司 募投项目延期的核查意见 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"或"保荐机构"）作为杭州 天铭科技股份有限公司（以下简称"天铭科技"或"公司"）向不特定合格投资 者公开发行股票并在北京证券交易所上市和提供持续督导服务的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法 （试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号—— 募集资金管理》等相关法律法规和规范性文件的规定，对天铭科技本次募投项目 延期的事项进行核查，具体核查情况如下： （二）本次募投项目延期的原因 一、募集资金基本情况 2022 年 8 月 2 日，中国证券监督管理委员会作出《关于同意杭州天铭科技股 份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕 1712 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。本次发行 价格为 18.96元/股，最终发行股数为 10,000,000股，共计募集资金 189,600,000.00 元，扣除发 ...

目 录 | 一、审计报告…………………………………………………………第 | 1—6 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—14 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | --- | --- | --- | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 13 页 （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 14 页 我们审计了杭州天铭科技股份有限公司（以下简称天铭科技公司）财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母 ...