证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2024-024 厦门路桥信息股份有限公司监事会主席任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经厦门路桥信息股份限公司监事会提 名，提名黄伟文女士为公司第三届监事会主席候选人，任职期限至本届监事会届满之日 止。 公司于 2023 年 12 月 28 日召开第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于提 名黄伟文女士为公司第三届监事会监事候选人的议案》。 公司于 2024 年 1 月 18 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于提 名黄伟文女士为公司第三届监事会监事候选人的议案》，黄伟文女士当选为公司第三届 监事会监事。 公司于 2024 年 1 月 18 日召开第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于选举 第三届监事会主席的议案》，黄伟文女士当选为公司第三届监事会主席。 本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监 ...

厦门路桥信息股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2024-023 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 18 日 2.会议召开地点：厦门市软件园三期诚毅大街 370 号 18 楼公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 8 日以书面通知方式发出 5.会议主持人：黄伟文 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事林惠芳因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》 1.议案内容： 因工作调动，原监事肖秀琛女士申请辞去公司第三届监事会主席 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 28 日 2.会议召开地点：厦门市软件园三期诚毅大街 370 号 1801 单元、 1802 单 元、1803 单元、1804 单元 3.会议召开方式：现场及通讯方式 证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2024-001 厦门路桥信息股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 18 日以书面通知方式 发出 5.会议主持人：于征 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于聘请独立董事的议案》 1.议案内容： 鉴于公司现任独立董 ...

厦门路桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召开 第三届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>< 董事会审计委员会工作细则><董事会提名委员会工作细则><董事会薪酬与考核 委员会工作细则><董事会议事规则><募集资金管理制度><关联交易管理制度>< 承诺管理制度>的议案》，表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。《董事 会审计委员会工作细则》无需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为加强和完善厦门路桥信息股份有限公司(以下简称"公司")董事 会的决策功能，确保公司董事会对总经理和其他高级管理人员的有效监督，进一 步健全公司的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规 范性文件和公司章程的规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，负责公司内外部 审计的沟通、监督和核查工作。审计委员会独立履行职权，向董事会报告并对董 事会负责，不受公司其他部门和个人的干预。 第二章 成员组成 证券代码：837748 证券简称：路 ...

证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2024-017 厦门路桥信息股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 厦门路桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召开 第三届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>< 董事会审计委员会工作细则><董事会提名委员会工作细则><董事会薪酬与考核 委员会工作细则><董事会议事规则><募集资金管理制度><关联交易管理制度>< 承诺管理制度>的议案》，表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。《关联 交易管理制度》尚需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为了规范厦门路桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易行 为，保证公司与关联方所发生关联交易的合法性、公允性和合理性，充分保障股 东（特别是中小股东）和公司的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《北 京证券交易所股票上市规 ...

证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2024-011 厦门路桥信息股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或个人 的影响。若发现所审议事项存在影响独立性的情况，应向公司申明并实行回避。 任职期间出现明显影响独立性情形的，应及时通知公司，提出解决措施，必要时 应当提出辞职。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照相 关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 北京证券交易所（以下简称"北交所"）业务规则及《章程》的规定，认真履行 职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益， 保护中小股东合法权益。 第二章 独立董事的任职条件 第四条 独立董事及独立董事候选人应当符合法律法规、部门规章、规范性文件 及北交所业务规则有关独立董事任职资格、条件和要求的相关规定。 一、 审议及表决情况 厦门路桥信息股份有限公 ...

证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2024-013 厦门路桥信息股份有限公司董事会提名委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 厦门路桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召开 第三届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>< 董事会审计委员会工作细则><董事会提名委员会工作细则><董事会薪酬与考核 委员会工作细则><董事会议事规则><募集资金管理制度><关联交易管理制度>< 承诺管理制度>的议案》，表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。《董事 会提名委员会工作细则》无需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为规范厦门路桥信息股份有限公司(以下简称"公司")决策和经营 管理层等高级管理人员的选拔和录用程序，优化董事会和高级管理人员的组成结 构，从而进一步完善公司的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称《公 ...

证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2024-004 厦门路桥信息股份有限公司 关于注销参股公司中传一路（厦门）科技有限公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 中传一路（厦门）科技有限公司（以下简称"中传一路"）为厦门路桥信息 股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司厦门一路云智慧有限公司（以下 简称"厦门一路"）参股公司。为优化公司经营资源，提高管理效率，厦门一路 同参股公司其他股东协商一致，决定注销中传一路。 公司于 2023 年 12 月 28 日召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事 会第十五次会议，审议通过了《关于清算解散中传一路（厦门）科技有限公司的 议案》。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《对外投资管理制度》等 规定，本次注销参股公司事项无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 法定代表人：雷婕 注册资本：1000 万人民币 成立日期：2019 年 11 月 29 日 住所：厦门市软件园三期诚毅大街 358 号 202 单元-1 经营 ...

证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2024-014 厦门路桥信息股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 厦门路桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召开 第三届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>< 董事会审计委员会工作细则><董事会提名委员会工作细则><董事会薪酬与考核 委员会工作细则><董事会议事规则><募集资金管理制度><关联交易管理制度>< 承诺管理制度>的议案》，表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。《董事 会薪酬与考核委员会工作细则》无需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为进一步健全厦门路桥信息股份有限公司(以下简称"公司")董事(不 包括独立董事)及高级管理人员的薪酬与考核制度，形成风险与收益相对应的机 制，从而进一步完善公司的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法 ...