现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 94,983,053.58 元，母公司未分配利润为 91,386,154.97 元，母公司资本公积为 93,304,359.99 元 （其中股票发行溢价形成的资本公积为 92,711,415.16 元，其他资本公积为 592,944.83 元 ）。 本次 权 益分 派共 计 转增 23,114,227 股 ，派 发 现金 红 利 17,335,670.55 元。 证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2024-056 盖世食品股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 盖世食品股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 9 日召开 的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两 个月。 一、权益分派方案 1、本公司 2023 年年度权益分派方案为： 以公司股权登记日应分配股数 115,571,137 股为基 ...

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2024-054 盖世食品股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告的更正公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 盖世食品股份有限公司(以下简称"公司") 于2024年4月19日在北京证券交易 所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布《2023年年度权益分派预案公告》（公 告编号：2024-033），经公司事后核查，对部分内容进行更正，现更正如下: 更正前： …… 四、 公司章程关于利润分配的条款说明 第一百七十七条 …… 独立董事应当就董事会提出利润分配方案发表明确意见；董事会提出的 利润分配方案经过半数独立董事发表同意意见后，方能提交股东大会审议。 独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。 董事会审议利润分配方案须经全体董事过半数并经全体独立董事过半数同 意方能通过。 一、 权益分派预案情况 根据公司2024年4月19日披露的2023年年度报告（财务报告已经审计）， 截至2023年12月31日， ...

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2024-055 盖世食品股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告（更正后） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》、《盖世食品股份有限公司章程》等相关规定， 盖世食品股份有限公司（以下简称"公司"）为积极履行回报股东义务，与全体 股东分享公司经营收益，在统筹考虑战略发展目标及流动资金需求，保证公司健 康、稳定、持续发展的前提下，公司拟实施 2023 年年度权益分派。 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 19 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 94,983,053.58 元，母公司未分配利润为 91,386,154.97 元。母公司资本公积为 93,304,359.99 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 92,711,415.16 元，其他 资本公积为 592,944.83 元）。 ...

上海兰迪(大连)律师事务所 关于盖世食品股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大厦 18 层（116021 ) 18th Floor Nord Building, No.22 Titan Road, Shahekou District, Dalian, China 电话:(86-411) 8285 6800 网址：www.landinglawyer.com SHANGHAI LANDING LAW OFFICES 上海|济南|长沙|乌鲁木齐|兰州|合肥|北京|福州|温州|郑州|南宁|杭州|昆明|大连… 印度|孟加拉|马尼亚|美国|印尼|尼泊尔|尼日利亚|越南|菲律宾|新加坡|日本|泰国… - - - - - - . LANDING 关于盖世食品股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致:盖世食品股份有限公司 上海兰迪(大连)律师事务所(以下简称"本所")接受盖世食品股份有限公司 (以下简称"公司")委托,指派李铮律师和廉润达律师(以下简称"本所律师")出席 了公司 2023年年度股东大会(以下简称"本次股东大会"),就本次股东大会相关事项的 合法 ...

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2024-052 盖世食品股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司已于 2024 年 4 月 19 日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn) 披露《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》(公告编 号:2024-035)。 本次股东大会会议召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》 《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等有关法律、行政法规、部门规章规范 性文件和《公司章程》的相关规定。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 9 日 2.会议召开地点：江苏省淮安市涟水县经济开发区涟水路 3 号，盖世食品（江 苏）有限公司会议室 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长盖泉泓 （二）会议出席情况 ...

盖世食品 证券代码 : 836826 盖世食品股份有限公司 2024 年第一季度报告 1 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人盖泉泓、主管会计工作负责人杨懿及会计机构负责人（会计主管人员）李晶保证季度报 告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | 事项 | | 是或否 | | --- | --- | --- | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 | □是 | √否 | | 准确、完整 | | | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 | √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 | √否 | | 是否审计 | □是 | √否 | | 是否被出具非标准审计意见 | □是 | √否 | 2 第二节 公司基本情况 一、 主要财务数 ...

盖世食品股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2024-050 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》议案 1.议案内容： 具体内容详见公司 2024 年 4 月 25 日在北京证券交易所官方信息披露平台 （www.bse.cn）发布的《2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-048） 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：盖世食品股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席王晓华 ...

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2024-049 盖世食品股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：盖世食品股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长盖泉泓 6.会议列席人员：监事王晓华、张符 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章 程》的规定 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事曲炳壮、独立董事杨波、独立董事徐学明因工作原因以通讯方式参与表 决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司 2024 年 4 月 25 日在北京证券交 ...

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2024-047 盖世食品股份有限公司 关于股份回购期限届满暨回购方案实施完毕的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 盖世食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 21 日召开公司第三届董 事会第十五次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司回购股份方案 的议案》，于 2023 年 4 月 24 日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/） 披露了《大连盖世健康食品股份有限公司竞价回购股份方案公告》（公告编号： 2023-026）。回购方案的主要情况如下： （一）回购用途及目的 本次回购股份基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，回购股份用 于股权激励，有利于完善公司法人治理结构，建立健全公司长效激励约束机制，吸引和 留住优秀人才，充分调动高级管理人员、核心骨干人员的工作积极性，增强公司的核心 竞争力，确保公司发展战略和经营目标的实现。 （二 ...

盖世食品股份有限公司 证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2024-043 本次年度报告说明会将采用网络方式召开，投资者可登陆全景网"投资者 关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年度报告业绩说明会。 2023 年度报告业绩说明会预告 暨落实"提质守信重回报"行动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 说明会类型 盖世食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日在北京 证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》，为方便广大投资者更深入了解公司 2023 年年度经营业绩的 具体情况，加强与投资者的交流互动，公司拟召开 2023 年年度报告业绩说明 会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 4 月 26 日，15：00。 （二）会议召开地点 三、 参加人员 董事长、总经理：盖泉泓 董事：YING JING 董事、财务负责人、董事会秘 ...