一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规 定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2024-047 杭州天铭科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 方 信 息 披 露 平 台 （www.bse.cn）披露的《杭州天铭科技股份有限公司 2024 年一季度报告》（公告 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以书面方式发出 5.会议主持人：杜新法先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 编号：2024-045）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 ...

天铭科技 2023 2023 年 11 月，公司被确定为 2023 年 新一批国家知识产权示范企业，培育期 限为 2023 年 11 月至 2026 年 10 月。 | --- | --- | |--------|------------------------------------| | | | | 第一节 | 重要提示、目录和释义 . | | 第二节 | 公司概况 | | 第三节 | 会计数据和财务指标 . | | 第四节 | 管理层讨论与分析 . | | 第五节 | 重大事件 . | | 第六节 | 股份变动及股东情况 . | | 第七节 | 融资与利润分配情况 | | 第八节 | 董事、监事、高级管理人员及员工情况 | | 第九节 | 行业信息 | | 第十节 | 公司治理、内部控制和投资者保护 | | | 第十一节 财务会计报告 | | | | 【声明】 天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1、未按要求披露的事项及原因 1、是否存在退市风险 □是 √否 4 5 | --- | --- | --- | |----------------|------------- ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—10 页 三、附件…………………………………………………………… 第 11-15 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕2128 号 杭州天铭科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的杭州天铭科技股份有限公司（以下简称天铭科技公司）管 理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供天铭科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为天铭科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 天铭科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》(北证公告〔2023〕49 号)及相关格式指 引的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上 ...

证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2024-040 杭州天铭科技股份有限公司董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司第三届董事会第十六次会议决议通过，尚需提交 2023 年年度 股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 杭州天铭科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确杭州天铭科技股份有限公司（以下称"公司"）董事会的职 责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会有效地 履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）以及《杭州天铭 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规 则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第三条 董事会 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | | | | | | | | 审 计 报 告 天健审〔2024〕2126 号 杭 ...

证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2024-042 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范杭州天铭科技股份有限公司关联交易的合法合理性，维护股 东的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律法规、规范性法律文件及公司章 程制定本制度。 第二条 公司在确认和处理有关关联方之间关联关系与关联交易时，须遵循 并贯彻以下基本原则： 杭州天铭科技股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司第三届董事会第十六次会议决议通过，尚需提交 2023 年年度 股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 杭州天铭科技股份有限公司 （一）尽量避免或减少与关联方之间的关联交易； （二）关联方如享有公司股东大会表决权，应当回避行使表决； （三）与关联方有任何利害关系的董事，在董事会对该事项进行表决时，应 当予以回避； （四）公司董事会应当根据客观标准判断该关 ...

证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2024-023 杭州天铭科技股份有限公司 关于预计 2024 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2024 年发 | （2023）年与关联 | 预计金额与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 购买原材料、 | | 生金额 | 方实际发生金额 | 生金额差异较大的原因 | | 燃料和动力、 | | | | | | 接受劳务 | | | | | | 销售产品、商 | 销售商品 | 5,000,000.00 | 877,414.37 | 公司业务规模扩大预计 | | 品、提供劳务 | | | | 关联交易增加 | | 委托关联方销 | | | | | | 售产品、商品 | | | | | | 接受关联方委 | | | | | | 托代为销售其 | | | | | | 产品、 ...

财通证券股份有限公司 关于杭州天铭科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"或"保荐机构"）作为杭州 天铭科技股份有限公司（以下简称"天铭科技"或"公司"）向不特定合格投资 者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构和提供持续督导服务的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续 监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对 天铭科技 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 2022 年 8 月 2 日，中国证券监督管理委员会作出《关于同意杭州天铭科技股 份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕 1712 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。本次发行 价格为 18.96元/股，最终发行股数为 10,000,000股，共计募集资金 189,600,000.00 元， ...

一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 目 录 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 我们接受委托，审计了杭州天铭科技股份有限公司（以下简称天铭科技公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的天铭科技公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供天铭科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为天铭科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解天铭科技公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—3 页 三、附件………………………………………………………………第 4—8 页 ...

证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2024-018 杭州天铭科技股份有限公司印鉴管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范杭州天铭科技股份有限公司(以下简称"公司")印章的使 用和管理，维护公司利益，保护投资者权益，根据《公司法》等有关法律法规的 规定以及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 本制度适用于公司、分公司及子公司。 第二条 本制度所指印章包括公司、分公司及子公司的公章、法定代表人印章、 财务专用章、合同专用章等具有法律效力的印章(含电子章)。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司第三届董事会第十六次会议决议通过，无需提交 2023 年年度 股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第三条 印章的适用范围 (一)公司公章：适用于以公司名义上报国家机关、政府部门的重要公函和文件， 以公司名义出具的证明、函件、下发的各类内部文件以及以公司名义签订的各类 协议、合同等有法律约束力的文件。 (二)法定代表人 ...