证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2025-033 深圳市则成电子股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 √特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 √分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2025 年 4 月 29 日 活动地点：线上交流会 参会单位及人员：申万宏源、开源证券、国联民生、银河证券、华源证券、 西部证券、方正证券 上市公司接待人员：公司证券事务代表刘旭南先生 三、 投资者关系活动主要内容 本次投资者关系活动的主要问题及公司对问题的回复概要如下： 问题 1：请介绍一下公司 2024 年度及 2025 年一季度的业绩情况。 回复：2024 年公司实现营业收入 391,719,678.83 元，同比增长 28.14%；归 属于上市公司股东的净利润 25,815,418.23 元，同比减少 2.75%；归属于上市公 司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2 ...

1 证券代码 : 837821 则成电子 深圳市则成电子股份有限公司 2025 年第一季度报告 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人薛兴韩、主管会计工作负责人魏斌及会计机构负责人（会计主管人员）魏斌保证季度报 告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | 事项 | | 是或否 | | --- | --- | --- | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 | □是 | √否 | | 准确、完整 | | | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 | √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 | √否 | | 是否审计 | □是 | √否 | | 是否被出具非标准审计意见 | □是 | √否 | 2 第二节 公司基本情况 一、 主要 ...

则成电子 837821 深圳市则成电子股份有限公司 Shenzhen ZECHENG Electronics Co., Ltd. 年度报告 1 2024 2 公司年度大事记 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 4 | | --- | --- | | 第二节 | 公司概况 6 | | 第三节 | 会计数据和财务指标 8 | | 第四节 | 管理层讨论与分析 12 | | 第五节 | 重大事件 33 | | 第六节 | 股份变动及股东情况 38 | | 第七节 | 融资与利润分配情况 41 | | 第八节 | 董事、监事、高级管理人员及员工情况 45 | | 第九节 | 行业信息 50 | | 第十节 | 公司治理、内部控制和投资者保护 59 | | 第十一节 | 财务会计报告 66 | | 第十二节 | 备查文件目录 174 | 第一节 重要提示、目录和释义 【声明】 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人薛兴韩、主管会计工作负责人魏斌及会计机构负责人（会计主管人员）魏斌保证年度报 告中财务报告 ...

证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2025-005 深圳市则成电子股份有限公司 关于参股公司减资及股权转让暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 一、减资及股权转让基本情况 深圳市则成电子股份有限公司（以下简称"公司"）根据自身业务发展及整 体战略规划需要，经与东莞创联新能源有限公司（以下简称"东莞创联"）的其 他股东友好沟通并达成共识后，拟对东莞创联进行同比例减资共计人民币 1,750.00 万元。本次减资完成后，东莞创联的注册资本将由人民币 2,500.00 万 元减少至人民币 750.00 万元，公司对东莞创联持股比例保持 40.00%不变。因东 莞创联经营发展未达预期，公司根据整体战略规划，在上述减资完成后，拟以人 民币 140.00 万元的价格将持有的东莞创联 40.00%股权转让予王峰。本次股权转 让完成后，公司不再持有东莞创联股权。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 26 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上 ...

证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2025-004 深圳市则成电子股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 3.会议召开方式：现场 5.会议主持人：董事长薛兴韩 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》及相 关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 2 月 26 日 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 20 日以书面方式发出 2.会议召开地点：公司三楼会议室 三、备查文件目录 为，提升公司投资价值，维护公司与投资者的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场 高质量发展的若干意见》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等相关法律、 行政法规、规范性文件和《深 ...

证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2025-003 深圳市则成电子股份有限公司 2024 年年度业绩快报公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 特别提示：本公告所载 2024 年年度主要财务数据为初步核算数据，未经会 计师事务所审计，具体数据以公司 2024 年年度报告中披露的数据为准，提请投 资者注意投资风险。 一、2024 年年度主要财务数据和指标 二、经营业绩和财务状况情况说明 （一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素 报告期内，预计公司实现营业收入 391,684,518.46 元，同比增长 28.13%； 利润总额 31,544,018.00 元，同比增长 8.88%；归属于上市公司股东的净利润 单位：元 项目 本报告期 上年同期 变动比例% 营业收入 391,684,518.46 305,703,730.67 28.13% 利润总额 31,544,018.00 28,972,172.38 8.88% 归属于上市公司股东的净利润 28,526, ...

证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2024-086 深圳市则成电子股份有限公司 关于拟对外投资设立香港全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资系 新设全资子公司，不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （四）决策与审议程序 公司于 2024 年 12 月 27 日召开第三届董事会第二十三次会议，以 9 票同意、 0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于拟对外投资设立香港全资子公司的议案》， 并同意授权公司管理层负责具体办理本次对外投资事宜，包括但不限于向国家有 关部门办理投资资金备案或审批、以及在境外办理注册登记等相关手续，签署、 执行与本次对外投资有关的一切协议、合同和文件，聘请专业机构，决定公司对 外投资委派人员的人选等相关事宜。本议案已经公司第三届董事会战略委员会 2024 年第二次会议全体委员同意后提交董事会 ...

证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2024-085 深圳市则成电子股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 27 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 23 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长薛兴韩 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》及相 关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 （一）审议通过《关于拟对外投资设立香港全资子公司的议案》 1.议案内容： 为实现公司国际化发展战略布局，为全球客户提供更加优质的产品和服务， 提升公司的国际市场竞争力和服务能 ...

证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2024-084 | --- | --- | |------------------------------------------------------------------------|-------| | | | | 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 | | | 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 | | | 带法律责任。 | | □新闻发布会 活动时间：2024 年 12 月 20 日 活动地点：深圳福田香格里拉大酒店 参会单位及人员：申万宏源、兴业证券、开源证券、国元证券、江海证券 上市公司接待人员：公司证券事务代表刘旭南先生 问题 1：公司在光模块领域的布局，现在有何最新进展？ 问题 2：公司基于 FPC 的柔性应用领域，明年会有什么布局吗？ 深圳市则成电子股份有限公司 投资者关系活动记录表 □特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 二、 投资者关系活动情况 本次投资者关系活动的主要问题及公司对问题的回复概要如下： 立的 HDI PCB 产品线，已确定光模块 ...

深圳市则成电子股份有限公司 投资者关系活动记录表 一、 投资者关系活动类别 □分析师会议 □路演活动 √其他 （券商策略会） 证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2024-084 | --- | --- | |------------------------------------------------------------------------|-------| | | | | 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 | | | 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 | | | 带法律责任。 | | □特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 12 月 20 日 活动地点：深圳福田香格里拉大酒店 参会单位及人员：申万宏源、兴业证券、开源证券、国元证券、江海证券 上市公司接待人员：公司证券事务代表刘旭南先生 三、 投资者关系活动主要内容 本次投资者关系活动的主要问题及公司对问题的回复概要如下： 问题 1：公司在光模块领域的布局，现在有何最新进展？ 回 ...