证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2025-037 无锡吉冈精密科技股份有限公司 2024 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 无锡吉冈精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日 在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）发布了《2024 年 年度报告》（公告编号：2025-017），为方便广大投资者更深入了解公司 2024 年 年度经营业绩的具体情况，加强与投资者的互动交流，公司拟召开 2024 年年度 报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）15:00-17:00。 （二）会议召开地点 三、 参加人员 四、 投资者参加方式 （一）公司董事长、总经理：周延先生； （二）公司董事会秘书、财务总监：仲艾军先生； （三）公司董事会董事、副总经理：林海涛先生； （四）公司保荐代表人：袁川春先生。 本次说 ...

证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2025-019 无锡吉冈精密科技股份有限公司 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 本次股东大会由公司董事会召集，会议召开的议案经第三届董事会第三十 二次会议决议通过，履行了必要的审批程序。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的 规定。 关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） （四）会议召开方式 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年年度股东大会。 2、网络投票起止时间：2025 年 5 月 15 日 15:00—2025 年 5 月 16 日 15:00。 | 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 普通股 | 836720 | 吉冈精密 | 2025 年 5 9 | 月 | 日 ...

证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2025-016 无锡吉冈精密科技股份有限公司 第三届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 18 日 2.会议召开地点：江苏省无锡市锡山区东昌路 22 号四楼公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 7 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席俞冬梅 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法 律、法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2024 年年度监事会工作情况，并对公司 ...

证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2025-015 无锡吉冈精密科技股份有限公司 第三届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 18 日 2.会议召开地点：江苏省无锡市锡山区东昌路 22 号四楼公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 7 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长周延 6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法 律、法规和《公司章程》的规定。 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 1.议案内容： 公司总经理代表管理层就 2024 年度公司经营情况、治理情况以及董事会决 议执行情况等进 ...

证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2025-025 无锡吉冈精密科技股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）董事会审议和表决情况 本次权益分派预案经公司 2025 年 4 月 18 日召开的董事会审议通过，该议案 尚需提交 2024 年年度股东大会审议，最终预案以股东大会审议结果为准。 （二）监事会意见 公司 2025 年 4 月 18 日召开的第三届监事会第二十四次会议审议通过了《关 于公司 2024 年年度权益分派预案的议案》，表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。经审议，监事会认为本次权益分派方案符合法律法规及公司章程、利润 分配制度的相关规定，相关程序合法有效。 无锡吉冈精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日 召开第三届董事会第三十二次会议及第三届监事会第二十四次会议，审议通过了 《关于公司 2024 年年度权益分派预案的议案》。现将具体情况公告如下： 一、权益分派预案情 ...

无锡吉冈精密科技股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告 天衡专字(2025) 00430 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://accs.mc5.gov.cn） 进行查验 一 内部控制审计报告 天衡专字(2025) 00430 号 无锡吉冈精密科技股份有限公司全体股东: 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是无锡吉冈精密科技股份有限公司 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,无锡吉冈精密科技股份有限公司于 2024年 12 ...

无锡吉冈精密科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 关于无锡吉冈精密科技股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 天衡专字(2025)00432 号 无锡吉冈精密科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了无锡吉冈精密科技股份有限公司(以下简称吉冈精密)2024 年度 财务报表,包括 2024年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2024 年度的合并及母公司 利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注,并 于 2025 年 4 月 18 日出具了天衡审字(2025)00763 号的标准无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号--- 上市公司资金往 来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26 号)和北京证券交易所相关披露的要求, 就贵公司编制的《无锡吉冈精密科技股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况汇总表》(以下简称"汇总表")出具专项说明。 天衡专字(2025)00432 号 天衡会计师事务所(特殊 ...

无锡吉冈精密科技股份有限公司 2024 年度财务报表审计报告 天衡审字(2025)00763 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) ，您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://www.blogs.com/ 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zc.cnol.gov.nl） 【 审 计 报 告 天衡审字(2025)00763 号 无锡吉冈精密科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了无锡吉冈精密科技股份有限公司(以下简称吉冈精密)财务报表,包括2024 年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 吉冈精密2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024年度的合并及母公司经营成果 和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责 ...

关于无锡吉冈精密科技股份有限公司 2024 年度 募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告 天衡专字(2025)00431 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 " 关于无锡吉冈精密科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告 天衡专字(2025)00431 号 无锡吉冈精密科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的无锡吉冈精密科技股份有限公司(以下简称"吉冈精密")截 止 2024 年 12 月 31 日止的《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简 称"专项报告"）进行了鉴证工作。 一、董事会的责任 吉冈精密的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《北京证券交易所股票上市 规则(试行)》(北证公告(2024)22 号)、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号-募集资金管理》（北证公告(2023)76 号）及相关格式指引编制专项报告,并保证其内容 真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施 ...

2024 年度独立董事述职报告（孙文龙） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人作为无锡吉冈精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 能够严格按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律、法 规及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定和要求，忠实、勤勉、尽责 地履行相关职责和义务，积极出席相关会议、认真参加监管机构主办的各类培训 学习，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，认真审议董事会各 项议案，充分发挥独立董事的专业性作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东 的利益。现就本人 2024 年度工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况及独立性情况 孙文龙，男，1988 年 5 月生，大学本科，中国国籍，无境外永久居留权， 2010 年 11 月至 2014 年 11 月，任江苏云松律师事务所律师；2014 年 11 月至今， 任江苏求本律师事务所律师；2023 年 12 月 ...