证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2024-053 杭州天铭科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 28 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 17 日以书面方式发出 5.会议主持人：张松 6.会议列席人员：全体监事和高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规 定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于使用自有闲置资金开展套期保值业务的议案》 1.议案内容： 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 方 信 息 披 露 平 台 （www.bse.cn）披露的《关于使用自有闲 ...

证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2024-054 杭州天铭科技股份有限公司 关于使用自有闲置资金开展套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 杭州天铭科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 28 日召开 第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金开展套期保值 业务的议案》，同意公司开展套期保值业务。现将有关情况公告如下： 一、开展套期保值业务的目的 公司拟进行的套期保值业务是以满足正常生产经营需要、规避和防范原材料 价格波动风险为前提的。在原材料价格波动的背景下，通过期货市场进行套期保 值可以有效降低经营风险。在此背景之下，公司计划依据销售订单中生产需求量 的情况，适时开展套期保值业务，充分利用期货市场套期保值的风险对冲功能， 降低原材料价格波动对企业正常经营活动的影响。 二、套期保值业务基本情况 （一）交易品种：铜和铝 （二）交易规模：套期保值业务的保证金总额度不超过 1,000 万元，前述 额度可滚存使用。 （三） ...

Group 1: Company Performance and Market Position - The company aims to maintain stability and focus on the research, production, and sales of products such as winches, electric pedals, air compressors, and other off-road modification parts in 2024 [4] - The domestic market performance has seen a significant year-on-year decline, primarily due to reduced user demand in the automotive market [4] - The company has established cooperative relationships with major automotive manufacturers like Dongfeng and Great Wall, ensuring a high market share for its products [8] Group 2: Product Development and Innovation - The company is committed to innovation in the off-road modification industry, focusing on trends such as electrification, intelligence, lightweighting, and customization [5] - New products developed include electric winches, anti-collision electric pedals, and new shock absorbers, which have received positive market feedback [6] - The company has formed strategic partnerships with well-known automotive manufacturers to pre-install modification parts in vehicles, gaining a competitive advantage in the market [7] Group 3: Future Outlook and Growth Potential - The high growth in 2023 was primarily driven by a significant increase in demand for electric pedal products in overseas markets [9] - The company’s fundraising projects are progressing as planned, with production expected to commence around June 2025 [10] - The company is optimistic about the domestic pre-installation market, having established multiple collaborative relationships with major automotive manufacturers [7]

致:杭州天铭科技股份有限公司 北京君合(杭州)律师事务所 北京君合(杭州)律师事务所(以下简称"本所")接受杭州天铭科技股份有 限公司(以下简称"公司")委托,根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证 券法》")、《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、中国证券监督管 理委员会《上市公司股东大会规则(2022年修订》(以下简称"《股东大会规则》"） 等中华人民共和国(以下简称"中国",为本法律意见书之目的,不包括中国香港 特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区)现行有效的法律、行政法规、 规章、规范性文件和现行有效的《杭州天铭科技股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")有关规定,指派律师出席了公司于 2024 年 5 月 8 日召开的 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），并就本次股东大会相关事项出具 本法律意见书。 关于杭州天铭科技股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书 为出具本法律意见书,本所律师审查了公司提供的以下文件,包括但不限于: 1. 杭州天铭科技股份有限公司现行有效的《公司章程》; 2. 公司 2024 年 4 月 18 日刊登于北京证券 ...

杭州天铭科技股份有限公司 章程 杭州天铭科技股份有限公司 章程 二〇二四年五月 | 1 | 1 | R | | --- | --- | --- | | 1 | 1 | | | 第一章 总则 2 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 股份 3 | | 第一节 股份发行 3 | | 第二节 股份增减和回购 5 | | 第三节 股份转让 6 | | 第四章 股东和股东大会 6 | | 第一节 股东 6 | | 第二节 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 股东大会的召集 14 | | 第四节 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 股东大会的召开 17 | | 第六节 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 董事会 23 | | 第一节 董事 23 | | 第二节 董事会 26 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 31 | | 第七章 监事会 33 | | 第一节 监事 33 | | 第二节 监事会 34 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第一节 财务会计制度 35 | | 第二节 内部审计 39 | | 第三节 会计师事务所的聘任 39 | ...

证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2024-052 杭州天铭科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 8 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长、总经理张松先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 64,471,244 股，占公司有表决权股份总数的 73.9519%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 2,400 股，占公司有表决权股份总数的 0.0028%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" (maintained) [5] Core Views - The company experienced a significant revenue increase of 37% year-on-year in 2023, driven by strong demand for electric pedal products in overseas markets. The net profit attributable to the parent company also grew by 32% [4][6] - The company is expected to continue its growth trajectory, with projected net profits for 2024-2026 being 0.71 billion, 0.90 billion, and 1.13 billion respectively, corresponding to EPS of 0.81, 1.03, and 1.30 yuan per share [4][6] - The report highlights the favorable outlook for the domestic off-road modification market and the company's expanding market share in North America for electric pedals [4][6] Financial Summary - In 2023, the company's revenue reached 226 million yuan, a 36.69% increase, with a net profit of 57.91 million yuan, reflecting a 31.55% growth. The gross margin and net margin were 42.54% and 25.63% respectively [4][6] - For Q1 2024, the company reported revenue of 48 million yuan, up 10.25%, and a net profit of 12.99 million yuan, up 10.52%, continuing the growth trend from 2023 [4][6] - The company's main products generated 198 million yuan in revenue, a 41.23% increase, while other accessory products contributed 28 million yuan, an 11.62% increase [6] Market Insights - The U.S. automotive modification market reached a size of 51.8 billion dollars in 2022, with a projected growth to 58.28 billion dollars by 2026. The company's electric winches and pedals are primarily used in CUV, SUV, and pickup models, capturing a 57% market share in related modification parts [7] - In China, the automotive modification market grew from 70.5 billion yuan in 2020 to 93.5 billion yuan in 2022, with a CAGR of 16.3%. Recent regulatory changes are expected to further promote the development of the domestic automotive modification industry [7]

（一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2024-046 杭州天铭科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以书面方式发出 5.会议主持人：张松先生 （一）审议通过《关于公司 2024 年一季度报告的议案》 1.议案内容： 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 方 信 息 披 露 平 台 6.会议列席人员：全体监事和高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关 规 定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股 ...

证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2024-048 杭州天铭科技股份有限公司 2023 年年度报告说明会预告 暨落实"提质守信重回报"行动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 杭州天铭科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日在北 京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）发布了《杭州天铭科技 股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-014），为方便广大投资者更 深入了解公司 2023 年年度经营业绩的具体情况，加强与投资者的互动交流，公 司拟召开 2023 年年度业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 7 日 15:00-17:00。 （二）会议召开地点 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次业绩说明会提前向投 资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2 ...

天铭科技 证券代码 : 836270 杭州天铭科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 1 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人张松、主管会计工作负责人陈秋梅及会计机构负责人（会计主管人员）陈秋梅保证季度 报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | 事项 | | 是或否 | | --- | --- | --- | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 | □是 | √否 | | 准确、完整 | | | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 | √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 | √否 | | 是否审计 | □是 | √否 | | 是否被出具非标准审计意见 | □是 | √否 | 2 第二节 公司基本情况 一、 主要 ...