| | 公告日期 2023-11-22 无 | 异常期间 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 成交数量 路桥信息(837748) 连续竞价 7739336 | | 成交金额（万 | | 9561.57 | | | （股） | | 元） | | | | | 当日换手率达到20%的前5只股票 涉及事项 | | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | | 买1 | 海通证券股份有限公司深圳分公司华富路营业部 | | 4550896.81 | 10350 | | | 买2 | 中信证券股份有限公司北京万柳证券营业部 | | 3541756.7 | 0 | | | 买3 | 华泰证券股份有限公司宁波柳汀街证券营业部 | | 3057220 | 24930 | | | 买4 | 广发证券股份有限公司广州天河路营业部 | | 2077500 | 0 | | | 买5 | 第一创业证券股份有限公司云南分公司 | | 2009288.75 | 0 | | | 卖1 | 中信建投证券股份有限公司厦门分公司 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023-11- | | | | | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 21 | 839946 | 华阳变速 | 27230289.0 | 10061.84 | 达到61.06% | | 2023-11- | 831526 | 凯华材料 | 30059472.0 | 28324.82 | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 21 | | | | | 达到55.05% | | 2023-11- | | | | | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 21 | 830896 | 旺成科技 | 21299987.0 | 14171.31 | 达到50.96% | | 2023-11- | | | | | | | 21 | 832885 | 星辰科技 | 6160589 | 3326.59 | 当日收盘价涨幅达到30.00% | | 2023-11- | | | | | | | 21 | 834021 | 流金科技 | 54258790.0 | 1978 ...

| | 2023-11-21 公告日期 异常期间 | 无 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 成交数量 路桥信息(837748) 连续竞价 | 6182127 | 成交金额（万 | 6655.07 | | | （股） | | 元） | | | | 涉及事项 当日换手率达到20%的前5只股票 | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | | 2084039.77 | 662226.17 | | 买2 | 招商证券股份有限公司深圳笋岗路证券营业部 | | 2013697.85 | 395421.09 | | 买3 | 财信证券股份有限公司杭州西湖国贸中心证券营业部 | | 1093506.47 | 0 | | 买4 | 国泰君安证券股份有限公司山西晋城红星西街营业部 | | 1062548.06 | 0 | | 买5 | 粤开证券股份有限公司南通工农南路证券营业部 | | 1037587.57 | 0 | | 卖1 | 国泰君安证券股份有限公司 ...

证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2023-082 厦门路桥信息股份有限公司 关于监事延期补选的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 厦门路桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2023 年 9 月 27 日收到监事肖秀琛女士递交的辞职报告，根据《中华人民共和国公司法》《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》《厦门路桥信息股份有限公司章程》等相关 规定，公司应于 2 个月内补选新任监事。至本公告披露之日新任监事候选人的提 名工作尚在进行中，为确保监事会工作的连续性及稳定性，公司新任监事的补选 工作将适当延期。 本次监事肖秀琛女士的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数， 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《厦门路桥信息股份有限公司章 程》等相关规定，在补选出的监事就任前，肖秀琛女士将继续按法律、行政法规、 部门规章和《厦门路桥信息股份有限公司章程》的规定履行监事职务。 监事延期补选不会影响公司监事会的正常运行，公司将积极推进本次监事的 补 ...

一、基本情况 厦门路桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2022 年 6 月 7 日 召开第三届董事会第七次会议、2022 年 6 月 23 日召开 2022 年第二次临时股东 大会审议通过了《关于制定公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券 交易所上市后适用的<厦门路桥信息股份有限公司章程（草案）>的议案》，具体 内容详见公司于 2022 年 6 月 8 日、2022 年 6 月 24 日在北京证券交易所信息披 露平台（www.bse.cn）披露的《第三届董事会第七次会议决议公告》（公告编号： 2022-040）、《2022 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-098）。 二、工商登记变更情况 近日，公司已完成相应的工商变更登记及公司章程备案工作，并取得了厦门 市市场监督管理局换发的《营业执照》。本次工商变更完成后，公司类型由股份 有限公司（非上市，国有控股）变更为"股份有限公司（上市，国有控股）"， 公司注册资本由"人民币陆仟壹佰壹拾万元整"变更为"人民币柒仟陆佰柒拾 肆万元整"，除上述信息外，公司《营业执照》记载的其他工商登记事项未发生 变更。变更后的营业执照信息如下： ...

关于 厦门路桥信息股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 之 法律意见书 福建天衡联合律师事务所 天街联合律师事务所 TENET & PARTNERS 二〇二三年十一月 2 天衡联合律师事务所 法律意见书 | | | | 覧 | | --- | | 正 大… | | 一、 本次股东大会的召集和召开程序 | | 二、 本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格 | | 三、本次股东大会审议的议案 | | 四、 本次股东大会的表决程序及表决结果 | | 五、总体结论性意见 | 天衡联合律师事务所 TENET & PARTNERS 中国·厦门厦禾路 666号海翼大厦 A座 16-18层 电话:86.592.5883666 传真:86.592.5881668 厦门·上海·福州·泉州·龙岩 http://www.tenetlaw.com 福建天衡联合律师事务所 关于厦门路桥信息股份有限公司 福建天衡联合律师事务所接受厦门路桥信息股份有限公司(以下简称"路桥信息"或 "公司"）的委托,指派本所赖璟嫄律师、陈津君律师出席公司于 2023 年 11 月 3 日召开 的 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大 ...

证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2023-079 厦门路桥信息股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 3 日 2.会议召开地点：厦门市软件园三期诚毅大街 370 号 18 楼公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：于征 2.公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事肖秀琛、林惠芳因工作原因缺席； 3.公司董事会秘书出席会议； 4.公司在任高级管理人员 5 人，列席 5 人。 二、议案审议情况 审议通过《关于员工持股计划参与对象及持股计划份额变动的议案》 1.议案内容： 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 ...

证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2023-074 厦门路桥信息股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 26 日 2.会议召开地点：厦门市软件园三期诚毅大街 370 号 1801 单元、1802 单 元、1803 单元、1804 单元 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 16 日以书面通知方式 发出 5.会议主持人：于征 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn） 披露 ...

金圆统一证券有限公司 关于厦门路桥信息股份有限公司 使用闲置募集资金购买理财产品的核查意见 金圆统一证券有限公司（以下简称"金圆统一证券"或"保荐机构"）作为 厦门路桥信息股份有限公司（以下简称"路桥信息"或"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京 证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司使用闲置募集资金购买理 财产品的事项进行了核查，具体情况如下： 一、本次募集资金基本情况 2023 年 7 月 20 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意厦门路桥信息 股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 1589 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司股票于 2023 年 8 月 16 日在北京证券交易所上市。 公司本次发行的发行价格为 7.00 元/股，发行股数为 1,564.00 万股（超额配 售选择权行使后），募集资金总额为人民币 109,480, ...

证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2023-075 厦门路桥信息股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：肖秀琛 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披 露的《2023 年三季度报告》（公告编号：2023-076）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 1.会议召开时间：2023 年 10 月 26 日 2.会议召开地点：非现场 3.会议召开方式：电话会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 16 日以书面通知方式发出 本次《关于<2023 年第三季度报告>的议案》已经公司第三届董事会审计委 员会第七次会议审议通过。 3.回避表决 ...