5.会议主持人：董事长周延 证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2025-001 无锡吉冈精密科技股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 1 月 14 日 2.会议召开地点：江苏省无锡市锡山区东昌路 22 号四楼公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 6 日以书面方式发出 6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关 法律、法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司募投项目结项的议案》 1.议案内容： 鉴于公司募投项目"年产 2,900 万件精密机械零部件生产线智能化改造项 目"现已达到 ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2025-002 无锡吉冈精密科技股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告 2.会议召开地点：江苏省无锡市锡山区东昌路 22 号四楼公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 6 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席俞冬梅 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关 法律、法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 1 月 14 日 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司募投项目结项的议案》 1.议案内容： 鉴于公司募投项目"年产 2,900 万件精密机械零部件生产线智能化改造项 目"现已达到预定可使用状态且资金支付完毕，满足结项条 ...

华英证券有限责任公司 关于无锡吉冈精密科技股份有限公司 募投项目结项的核查意见 华英证券有限责任公司（以下简称"华英证券"或"保荐机构"）为无锡吉 冈精密科技股份有限公司（以下简称"吉冈精密"或"公司"）向不特定合格投 资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的持续督导保荐机构。根据《北京证 券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业 务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对吉冈精密 募投项目结项事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可（2021）3209 号《关于核准无锡吉冈 精密科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》文件核准，公 司于 2021 年 11 月和 12 月，分 2 次通过向不特定合格投资者公开发行人民币普 通股 2,418.45 万股，发行价为每股人民币 10.50 元，募集资金总额为人民币 253,937,250.00 元，募集资金已于 2021 年 11 月 8 日和 2021 年 12 月 24 日扣除承 销费（含税）9,777,096.89 元后到账 244,160,15 ...

| --- | --- | |-------------------------------|-------| | | | | 基础数据 | | | | | | 12 月 25 日收盘价（元） | 16.92 | | 总市值（亿元） | 32.19 | | 总股本（亿股） | 1.90 | | | | 相关研究 分析师：龙雷 S0190516020003 longlei@xyzq.com.cn 吉冈精密(836720.BJ) 盈利能力增长，三季度业绩大增 投资要点： 事件：吉冈精密发布 2024 年三季报。2024 年前三季度，公司实现营业收入 3.97 亿元， 同比+19.17%；归属于上市公司股东的净利润 4418 万元，同比+36.08%；归属于上市 公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 4191 万元，同比+51.27%。 三季度收入保持较快增速，净利润同比大增。公司是一家从事锌铝合金精密压铸产品的 制造型生产企业，下游涵盖汽车零部件及电子电器等行业应用。三季度单季度公司实现 营业收入 1.55 亿元，同比+12.38%，与上半年两个季度相比增速有所放缓，但仍保持 较快增长；三季度单季毛利率 20.1 ...

证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2024-091 无锡吉冈精密科技股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 23 日 2.会议召开地点：江苏省无锡市锡山区东昌路 22 号四楼公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 12 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席俞冬梅 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法 律、法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》 1.议案内容： 公司拟申请的上述授信额度不等于公司实际融资金额，在取得银行的授信额 度后，公司将视业务需要 ...

华英证券有限责任公司（以下简称"华英证券"或"保荐机构"）为无锡吉 冈精密科技股份有限公司（以下简称"吉冈精密"或"公司"）向不特定合格投 资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的持续督导保荐机构。根据《北京证 券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业 务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对吉冈精密 预计 2025 年日常性关联交易情况进行核查，具体情况如下： 一、日常性关联交易预计情况 （一）预计情况 | | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类别 | 主要交 易内容 | 预计 2025 年发 生金额 | （2024）年年初至 披露日与关联方实 | 预计金额与上年 实际发生金额差 | | | | | 际发生金额 | 异较大的原因 | | 购买原材料、燃料和动 | - | - | - | | | 力、接受劳务 | | | | | | 销售产品、商品、提供 | - | - | - | | | 劳务 | | | | | | 委托关联方销售产品、 商品 | - | - | - | | | 接 ...

证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2024-092 无锡吉冈精密科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规 定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东只能选择上述投票方式中的一种方式，如果同一表决权出现重复 投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 14 日下午 14:00。 2、网络投票起止时间：2025 年 1 月 13 日 15:00—2025 年 1 月 14 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进 ...

证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2024-094 无锡吉冈精密科技股份有限公司 关于预计 2025 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2025 年发生 | （2024）年年初 | 预计金额与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 金额 | 至披露日与关联 方实际发生金额 | 生金额差异较大的原因 | | 购买原材料、 燃料和动力、 | - | - | - | - | | 接受劳务 | | | | | | 销售产品、商 | - | - | - | - | | 品、提供劳务 | | | | | | 委托关联方销 | - | - | - | - | | 售产品、商品 | | | | | | 接受关联方委 | - | - | - | - | | 托代为销售其 | | | | | | 产品、商品 | | ...

证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2024-093 无锡吉冈精密科技股份有限公司舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2024 年 12 月 23 日召开第三届董事会第二十八次会议审议通 过，无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡吉冈精密科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高无锡吉冈精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）舆情处 置工作的效率和质量，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情 尤其是负面舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切 实保护公司及投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、法规、规范性 文件及《无锡吉冈精密科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对 ...

证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2024-090 无锡吉冈精密科技股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 23 日 2.会议召开地点：江苏省无锡市锡山区东昌路 22 号四楼公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 12 日以书面方式发出 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于制定＜舆情管理制度＞的议案》 1.议案内容： 为提升公司舆情处置工作的效率和质量，建立快速反应和应急处置机制，及 时、妥善处理各类舆情尤其是负面舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经 营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、 法 ...