兴业证券股份有限公司 关于深圳市则成电子股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的 专项核查报告 兴业证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"兴业证券"）作为深圳市 则成电子股份有限公司（以下简称"则成电子"或"公司"）向不特定合格投资 者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所证 券发行上市保荐业务管理细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公 司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市则成电子股份有限公司向 不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕657 号）， 深圳市则成电子股份有限公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票 16,192,806 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为每股人民币 10.80 元，共计 募集人民币 174,882,304.80元（超额配售权行使后），扣除与发行有关的费用人 民币 19,783,037 ...

证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2025-010 深圳市则成电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（崔成强） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 本人崔成强，作为深圳市则成电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，在 2024 年度任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续 监管指引第 1 号－独立董事》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的 规定和要求，认真、忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，谨慎地行使公司所 赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，积极出席公 司召开的相关会议并认真审议各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作 用，有效促进了公司的规范运作，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法 权益。现将本人在 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事报告期内履职概况 （一）出席董事会及列席股东大会情况 2024 年 ...

深圳市则成电子股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字|2025|0011000076 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) DaHuaCertifiedPublicAccountants (SpecialGeneralPartnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一些管亚台（hm--/ - 深圳市则成电子股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 (2024 年度） 页 次 目 录 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 Í 深圳市则成电子股份有限公司 2024 年度募集 11 资金存放与使用情况的专项报告 MOORE | 大英食計師事務所 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层[100039] 电话:86(10)58350011 传真: 86(10)58350006 www.dahua-coa.com 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字[2025]0011000076 号 深圳市则成电子股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的深圳市则成电子股份有限公司(以下简称则成 电子公司)《2 ...

审计报告 大华审字[2025]0011000308 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 深圳市则成电子股份有限公司 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一切 深圳市则成电子股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership ) | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-7 | | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | 合并利润表 | | 3 | | 合并现金流量表 | | 4 | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | 母公司利润表 | | 9 | | 母公司现金流量表 | | 10 | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | 财务报表附注 | | 1-99 | 大學食計師事務所 大华会计师事务所 (特殊普通合伙) 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 ...

证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2025-018 深圳市则成电子股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市则成电子股份有限公司向不 特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕657 号），深圳市 则成电子股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定合格投资者公开发行人民 币普通股 16,192,806 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为每股人民币 10.80 元，共计募集人民币 174,882,304.80 元（超额配售权行使后），扣除与发行有关 的费用人民币 19,783,037.21 元（不含增值税）(超额配售权行使后)，实际募集 资金净额为人民币 155,099,267.59 元，本次募集资金用途用于则成电子智能控 制模组建设项目。上述资金于 2022 年 8 月 8 日之前全部到 ...

深圳市则成电子股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2025]0011000075 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 明该审计报 管是否由具有执业许可的会议 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师 深圳市则成电子股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 (截止 2024 年 12 月 31 日) 页 次 录 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2 í 说明 深圳市则成电子股份有限公司 2024 年度非经 I Í 1 营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 表 大英食計師事務所 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话:86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 5835 0006 www.dahua-coa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2025] 001100 ...

深圳市则成电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（王永海） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 本人王永海，作为深圳市则成电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，在 2024 年度任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续 监管指引第 1 号－独立董事》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的 规定和要求，认真、忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，谨慎地行使公司所 赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，积极出席公 司召开的相关会议并认真审议各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作 用，有效促进了公司的规范运作，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法 权益。现将本人在 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事报告期内履职概况 （一）出席董事会及列席股东大会情况 证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2025-008 2024 年 ...

证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2025-014 深圳市则成电子股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为积极履行回报股东义务，与全体股东分享深圳市则成电子股份有限公司 （以下简称"公司"）经营收益，在统筹考虑公司 2025 年度资金需求的情况下， 公司拟定了 2024 年年度权益分派预案，具体如下： 一、权益分派预案情况 根据公司 2025 年 4 月 23 日披露的 2024 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2024 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 224,155,970.30 元，母公司未分配利润为 328,861,751.13 元。母公司资本公积为 161,027,913.77 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 153,931,320.82 元，其 他资本公积为 7,096,592.95 元）。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 98,829,928 股，以未分 ...

证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2025-028 深圳市则成电子股份有限公司 关于延长第一期员工持股计划存续期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 深圳市则成电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召 开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于延长第一期员工持股计划存 续期的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、第一期员工持股计划的基本情况 公司于 2022 年 3 月 31 日召开第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会 第十五次会议及 2022 年第一次职工代表大会、于 2022 年 4 月 16 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<深圳市则成电子股份有限公司第一 期员工持股计划（草案）>议案》《关于<深圳市则成电子股份有限公司第一期员 工持股计划授予的参与对象名单>议案》《关于<深圳市则成电子股份有限公司第 一期员工持股计划管理办法>议案》和《关于提请股东大会授权董事会全权 ...

证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2025-030 深圳市则成电子股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本次会议为 2024 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2025 年 4 月 22 日，董事会召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过《关 于提请召开深圳市则成电子股份有限公司 2024 年年度股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》及相关法律、法规、规范性文件和《公 司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票或网络投票表决方式的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日 14：0 ...