证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2024-021 杭州天铭科技股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司第三届董事会第十六次会议决议通过，无需提交 2023 年年度 股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为了规范杭州天铭科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计 工作，提高内部审计工作质量，保护股东合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国审计法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《杭州 天铭科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"） 以及其他相关法律、 法规，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 内部审计是指公司内部机构或人员，对其内部控制和风险管理的有 效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价 活动。 第三条 内部审计部门应当保持独立性，不得置于财务部门的领导之下，不 得与财务部门合署办公。 第四条 公司各内部机 ...

三、关联交易的主要内容及定价依据 根据公司生产经营情况，公司预计 2024 年度日常性关联交易情况如下： 二、关联方基本情况 | 关联方名称 | 注册地址 | | | | | 企业类型 | 法定代 表人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 青岛天铭国际贸 | 青岛市崂山区海青路 | | | 1 | 号（海青 | 有限责任公司（自然人 | 张普 | | 易有限公司 | 花园 3 | 号楼 | 302 | 户） | | 独资） | | | 青岛天铭工贸有 | 青岛市市南区湖南路 | | | 55 | 号甲贝蒙 | 有限责任公司（自然人 | 张普 | | 限公司 | 特大厦 A | 座 | 15 | 层 B | 室 | 投资或控股） | | 青岛天铭国际贸易有限公司、青岛天铭工贸有限公司法定代表人张普系公 司实际控制人张松的弟弟。 单位：元 关联交易类别 主要交易内容 预计 2024 年发生 金额 2023 年与关联方 实际发生金额 出售商品、提供劳务 公司主营业务相关的服 务 5,000,000.00 877,414.37 合 计 5,000 ...

证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2024-028 杭州天铭科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州天铭科技股份有限公司向不特 定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1712 号），本公司 由主承销商财通证券股份有限公司采用向战略投资者定向配售和网上向开通北 京证券交易所权限的合格投资者定价发行相结合的方式，向不特定合格投资者公 开发行人民币普通股股票 10,000,000 股，发行价为每股人民币 18.96 元，共计 募集资金 189,600,000.00 元，坐扣承销和保荐费用 13,415,094.34 元（总承销 及保荐费用为 14,358,490.57 元，天铭科技公司以自有资金已支付 943,396.23 元）后的募集资金为 176,184,905.66 元，已由主承销商财通证券股份有限公 ...

证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2024-012 杭州天铭科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据财政部、中国证券监督管理委员会等部门联合发布的《企业内部控制基 本规范》以及其他法规相关规定，杭州天铭科技股份有限公司（以下简称"公 司"或"天铭科技"）董事会对本公司的内部控制建立健全与实施情况进行了检 查，并对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制 有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保 ...

证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2024-041 杭州天铭科技股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司第三届董事会第十六次会议决议通过，尚需提交 2023 年年度 股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 杭州天铭科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范杭州天铭科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担保 行为，控制公司经营风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民 法典》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有 关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，特制订本制度。 第二条 本制度所述的对外担保系指公司对子公司、子公司对公司及各子公 司相互之间、公司及子公司为第三方提供的保证、抵押、质押及其他方式的担保。 具体种类包括但不限于银行授信额度、借款担保、信用证、银行承兑汇票及开具 保函等。 本制度适用于公司及控股子公司，控股子公司 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2024-037 杭州天铭科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（赵鹏飞） 一、 出席董事会及股东大会情况 2023 年度公司共召开了 3 次董事会会议、3 次股东大会。本人出席会议的具 体情况如下： 二、 发表独立意见 本人对公司 2023 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 2 次 独立意见，具体情况如下： | 会议时间 | | | 会议名称 | 具体事项 | 意见类型 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 | 年 | 4 | 第三届董事 | 1、《关于续聘天健会计师事务所（特 | 同意 | | 月 21 | 日 | | 会第十二次 | 殊普通合伙）为公司 2023 年度审计 | | | | | | 会议 | 机构的议案》 | | | | | | | 2、《关于预计 2023 年度日常性关 | | | | | | | 联 ...

证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2024-036 杭州天铭科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（严毛新） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 2023 年，作为杭州天铭科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严毛新在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《北京证券交易所上市公 司持续监管指引第 1 号——独立董事》的规定，本着对全体股东负责的态度，在 公司治理、关联交易、财务监督等各方面认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席 相关会议，保护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2023 年度履行独立 董事职责情况汇报如下： 二、 发表独立意见 本人对公司 2023 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 2 次 独立意见，具体情况如下： | 会议时间 | | | 会议名称 | 具体事项 | 意见类型 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 | 年 | 4 | 第三届董事 | 1、《关 ...

证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2024-031 杭州天铭科技股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司章程指引》、《上市公司监管指引第 3 号——上 市公司现金分红》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照 如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第六十四条 股东大会就选举董事、 | 第六十四条 股东大会就选举两名以上董 | | 监事进行表决时，实行累积投票制。 | 事、监事进行表决时，实行累积投票制。 | | 前款所称累积投票制是指股东大会 | 前款所称累积投票制是指股东大会选举董 | | 选举董事或者监事时，每一股份拥 | 事或者监事时，每一股份拥有与应选董事 | | 有与应选董事或者监事人数相同的 | 或者监事人数相同的表决权，股东拥有的 | | 表决权，股东拥有的表决权可以集 | 表决权可以集中使用，股东既可以用所有 | | 中使用，股东既可以 ...

证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2024-010 杭州天铭科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规 定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》 1.议案内容： 根据法律、法规和《公司章程》的规定，由公司监事会主席杜新法先生汇报 2023 年度工作情况。 1.会议召开时间：2024 年 4 月 16 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 6 日以书面方式发出 5.会议主持人：杜新法先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二） ...

证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2024-038 杭州天铭科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（鲁玉军） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 2023 年，作为杭州天铭科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人鲁玉军在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《北京证券交易所上市公 司持续监管指引第 1 号——独立董事》的规定，本着对全体股东负责的态度，在 公司治理、关联交易、财务监督等各方面认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席 相关会议，保护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2023 年度履行独立 董事职责情况汇报如下： 一、 出席董事会及股东大会情况 2023 年度公司共召开了 3 次董事会会议、3 次股东大会。本人出席会议的具 体情况如下： | | 应出席 | 现场或通 | 委托出 | | 是否存在连续三次 | 列席 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 缺席董 | ...