深圳市则成电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（钟明霞） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2024-009 二、独立董事报告期内履职概况 （一）出席董事会及列席股东大会情况 2023 年度，公司共召开董事会会议 8 次，股东大会 2 次。本人不存在无故缺 本人认真履行相关审批程序，独立、客观、审慎地发表意见并行使表决权， 对 2023 年历次董事会审议的议案均投出赞成票（回避表决事项除外），不存在 投弃权票、反对票的情况。 （二）发表独立意见情况 作为独立董事，本人认真履行职责，在召开董事会前认真详细审阅会议及相 关材料，按时出席董事会并审议会议的各项议案。2023 年任职期间，本人根据 相关规定对有关事项发表独立意见，共发表了 5 次独立意见，具体情况如下： 本人钟明霞，作为深圳市则成电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，在 2023 年度任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《北 ...

证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2024-029 深圳市则成电子股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日 14：00。 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 19 日 15:00—2024 年 5 月 20 日 15:00。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2024 年 4 月 25 日，董事会召开第三届董事会第十七次会议，审议通过《关 于提请召开深圳市则成电子股份有限公司 2023 年年度股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本 ...

则成电子 1 证券代码 : 837821 深圳市则成电子股份有限公司 2024 年第一季度报告 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人薛兴韩、主管会计工作负责人魏斌及会计机构负责人（会计主管人员）魏斌保证季度报 告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | 事项 | | 是或否 | | --- | --- | --- | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 | □是 | √否 | | 准确、完整 | | | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 | √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 | √否 | | 是否审计 | □是 | √否 | | 是否被出具非标准审计意见 | □是 | √否 | 2 第二节 公司基本情况 一、 主要 ...

根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市则成电子股份有限公司向 不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕657 号）， 深圳市则成电子股份有限公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票 16,192,806 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为每股人民币 10.80 元，共计 募集人民币 174,882,304.80元（超额配售权行使后），扣除与发行有关的费用人 民币 19,783,037.21 元（不含增值税）（超额配售权行使后），实际募集资金净 额为人民币 155,099,267.59元，本次募集资金用途用于则成电子智能控制模组建 设项目。上述资金于 2022 年 8 月 8 日之前全部到账。 大华会计师事务所（特殊普通合伙）对该募集资金到位情况进行审验，出 具了（大华验字[2022]000391 号）《深圳市则成电子股份有限公司发行人民币 普通股 1500 万股后实收股本的验资报告》及（大华验字[2022]000525 号）《深 圳市则成电子股份有限公司验资报告》。 兴业证券股份有限公司 关于深圳市则成电子股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的 专项核查 ...

证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2024-021 （4）注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 （5）截至 2023 年 12 月 31 日，合伙人数量为 270 位，注册会计师人数为 1,471 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 1,141 人； （2）成立日期：2012 年 2 月 9 日； （3）组织形式：特殊普通合伙； 一、会计师事务所的基本情况 1.基本情况 （1）会计师事务所名称：大华会计师事务所(特殊普通合伙)； 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 深圳市则成电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、 《公司章程》等规定和要求，对公司 2023 年度审计机构大华会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"大华会计师事务所"）履行了监督职责，现将董事会 审计委员会对大华会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 深圳市则成电子股份有限 ...

1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2024-007 深圳市则成电子股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席张原 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》及相 关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关法律法规及规范性 文件，公司监事会结合 2023 年主要履职情况，编制了《2023 ...

深圳市则成电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（王永海） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 本人王永海，作为深圳市则成电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，在 2023 年度任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上 市公司持续监管指引第 1 号－独立董事》等相关法律、法规、规范性文件及《公 司章程》的规定和要求，认真、忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，谨慎地 行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况， 积极出席公司相关会议，认真审阅会议议案及相关材料，充分发挥独立董事的独 立性和专业性作用，有效促进了公司的规范运作，切实维护了公司和股东尤其是 中小股东的合法权益。现将本人在 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况及独立性情况 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除 独立董事之外的其他职务，也未在公 ...

深圳市则成电子股份有限公司董事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于 2024 年 4 月 24 日收到董事周星先生递交的辞职报告，自股东大会 选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 （二）辞职原因 周星先生因个人原因辞去本公司董事职务。 证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2024-024 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致 董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的 二分之一，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者 公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。 （二）对公司生产、经营上的影响 董 ...

证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2024-005 深圳市则成电子股份有限公司 关于全资子公司完成工商变更登记并取得换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 一、基本情况 类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 成立日期：2019 年 10 月 10 日 法定代表人：薛兴韩 注册资本：20,000 万元 住所：惠州仲恺高新区中韩惠州产业园起步区蔚岗路 18 号 经营范围：一般项目：电子元器件制造；显示器件制造；移动终端设备制造； 智能家庭消费设备制造；影视录放设备制造；音响设备制造；电池零配件生产； 输配电及控制设备制造；可穿戴智能设备销售；光通信设备制造；光通信设备销 售；网络设备制造；网络设备销售；光电子器件制造；其他电子器件制造；货物 深圳市则成电子股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司惠州市则 成技术有限公司（以下简称"惠州则成"），因业务发展和经营管理需要，对其 经营范围进行了变更，新增"光通信设备制造；光通信设备销售；网络设备制造 ...

特别提示：本公告所载 2023 年年度主要财务数据为初步核算数据，未经会 计师事务所审计，具体数据以公司 2023 年年度报告中披露的数据为准，提请投 资者注意投资风险。 一、2023 年年度主要财务数据和指标 单位：元 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 变动比例% | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 305,562,788.38 | 328,467,157.94 | -6.97% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 27,436,319.76 | 28,044,461.06 | -2.17% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 | 22,808,123.25 | 25,299,316.68 | -9.85% | | 性损益的净利润 | | | | | 基本每股收益 | 0.3887 | 0.4502 | -13.67% | | 加权平均净资产收益率%（扣非前） | 5.45% | 7.09% | - | | 加权平均净资产收益率%（扣非后） | 4.53% | 6.39% | - | | | 本报告期末 | 本报告期初 | 变动比例% | | 总资产 | ...