证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2024-030 杭州天铭科技股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司第三届董事会第十六次会议决议通过，尚需提交 2023 年年度 股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 杭州天铭科技股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范杭州天铭科技股份有限公司（以下简称"公司"）的利润分 配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制、增强利润分配的透明度，切实保护 中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司业务办理 指南第 3 号——权益分派》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》 等有关法律法规的相关规定和《杭州天铭科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时，应 ...

（一）适用对象 公司董事、监事、高级管理人员 （二）适用期限 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2024-029 杭州天铭科技股份有限公司关于 2024 年度 公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 杭州天铭科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》《公司章程》 及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合经营发展等实际情况，参考行业、 地区薪酬水平，制定了 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。现将具 体情况公告如下： 一、2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案 （三）薪酬标准 根据其在公司所担任的管理职务或任职岗位，按公司薪酬与绩效考核管理制 度领取薪酬；另外领取高级管理人员津贴，公司 2024 年度全体高级管理人员领 取的津贴总额预计不超过 20 万元整（税前）。 二、审议程序 2024 年 4 月 16 日，公司召开第三届董事会第十六次会 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 证券代码：836270 证券简称： 天铭科技 公告编号：2024-044 杭州天铭科技股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 经公司评估和审查后，认为天健具备执行审计工作的独立性，具有从事证券、 期货相关业务审计资格，能够满足审计工作的要求。其近一年在执业过程中坚持 独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了 审计机构应尽的职责，且专业能力、投资者保护能力及独立性足以胜任，工作中 亦不存在损害公司整体利益及中小股东权益的行为，审计行为规范有序，出具的 审计报告客观、完整、清晰、及时。 公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司 2023 年年度审计机构。根据财政部及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》、《关于上市做好选聘会计师事务所工作的提醒》等法律法 规的要求，公司对天健在近一年审计中的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 1、基本情况 天健会计师事 ...

证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2024-035 杭州天铭科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（黄列群已离任） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 2023 年，作为杭州天铭科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人黄列群在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《北京证券交易所上市公 司持续监管指引第 1 号——独立董事》的规定，本着对全体股东负责的态度，在 公司治理、关联交易、财务监督等各方面认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席 相关会议，保护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2023 年度履行独立 董事职责情况汇报如下： 一、 出席董事会及股东大会情况 2023 年度公司共召开了 3 次董事会会议、3 次股东大会。本人出席会议的具 体情况如下： | | | | | 缺席 | 是否存在连续三 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 应出席 | 现场或通 | 委托出 | 董事 ...

相关事项的审查意见的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议基本情况 证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编码：2023-011 杭州天铭科技股份有限公司 独立董事专门会议关于第三届董事会第十六次会议 本议案未涉及关联交易事项，与会独立董事无需回避表决。 3、审议通过《关于董事、高级管理人员 2023 年薪酬方案实施情况的议案》 表决结果：0 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案涉及关联交易事项，全体与会独立董事回避表决。 4、审议通过《关于董事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》 杭州天铭科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董事第 二次专门会议于 2024 年 4 月 8 日在公司会议室以现场表决的方式召开。公司现 有独立董事 3 人，实际出席会议的独立董事 3 人。会议符合《公司法》、《上市公 司独立董事管理办法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的有关规定。 本次会议由全体独立董事共同推举严毛新先生召集并主持会议审议并以记 名投票方 ...

审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《公司公司章程》等规定和 要求，董事会审计委员会对公司 2023 年度审计机构天健会计师事务所（特殊普 通合伙）履行了监督职责，现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责 情况汇报如下： 一、2023 年度审计机构的基本情况 1、基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2011 年 7 月 18 日，注册地址为 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号。截至 2023 年 12 月 31 日，合伙人 数量为 238 位，注册会计师人数为 2272 人，签署过证券服务业务审计报告的注 册会计师人数为 836 人。2023 年上市公司审计客户 675 家，涉及的行业包括制 造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，电力、热力、燃气及 水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁和商务服务业，科学研究 和技术服务业，金融业，房地产业，交通运输 ...

证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2024-032 杭州天铭科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 杭州天铭科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据 《上市公司治理规则》《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等相关法律 法规及公司制度的规定和要求，在 2023 年度认真履职，现对审计委员会履职情 况报告如下： 一、 基本情况 公司于 2023 年 10 月 25 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了 《关于调整董事会审计委员会委员的议案》，推举董事戴武洁女士为第三届董事 会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任职届 满之日止。公司副总经理余航飞不再担任审计委员会委员，变更后的审计委员 会成员为：赵鹏飞、严毛新、戴武洁，其中赵鹏飞为召集人。 二、 会议召开情况 2023 年度，公司董事会审计委员会共召开 3 次会议，具体情况如下： | 会议名称 | 召开时 | | 审 ...

证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2024-017 杭州天铭科技股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：天健会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 10 年 审计服务，上期审计收费 50 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人：王国海 2023 年度末合伙人数量：238 人 2023 年度末 ...

证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2024-043 杭州天铭科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规，以及《公司章程》 《股东大会议事规则》的有关规定。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、 《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等有关规定。 （四）会议召开方式 公司同一股东应选择现场投票和网络投票表决方式的一种方式，如果同一 表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 8 日下午 14 点至 15 点。 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 7 日 15:00—2024 年 5 ...

证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2024-020 杭州天铭科技股份有限公司 关于设立内审部并聘任内审部负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 一、设立内审部并聘任内部审计负责人情况 杭州天铭科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日召开 第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于设立内审部并聘任内审部负责人 的议案》，具体如下： 为加强公司内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益， 依据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监 管办法（试行）》以及《杭州天铭科技股份有限公司章程》等规定，公司拟设立 内部审计机构，并聘任周生宝先生为公司内部审计部负责人，任期自董事会审议 通过之日起，至第三届董事会任期届满之日止。 二、拟聘任内部审计负责人基本情况 周生宝，男，1971 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。 2000 年 4 月至 2015 年 9 月，任杭州天铭机电工具有限公 ...