证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2024-068 深圳市则成电子股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 25 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 21 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长薛兴韩 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》及相 关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于参股公司减资及股权转让暨关联交易的议案》 （一）审议通过《关于募投项目延期的议案》 1.议案内容 ...

兴业证券股份有限公司 关于深圳市则成电子股份有限公司 募投项目延期的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为深圳 市则成电子股份有限公司（以下简称"则成电子"或"公司"）的保荐机构，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行 上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号—募 集资金管理》 等相关规定，对则成电子募投项目延期事项进行了审慎核查，具 体情况如下： 一、募集资金基本情况 | 序号 | 募集资金投资项 | 承诺投资金额 | 累计投入金额 | 累计投 | 原计划达到 预计可使用 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 目名称 | （元） | （元） | 入进度 | | | | | | | | | | 状态时间 | | | | 1 | 则成电子智能控 | 155,099,267.59 | 135,437,557.15 | 87.32% | 2024 | 年 | 12 ...

关于募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2024-070 深圳市则成电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 25 日 召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过了《关 于募投项目延期的议案》。公司在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资 规模不发生变更的情况下，根据实际情况决定对募投项目进行延期。该事项在董 事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 深圳市则成电子股份有限公司 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市则成电子股份有限公司向不 特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕657 号），公司 向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 16,192,806 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为每股人民币 10.80 元，共计募集人民币 174,882,304.80 元 （超额配售权行使后），扣 ...

兴业证券股份有限公司 关于深圳市则成电子股份有限公司 参股公司减资及股权转让暨关联交易的核查意见 公司于 2024 年 1 月以 0 元价格通过受让股权的方式，取得王峰持有的东莞 创联新能源有限公司（以下简称"东莞创联"）40.00%的股权（对应认缴注册资 本 1,000.00 万元，实缴注册资本 0.00 元）。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 19 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《购买资产的公 告》（公告编号：2024-003）。 公司根据自身业务发展及整体战略规划需要，经与东莞创联的其他股东友好 沟通并达成共识后，拟对东莞创联进行同比例减资共计人民币 1,750.00 万元。本 次减资完成后，东莞创联的注册资本将由人民币 2,500.00 万元减少至人民币 750.00 万元。本次减资完成后，公司对东莞创联持股比例保持 40.00%不变（对 应认缴注册资本变为 300.00 万元，已实缴 300.00 万元）。 因东莞创联经营发展未达预期，公司根据整体战略规划，在上述减资完成后， 拟以人民币 140.00 万元的价格将持有的东莞创联 40.00%股权转让予王峰 ...

证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2024-072 深圳市则成电子股份有限公司 关于参股公司减资及股权转让暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 深圳市则成电子股份有限公司（以下简称"公司""则成电子"）于 2024 年 1 月以 0 元价格通过受让股权的方式，取得王峰持有的东莞创联新能源有限公司 （以下简称"东莞创联"）40.00%的股权（对应认缴注册资本 1,000.00 万元，实 缴注册资本 0.00 元）。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 19 日在北京证券交易所 官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《购买资产的公告》（公告编号： 2024-003）。 公司根据自身业务发展及整体战略规划需要，经与东莞创联的其他股东友好 沟通并达成共识后，拟对东莞创联进行同比例减资共计人民币 1,750.00 万元。 本次减资完成后，东莞创联的注册资本将由人民币 2,500.00 万元减少至人民币 750.00 ...

证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2024-069 深圳市则成电子股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 25 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 21 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席张原 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》及相 关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于募投项目延期的议案》 1.议案内容： 为使募投项目的实施更符合公司长期发展战略的要求，降低募集资金使用风 险，公司根据目前募投项目的实施进度及资金使用安排，在募投项目实施主体、 募集资金投资用途及 ...

证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2024-067 深圳市则成电子股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | |------------------------------------------------------------------------|-------| | | | | 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 | | | 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 | | | 带法律责任。 | | 一、 投资者关系活动类别 √特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 11 月 20 日 活动地点：线上交流会 参会单位及人员：申万宏源 上市公司接待人员：公司财务总监、董事会秘书：魏斌先生；公司证券事务 代表：刘旭南先生 三、 投资者关系活动主要内容 本次投资者关系活动的主要问题及公司对问题的回复概要如下： 问题 1：公司 2024 年前三季度业绩情况不错，能否简单介绍一下？ 回复：公司 2 ...

证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2024-066 深圳市则成电子股份有限公司 提供担保暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 公司已与招商银行深圳分行签订了合同编号为 755HT240902T00039302 的 《不可撤销担保书》，公司对广东则成签订的《固定资产借款合同》（以下简称 "主合同"，合同编号：755HT240902T000393）业务下债务提供连带责任保证担 保。其中，融资金额为 6,500 万元人民币，融资期限为 5 年,担保金额包括融资 金额及其他相关款项。本次担保事项已经公司第三届董事会第十一次会议审议通 过。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 21 日在北京证券交易所官方信息披露平 台（www.bse.cn）上披露的《提供担保暨关联交易的进展公告》（公告编号： 2024-062）。 2024 年 10 月 29 日，招商银行深圳分行对前述已签订的《不可撤销担保书》 部分条款提出了修订意见，拟与公司重新签订《不可撤销担保书》 ...

公司点评报告 · 北交所 新客户产品订单量产，全年业绩向好可期 - 则成电子（837821.BJ）三季报点评 2024 年 10月 25 日 核心观点 ● 事件: 近日,公司发布2024年三季报。2024年前三季度,公司实现营业收 入 2.78 亿元,同比增长 21.50%;实现归母净利润 2070.1 万元,同比增长 9.98%;同期,公司加权 ROE 为 4.01%,基本每股收益为 0.21元。2024年 第三季度,公司实现营业收入 1.11亿元,同比增长 24.12%,实现归母净利 润 1042.63万元,同比增长 3.23%。 ● 营业收入同比增长较快,新客户产品订单最产:2024年前三季度,公司营 业收入同比增长达 21.50%,主要系公司新客户产品订单量产,老客户部分产 品完成升级迭代,订单增加,带动季度销售较大幅度增长;此外,以柔性线 路板、软硬结合板以及类载板等印制线路板产品为主营业务的广东则成自有 客户产品订单形成量产,共同提振公司业绩。 ● 公司盈利端增速略低,受税金及研发短期影响:2024年前三季度,公司归 母净利润同比增长 9.98%,主要系报告期内公司税金及附加和研发费用同比 变化幅 ...

证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2024-064 深圳市则成电子股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 23 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 （一）审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 1.议案内容： 根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定，结合公司 2024 年第 三季度的经营情况，公司编制了《2024 年第三季度报告》。具体内容详见公司 2024 年 10 月 24 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-065）。 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 13 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席张原 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会的召集及召开时间、方式、召集 ...