专利号：ZL 2019 1 0165448.1 证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2024-074 杭州天铭科技股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 杭州天铭科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 17 日收到 了国家知识产权局颁发的一项《发明专利证书》，具体情况如下： 发明名称：传动装置 专利申请日：2019 年 03 月 05 日 董事会 专利权人：杭州天铭科技股份有限公司 2024 年 9 月 18 日 授权公告日：2024 年 09 月 17 日 二、对公司的影响 上述专利证书为公司自主研发取得，能够促使公司有效发挥自主知识产权优 势，增强对知识产权的保护力度，进一步完善公司知识产权保护体系。同时有利 于促进公司持续进行技术创新，不断提升产品的核心竞争力，对公司未来持续经 营发展具有积极意义。 三、备查文件 《发明专利证书》（证书号第 7382131 号） 杭州天铭科技股份有限公司 ...

源证券 北交所信息更新 国内前装市场开拓顺畅前路可期，2024H1 扣非归母净利润+17% 北 交 所 研 究 天铭科技（836270.BJ） 2024 年 08 月 26 日 投资评级：买入（维持） | --- | --- | |-------------------------|------------| | 日期 | 2024/8/26 | | 当前股价 ( 元 ) | 6.64 | | 一年最高最低 ( 元 ) | 18.88/6.38 | | 总市值 ( 亿元 ) | 6.95 | | 流通市值 ( 亿元 ) | 5.39 | | 总股本 ( 亿股 ) | 1.05 | | 流通股本 ( 亿股 ) | 0.81 | | 近 3 个月换手率 (%) | 21.45 | 北交所研究团队 北 交 所 信 息 更 新 开 源 证 券 证 券 研 究 报 告 | --- | --- | --- | |---------------------------|---------------------------|------------------------------------| | 诸海滨（分析师） | ...

证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2024-071 杭州天铭科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 2022 年 8 月 2 日，中国证券监督管理委员会做出《关于同意杭州天铭科技 股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕 1712 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。本次发行价 格 为 18.96 元 / 股，最终发行股数为 10,000,000 股，共计募集资金 189,600,000.00 元，扣除发行费用 21,689,622.65 元，公司实际募集资金净额 为 167,910,377.35 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普 通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕443 号）。 （二）募集资金使用和结余情况 截至 2024 年 6 月 30 日， ...

证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2024-070 杭州天铭科技股份有限公司 一、会议召开和出席情况 会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告 的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn） 发布的《杭州天铭科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn） 发布的《杭州天铭科技股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》（公告编号： 2024-072）、《杭州 ...

3.会议召开方式：现场 证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2024-069 杭州天铭科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 21 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 9 日以书面方式发出 5.会议主持人：张松先生 6.会议列席人员：全体监事和高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规 定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告 的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn） 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大 ...

THINK MAX, TERRAIN MAX 題 考 极 限 征 服 极 限 LEMA | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-------|-------|------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 天铭科技 836270/ 杭州天铭科技股份有限公司 T-MAX(HANGZHOU) TECHOLOGY CO.,LTD. | | | | | | | | | | 年度报 2024 | | | | | | | | | | | | | | | 目 录 | --- | --- | |--------|------------------------------------------------------------------------------- ...

证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2024-068 杭州天铭科技股份有限公司 关于完成工商变更登记及公司章程备案并取得换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 法定代表人：张松 成立日期：2000 年 04 月 13 日 住所：浙江省杭州市富阳区东洲街道东洲工业功能区五号路 5 号 杭州天铭科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 22 日召开 第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十六次会议，并于 2024 年 8 月 7 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本并修 订公司章程的议案》。 具体内容详见公司于 2024 年 7 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《杭州天铭科技股份有限公司关于变更注册资本并修订< 公司章程>公告》（公告编号：2024-060）。 二、工商登记变更完成情况 近日，公司已完成相应工商变更登记及章程备案等手续，并取得了由浙江省 ...

北京君合(杭州)律师事务所 关于杭州天铭科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之法律意见书 致:杭州天铭科技股份有限公司 北京君合（杭州）律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州天铭科技股份有 限公司(以下简称"公司")委托,根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证 券法》")、《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、中国证券监督管 理委员会《上市公司股东大会规则(2022年修订)》以下简称"《股东大会规则》") 等中华人民共和国(以下简称"中国",为本法律意见书之目的,不包括中国香港 特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区 )现行有效的法律、行政法规、 规章、规范性文件和现行有效的《杭州天铭科技股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")有关规定,指派律师出席了公司于 2024年 8 月 7 日召开的 2024 年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"),并就本次股东大会相关事 项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师审查了公司提供的以下文件,包括但不限于: 1、杭州天铭科技股份有限公司现行有效的《公司章程》; 2、公司 2024 年 7 月 24 日刊登于 ...

杭州天铭科技股份有限公司 章程 杭州天铭科技股份有限公司 章程 二〇二四年八月 | 100 | 1 | | --- | --- | | 1 | 1 | | 第一章 总则 | 2 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 股份 | 3 | | 第一节 股份发行 | 3 | | 第二节 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 股份转让 | 6 | | 第四章 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 股东 | 6 | | 第二节 股东大会的一般规定 10 | | | 第三节 股东大会的召集 14 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 15 | | | 第五节 股东大会的召开 17 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 20 | | | 第五章 董事会 23 | | | 第一节 董事 23 | | | 第二节 董事会 26 | | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 31 | | | 第七章 监事会 33 | | | 第一节 监事 33 | | | 第二节 监事会 34 | | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | | 第一节 财务会计制度 35 ...

证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2024-065 杭州天铭科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、 《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 77,414,277 股，占公司有表决权股份总数的 73.9985%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 1.会议召开时间：2024 年 8 月 7 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长、总经理张松先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 2.议案表决结果： 同意股数 77,414,277 股，占本次股东 ...