无锡吉冈精密科技股份有限公司 证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2025-009 无锡吉冈精密科技股份有限公司 关于变更内部审计部门负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 无锡吉冈精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司内部审计部门负责人李影女士提交的书面辞职报告，李影女士因个人原因申请 辞去公司内部审计部门负责人的职务。其辞职后不再担任公司的任何职务。 为保证公司内部审计工作的顺利进行，根据《无锡吉冈精密科技股份有限公 司章程》及《无锡吉冈精密科技股份有限公司董事会议事规则》及《无锡吉冈精 密科技股份有限公司内部审计制度》等相关制度的规定，经公司董事会审计委员 会提名，公司于 2025 年 3 月 4 日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过《关 于变更内部审计部门负责人的议案》，同意聘任费晓菁女士为公司内部审计部门 负责人。任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。 董事会 2025 年 3 月 5 日 附件： 个人简历 费晓 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2025 年第二次临时股东大会。 证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2025-010 无锡吉冈精密科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 本次股东大会由公司董事会召集，会议召开的议案经第三届董事会第三十次 会议决议通过，履行了必要的审批程序。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规 定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东只能选择上述投票方式中的一种方式，如果同一表决权出现重复 投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 21 日下午 14:00。 2、网络投票起止时间：2025 年 3 月 20 日 15:00—2025 年 3 ...

吉冈精密当时表示，作为二级供应商，不直接供货销售给华为和比亚迪公司，经与公司下游客户确认， 公司部分汽车零部件产品管柱、壳体终端应用于华为问界车型，发动机节能减排阀体产品终端应用于比 亚迪车型。2024年1—9月涉及以上终端车型产品销售额约3480万元，占总销售额比例约9%。 据了解，吉冈精密汽车零部件涉及新能源产品主要应用于T公司、比亚迪、蔚来、华为问界赛力斯、红 旗、吉利等新能源车型。 另外，吉冈精密通过持续的技改投入，设备、工艺升级，加之新工厂投入生产后产能得到释放，接单能 力增强，经过一年的运行磨合后，生产效率及产品质量逐步提升。 吉冈精密此前接待机构调研时提到，公司在服务好现有客户的基础上，继续加大市场拓展力度。2024年 新增量产化产品有应用于华为问界车型的管柱、壳体零部件，应用于吉利车型的驱动电机等零部件产 品。 北交所上市公司吉冈精密(836720)近日发布业绩快报，2024年，公司实现营业总收入为5.76亿元，同比 增长25.88%；归属于上市公司股东的净利润为5780.96万元，同比增长38.28%；基本每股收益为0.3095 元，同比增长34.62%；扣非净利润为5554.99万元，同比 ...

Financial Performance - The company achieved total operating revenue of CNY 576,377,976.30, representing a year-on-year increase of 25.88%[3] - Net profit attributable to shareholders reached CNY 57,809,634.16, up 38.28% compared to the previous year[3] - Basic earnings per share increased to CNY 0.3095, reflecting a growth of 34.62% year-on-year[3] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 55,549,957.71, marking a 48.40% increase year-on-year[3] - The company's equity attributable to shareholders was CNY 478,943,831.92, up 6.75% from the previous period[3] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period amounted to CNY 868,462,245.17, a 39.91% increase from the beginning of the period[3] - The increase in total assets was primarily due to bank loans and growth in accounts receivable and inventory[5] Strategic Actions - The company completed the acquisition of 100% equity in three companies, contributing to revenue growth[5] - The company enhanced its production capacity and efficiency through continuous technological upgrades and the commissioning of a new factory[5] Cautionary Notes - The financial data presented is preliminary and subject to audit, emphasizing the need for cautious investment decisions[6]

证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2025-004 无锡吉冈精密科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 1 月 14 日 2.会议召开地点：江苏省无锡市锡山区东昌路 22 号四楼公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长周延先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 125,208,753 股，占公司有表决权股份总数的 65.823%。 审议通过《关于预计公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》 1.议案内容： 公司根据生产经营及业务发展的资金需要，2025 年度拟向相关银行申请 累计不超过人民币 50, ...

2025年第一次临时股东大会 之 法律意见书 江苏新苏律师事务所 关于无锡吉冈精密科技股份有限公司 地址：江苏省苏州市高新区邓尉路6号2楼 邮编：215011 电话：0512-67010501 传真：0512-67010500 二〇二五年一月 江苏新苏律师事务所 法律意见书 关于无锡吉冈精密科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会之法律意见书 编号：（2025）新苏非诉字第250114号 致：无锡吉冈精密科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"）、《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》(以下简称"《上市规则》") 等法律、法规、规范性文件和《无锡吉冈精密科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，江苏新苏律师事务所（以 下简称"本所"）接受无锡吉冈精密科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的委托，指派律师（以下称"本所律师"）出席公司2025年第 一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"、"会议"），对本 次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、 会议表决程序及表决结果事项进 ...