证券代码：838030 证券简称：德众汽车 公告编号：2023-072 湖南德众汽车销售服务股份有限公司 承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 12 月 13 日召开第三届董事会第二十五次会议审议通过《关 于修订<承诺管理制度>的议案》，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人；表 决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 湖南德众汽车销售服务股份有限公司 承诺管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步加强对湖南德众汽车销售服务股份有限公司（以下简称 "公司"）实际控制人、股东、关联方、其他承诺人以及公司（以下简称"承 诺人"）的承诺及履行承诺行为的规范，切实保护中小投资者合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司监管指引第4号——上市公 司实际控制人、股东、关联方、收购 ...

证券代码：838030 证券简称：德众汽车 公告编号：2023-075 湖南德众汽车销售服务股份有限公司 关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 12 月 13 日召开第三届董事会第二十五次会议审议通过《关 于修订<关联交易管理制度>的议案》，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人； 表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 湖南德众汽车销售服务股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强湖南德众汽车销售服务股份有限公司（以下简称"本 公司"或"公司"）关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权 人的合法利益，保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公开、公 允的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《企业会计 准则第 36 号——关联方披露》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简 称" ...

证券代码：838030 证券简称：德众汽车 公告编号：2023-074 湖南德众汽车销售服务股份有限公司 对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 12 月 13 日召开第三届董事会第二十五次会议审议通过《关于修 订<对外担保管理制度>的议案》，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人；表 决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 湖南德众汽车销售服务股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 未经公司股东大会（或董事会）的批准，公司不得对外提供担保。 公司控股或实际控制的子公司的对外担保，视同公司行为，其对外担保应执 行本制度。公司控股子公司应在其董事会或股东会做出决议后及时通知公司履行 决策程序及有关信息披露义务。 第二章 对外担保应当遵守的规定 第四条 公司对外担保管理实行多层审核制度。财务总监及其下属财务部为 公司对外担保的初审及日常管理部门，负责受 ...

证券代码：838030 证券简称：德众汽车 公告编号：2023-071 湖南德众汽车销售服务股份有限公司 内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 12 月 13 日召开第三届董事会第二十五次会议审议通过《关 于制定<内部审计制度>的议案》，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人；表 决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 湖南德众汽车销售服务股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了规范湖南德众汽车销售服务股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计工作，加强公司内部管理和控制，保护投资者合法权益，提升公司运营 效率及经济效益，促使公司经济持续健康发展，根据《中华人民共和国审计法》 《审计署关于内部审计工作的规定》及《公司章程》 等法律、法规、规范性文 件、规章制度等的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构或人员依 ...

证券代码：838030 证券简称：德众汽车 公告编号：2023-073 湖南德众汽车销售服务股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第1条 为规范湖南德众汽车销售服务股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，保证公司董事会依法行使权利、履行职责、承担义 务，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性文件以及《湖 南德众汽车销售服务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关 规定，并结合公司的实际情况，制定本规则。 第2条 公司董事会对股东大会负责，并依据国家有关法律、法规和《公司章 程》行使职权。 第二章 董事会的组成、职权及审批权限 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 12 月 13 日召开第三届董事会第二十五次会议审议通过《关 于修订<董事会议事规则> ...

（一）任免的基本情况 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及 《北京证券交易所上市公司持续监管指引 1 号—独立董事》的相关规定，经公司董事会 提名，公司于 2023 年 12 月 13 日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过《关于 提名公司第三届董事会独立董事的议案》，同意提名张铁钢先生为公司第三届董事会独 立董事候选人，任职期限自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。 任命张铁钢先生为公司独立董事，任职期限限自公司股东大会审议通过之日起至第 三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2023 年第一次临时股东 大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是 失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 证券代码：838030 证券简称：德众汽车 公告编号：2023-078 湖南德众汽车销售服务股份有限公司 独立董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 二、任命对公司产生的影 ...

证券代码：838030 证券简称：德众汽车 公告编号：2023-076 湖南德众汽车销售服务股份有限公司 利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 12 月 13 日召开第三届董事会第二十五次会议审议通过《关 于修订<利润分配管理制度>的议案》，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人； 表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 湖南德众汽车销售服务股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范湖南德众汽车销售服务股份有限公司 （以下简称 "公司"） 的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润 分配的透明度，保证公司长远可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规及规范 性文件以及《湖南德众汽 ...

一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 12 月 13 日召开第三届董事会第二十五次会议审议通过《关于修 订<独立董事工作制度>的议案》，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人；表 决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 湖南德众汽车销售服务股份有限公司 证券代码：838030 证券简称：德众汽车 公告编号：2023-083 湖南德众汽车销售服务股份有限公司 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 独立董事工作制度 第一章总则 第一条 为促进湖南德众汽车销售服务股份有限公司（以下简称"公司"） 规范运作，维护公司整体利益，保障独立董事依法独立行使职权，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交易所上 市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律、法规、规范性文件及《湖南 德众汽 ...

证券代码：838030 证券简称：德众汽车 公告编号：2023-070 湖南德众汽车销售服务股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 12 月 13 日召开第三届董事会第二十五次会议审议通过《关 于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》，会议应出席董事 8 人，实际出席 董事 8 人；表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案无需提交股东大 会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 湖南德众汽车销售服务股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善湖南德众汽车销售服务股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上 市规则》）《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等 相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： 证券代码：838030 证券简称：德众汽车 公告编号：2023-068 湖南德众汽车销售服务股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第 79 条股东大会审议有关关联交易事 | 第 79 条股东大会审议有关关联交易事 | | 项时，除法律法规、部门规章、业务规 | 项时，除法律法规、部门规章、业务规 | | 则另有规定和全体股东均为关联方情 | 则另有规定和全体股东均为关联方情 | | 形外，关联股东不应当参与投票表决， | 形外，关联股东不应当参与投票表决， | | 其所代表的有表决权的股份数不计入 | 其所代表的有表决权的股份数不计入 | | 有效表决总数。股东大会决议的公告应 ...