深圳市则成电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 15 日召 开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于修订<关联交易管理制度> 的议案》，本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2025-063 深圳市则成电子股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第四条 公司的关联方包括关联法人和关联自然人。 第五条 具有下列情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或间接地控制公司的法人或其他组织； （二）由前项所述法人直接或者间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人或 其他组织； 第一章 总则 第一条 为规范深圳市则成电子股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易， 有效控制关联交易风险，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易 ...

深圳市则成电子股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2025-066 深圳市则成电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 15 日召 开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于修订<募集资金管理制度> 的议案》，本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为了规范深圳市则成电子股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的使用和管理，提高募集资金使用效率，保障投资者的利益及募集资金的安全， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》 （以下简称"《9 号指引》"）以及《深圳市则成电子股份有限公司章程》（以下简 ...

证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2025-054 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； 深圳市则成电子股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人王永海，已充分了解并同意由提名人深圳市则成电子股份有限公司董事 会提名为深圳市则成电子股份股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任深圳市则 成电子股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 问题的意见》的相关规定； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定； 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业 务规 ...

深圳市则成电子股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 提名人深圳市则成电子股份有限公司董事会，现提名钟明霞为深圳市则成电 子股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已书面同意出任深圳市则成电子股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事 任职资格，与深圳市则成电子股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系， 且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关 系，具体声明并承诺如下： 证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2025-056 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （二）《中华人 ...

证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2025-051 深圳市则成电子股份有限公司 职工代表董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 任命基本情况 （一） 任命的基本情况 二、 任命对公司产生的影响 公司新任职工代表董事的任职资格符合《公司法》等法律法规、部门规章、 业务规则和《公司章程》等规定。韩宏强先生原为非独立董事，本次变更为职工 代表董事。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任 的董事人数超过公司董事总数的二分之一；董事会中独立董事所占的比例符合相 关规则或者公司章程的规定。 本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公 司监事为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。 （一）对公司生产、经营的影响： 本次任命符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，有利于公司长远发展， 不会对公司生产、经营活动产生不利影响。 深圳市则成电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 14 日召 开 2025 ...

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 成立日期：2010 年 05 月 20 日 证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2025-094 深圳市则成电子股份有限公司 关于全资子公司完成工商变更登记并取得换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 一、基本情况 深圳市则成电子股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司珠海芯物 科技有限公司（以下简称"珠海芯物"）根据实际经营需要，将其法定代表人由 吕小松变更为薛兴韩，现已完成工商变更登记手续并取得由珠海市斗门区市场监 督管理局核准换发的《营业执照》，具体工商登记信息如下： 统一社会信用代码：9144070055558429XB 名称：珠海芯物科技有限公司 2025 年 7 月 17 日 法定代表人：薛兴韩 注册资本：2,750,000.00 万元 住所：珠海市斗门区富山二路 168 号 B 区 1 楼、2 楼、3 楼 301 室 经营范围：一般项目：新材料技术研发；新材料技术推广服务；集成电路芯 片及 ...

深圳市则成电子股份有限公司 证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2025-052 （二） 会议出席情况 2025 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开情况和出席情况 （一） 会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 7 月 14 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 5 日以书面方式发出。 5.会议主持人：工会主席李玉兵 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开及表决程序符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定， 所作决议合法有效。 会议应出席职工代表 15 人，出席和授权出席职工代表 15 人。 二、会议审议事项及表决情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会职工代表董事的议案》 1、议案内容： 为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公 司将不再设置监事会和监事，并将在 ...

董事会战略与 ESG 管理委员会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 深圳市则成电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 15 日召开 第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于董事会战略委员会调整为董事 会战略与 ESG 管理委员会并修订相关制度的议案》，现将有关情况公告如下： 为提升公司环境、社会及治理（ESG）管理水平，增强可持续发展能力，经研究 并结合公司实际情况，公司将董事会下设专门委员会"董事会战略委员会"调整为 "董事会战略与 ESG 管理委员会"，在原有战略委员会职责基础上增加 ESG 相关 职责内容，并制定了《深圳市则成电子股份有限公司董事会战略与 ESG 管理委 员会工作细则》，本细则生效之日起，公司原《深圳市则成电子股份有限公司董 事会战略委员会工作细则》自动失效。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 17 日在 北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《深圳市则成电子股 份有限公司董事会战略与 ESG 管理委员会工 ...

深圳市则成电子股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2025-058 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 提名人深圳市则成电子股份有限公司董事会，现提名崔成强为深圳市则成电 子股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已书面同意出任深圳市则成电子股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事 任职资格，与深圳市则成电子股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系， 且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关 系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好 ...

证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2025-049 深圳市则成电子股份有限公司董事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、董事换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 7 月 15 日审议并通 过： 提名薛兴韩先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股 东会决议通过之日起生效。该人员直接持有公司股份 55,963,859 股，间接持有公司股份 4,228,890 股，共计占公司股本的 43.5038%，不是失信联合惩戒对象。 提名王道群先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股 东会决议通过之日起生效。该人员直接持有公司股份 19,604,312 股，间接持有公司股份 1,421,441 股，共计占公司股本的 15.1962%，不是失信联合惩戒对象。 提名蔡巢先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东 会决议通过之日起生效。该人员直接持有公司股份 11,766,27 ...