证券代码: 838030 12 H 德 众 汽 车 2024 半年度报告 湖南德众汽车销售服务股份有限公司 hunandezhongqichexiaoshoufuwiigufenyouxiangongsi 公司半年度大事记 | --- | |---------------------------------------------------------------------------------------------| | | | 1、2024 年 2 月 26 日，公司披露《 2023 年年度业绩预告》。 | | 2、2024 年 3 月 11 日，公司召开线上投资者调研会议，就投资者关心的事项进行沟 | | 通交流。 | | 3、2024 年 3 月 11 日，公司新成立子公司衡阳众驰汽车销售服务有限公司。 | | 2024 年 4 月 22 日，公司披露《 2023 年年度报告》。 | | 5、2024 年 4 月 26 日，公司披露《 2024 年第一季度报告》。 | | 2024 年 5 月 17 日，公司召开 2023 年年度股东大会。 | | 7、2024 年 5 月 19 日，公司召开 ...

证券代码：838030 证券简称：德众汽车 公告编号：2024-059 湖南德众汽车销售服务股份有限公司 2023 年年度报告更正公告 | --- | |------------------------------------------------------------------------| | | | 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 | | 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 | | 带法律责任。 | 一、基本情况 湖南德众汽车销售服务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2023 年年度 报告》（公告编号：2024-009）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-010）， 公司于 2024 年 8 月 28 日召开第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会 议审议通过了《关于 2023 年年度报告及 2024 年一季度报告更正的议案》。公司 对已披露的《2023 年年度报告》中相关内容进行更正。 二、更正事项具体内容 ...

证券代码: 838030 德 汽车 公 land 024 季度报告 湖南德众汽车销售服务股份有限公司 hunandezhongqichexiaoshoufuwiigufenyouxiangongsi 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人段坤良、主管会计工作负责人易斈播及会计机构负责人（会计主管人员）杨文保证季 度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | --- | --- | --- | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------| | 事项 是或否 \n是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报 ...

市高新区交子士道 333号中海 电话:028-65585333 传真:028-66266533 邮编: 610041 北京国枫(成都)律师事务所 关于湖南德众汽车销售服务股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]D0022 号 致: 湖南德众汽车销售服务股份有限公司 (贵公司) 北京国枫（成都）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2024 年第一次临时股东大会(以下简称"本次会议")。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》(以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股 东大会规则》")、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》(以下简称"《证券法律业 务管理办法》")、《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》(以下简称"《证券法律 业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《湖南德众汽车销售 服务股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》"）的规定,就本次会议的召集与召 开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,出 ...

证券代码：838030 证券简称：德众汽车 公告编号：2024-047 湖南德众汽车销售服务股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 23 日 2.会议召开地点：湖南省怀化市国际汽车城德众汽车大楼四楼会议室 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：段坤良 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等均符合《公司法》等相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司 ...

证券代码：838030 证券简称：德众汽车 公告编号：2024-049 湖南德众汽车销售服务股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 23 日 2.会议召开地点：湖南省怀化市国际汽车城德众汽车大楼四楼会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 23 日以书面通知方式发 出 5.会议主持人：段坤良 6.会议列席人员：监事会成员及其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议在公司于同日召开的 2024 年第一次临时股东大会选举产生第四届 董事会成员后，经第四届董事会全体董事同意豁免会议通知期限要求，现场以书 面通知形式发出会议通知。 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 ...

证券代码：838030 证券简称：德众汽车 公告编号：2024-048 湖南德众汽车销售服务股份有限公司 董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告 本公司及董事会、监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事长换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年 8 月 23 日审议并通过： 选举段坤良先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 8 月 23 日起生效。上述 选举人员持有公司股份 41,286,943 股，占公司股本的 23.09%，不是失信联合惩戒对象。 （二）监事会主席换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年 8 月 23 日审议并通过： 选举骆自强先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 8 月 23 日起生效。 上述选举人员持有公司股份 1,771,539 股，占公司股本的 0.99%，不是失信联合惩戒对 象。 （三）高级管理人员换届的基本情况 ...

证券代码：838030 证券简称：德众汽车 公告编号：2024-051 湖南德众汽车销售服务股份有限公司 关于任命第四届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 湖南德众汽车销售服务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于任命公司第四届董事会审 计委员会委员的议案》，现将有关情况公告如下： 一、关于董事会审计委员会委员组成情况 根据规定，董事会审计委员会委员全部由不在公司担任高级管理人员的董 事组成，独立董事应当占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业 人士。 第四届董事会审计委员会委员组成情况如下： | 专门委员会名称 | 主任委员（召集人） | 委 | 员 | | --- | --- | --- | --- | | 审计委员会 | 唐勇（独立董事） | 高万平、张铁钢（独立董事） | | 审计委员会委员的任期与公司第四届董事会任期一致。期间如有委员不再 担任公司董事职务，自动失去委员资格。 ...

证券代码：838030 证券简称：德众汽车 公告编号：2024-050 湖南德众汽车销售服务股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 23 日 2.会议召开地点：湖南省怀化市国际汽车城德众汽车大楼四楼会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 23 日 以书面通知方式发出 5.会议主持人：骆自强 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议在公司于同日召开的 2024 年第一次临时股东大会选举产生第四届 监事会成员后，经第四届监事会全体监事同意豁免会议通知期限要求，现场以书 面通知形式发出会议通知。 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。 二、议案审议情况 （一）审议通过《选举骆自强先生为公司监事会主席的议案》 1.议案 ...

证券代码：838030 证券简称：德众汽车 公告编号：2024-046 湖南德众汽车销售服务股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 提名人湖南德众汽车销售服务股份有限公司董事会，现提名唐勇先生、蒲 卫国先生、张铁钢先生为湖南德众汽车销售服务股份有限公司第四届董事会独 立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任湖南德 众汽车销售服务股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与湖南 德众汽车销售服务股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，且提名 人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具 体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规 范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职 ...