证券代码：838030 证券简称：德众汽车 公告编号：2024-075 湖南德众汽车销售服务股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 20 日 2.会议召开地点：湖南省怀化市国际汽车城德众汽车大楼 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 5.会议主持人：段坤良 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等均符合《公司法》等相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 103,857,516 股，占公司 ...

关于湖南德众汽车销售服务股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]D0024 号 成都市高新区交子大道 333 号中海国际中心 E 座 602 室 电话：028-65585333 传真：028-66266533 邮编：610041 北京国枫（成都）律师事务所 致：湖南德众汽车销售服务股份有限公司（贵公司） 北京国枫（成都）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法律 业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证 券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《湖南德众汽 车销售服务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召 集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议 ...

证券代码：838030 证券简称：德众汽车 公告编号：2024-073 湖南德众汽车销售服务股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2024 年 12 月 3 日公司召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关于提请 召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。 （六）出席对象 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公 司章程》的规定，无需其他相关部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票、网络投票表决方式的一种方式，如果同一 表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 ...

证券代码：838030 证券简称：德众汽车 公告编号：2024-071 湖南德众汽车销售服务股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 具 体 内 容 详 见 公 司 在 北 京 证 券 交 易 所 官 方 信 息 披 露 平 台 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 3 日 2.会议召开地点：湖南省怀化市国际汽车城德众汽车大楼四楼会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 28 日 以书面通知方式发出 5.会议主持人：骆自强 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于拟变更会计师事务所暨聘任公司 2024 年度 ...

证券代码：838030 证券简称：德众汽车 公告编号：2024-074 湖南德众汽车销售服务股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 委托理财概述 公司拟使用不超过人民币 5,000 万元的暂时闲置的自有资金购买银行理 财产品、定期存款或结构性存款产品，上述额度内资金可以循环滚动使用。 （三） 委托理财方式 1、 预计委托理财额度的情形 公司拟使用不超过人民币 5,000 万元的暂时闲置的自有资金购买银行理 财产品、定期存款或结构性存款产品，上述额度内资金可以循环滚动使用。公 司拟投资的品种为安全性高、流动性好的理财产品、定期存款或结构性存款产 品好，单笔投资期限最长不超过 12 个月。 （四） 委托理财期限 自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔产品的存续期超过 董事会决议有效期，则有效期自动顺延至该笔交易终止之日止。 二、 决策与审议程序 （一） 委托理财目的 为了提高公司资金利用率，在不影响公司主营业务正常发展，并确保 ...

证券代码：838030 证券简称：德众汽车 公告编号：2024-069 湖南德众汽车销售服务股份有限公司 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 湖南德众汽车销售服务股份有限公司（以下简称"公司"）根据公司及子公 司（包含现有及授权期新设立的纳入公司合并报表范围的各级子公司）的生产经 营和资金需求，统筹安排公司及子公司的融资活动，综合授信用于办理包括不限 于短期流动资金贷款、票据贴现、开具银行承兑、银行保函、银行保理、信用证 等业务。 公司召开的第四届董事会第五次会议审议通过了《关于预计 2025 年度公司 合并报表范围内担保额度的议案》，同意公司与子公司之间、子公司之间相互提 供无偿担保的额度合计不超过人民币 380,000 万元，公司 2025 年预计新增担保 授信额度 30,000 万元。在不超过人民币 380,000 万元的担保额度内，公司管理层 可根据实际经营情况对公司及子公司之间的担保金额进行调配，亦可对新设立的 子公司分配担保额度。 同时，在必要时由段坤良、杨芳、李延东、王卫林、骆自强、曾胜、易斈播 （其中段坤良为公司的控股股东、实际控制人、股东、董事长兼总经理；杨芳为 段坤良配偶；李延东、王卫林 ...

证券代码：838030 证券简称：德众汽车 公告编号：2024-072 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 原聘任的会计师事务所：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 5 年审计服务；上期审计收费 85 万元，本期审计收费 60 万元。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 湖南德众汽车销售服务股份有限公司 拟变更 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所应保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 公司拟聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机 构。 （一）机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 11 月 4 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 ...

证券代码：838030 证券简称：德众汽车 公告编号：2024-070 湖南德众汽车销售服务股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 3 日 2.会议召开地点：湖南省怀化市国际汽车城德众汽车大楼四楼会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 28 日以书面通知方式发 出 5.会议主持人：段坤良 6.会议列席人员：监事会成员及其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计 2025 年度公司合并报表范围内担保额度的议案》 1.议案内容： 湖南德众汽车销售服务 ...

证券代码：838030 证券简称：德众汽车 公告编号：2024-068 湖南德众汽车销售服务股份有限公司 舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 湖南德众汽车销售服务股份有限公司于 2024 年 11 月 5 日召开第四届董事会 第四次会议，审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》，该议案无需提交股 东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 湖南德众汽车销售服务股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高湖南德众汽车销售服务股份有限公司（以下简称"公司"） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情 对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合 法权益，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规的规定 和公司章程，特制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； ...

1.会议召开时间：2024 年 11 月 5 日 证券代码：838030 证券简称：德众汽车 公告编号：2024-067 湖南德众汽车销售服务股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》 1.议案内容： 2.会议召开地点：湖南省怀化市国际汽车城德众汽车大楼四楼会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 30 日以书面通知方式发 出 5.会议主持人：段坤良 6.会议列席人员：监事会成员及其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应 ...