证券代码：838030 证券简称：德众汽车 公告编号：2025-066 湖南德众汽车销售服务股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本次股东会的召集人为董事会。 2025 年 7 月 11 日公司召开第四届董事会第十次会议审议通过了《关于提请 召开 2025 年第一次临时股东会的议案》。 （三）会议召开的合法合规性 本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公 司章程》的规定，无需其他相关部门批准或履行必要程序。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东会。 （二）召集人 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票、网络投票表决方式的一种方式，如果同一表 决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 7 月 29 日 14:00。 2、网络 ...

证券代码：838030 证券简称：德众汽车 公告编号：2025-035 湖南德众汽车销售服务股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 7 月 11 日 2.会议召开地点：湖南省怀化市国际汽车城德众股份大楼四楼会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 7 日 以书面方式发出 5.会议主持人：骆自强 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 0 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>》议案 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易 所股票上市规则》等相关法律法 ...

证券代码：838030 证券简称：德众汽车 公告编号：2025-034 湖南德众汽车销售服务股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 7 月 11 日 2.会议召开地点：湖南省怀化市国际汽车城德众汽车大楼四楼会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 1 日以书面方式发出 5.会议主持人：段坤良 6.会议列席人员：监事会成员及其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 0 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案 》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引 ...

证券代码：838030 证券简称：德众汽车 公告编号：2025-062 湖南德众汽车销售服务股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 湖南德众汽车销售服务股份有限公司 董事、高管薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善湖南德众汽车销售服务股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、高管薪酬管理，根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所 股票上市规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《湖南德众汽车销 售服务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于以下人员： （一）董事会成员：包括非独立董事、独立董事； （二）高级管理人员：包括公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责 人、公司董事会及《公司章程》认定的其他人员。 第三章 薪酬标准和支付方式 第三条 公司薪酬制度遵 ...

年报信息披露重大差错责任追究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 湖南德众汽车销售服务股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 证券代码：838030 证券简称：德众汽车 公告编号：2025-063 湖南德众汽车销售服务股份有限公司 第一章 总则 第一条 为了进一步提高湖南德众汽车销售服务股份有限公司（以下简称"公 司"）的规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息 披露的质量和透明度，确保公司年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时 性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》（以下简称 "《持续监管办法》"）等法律、法规、规范性文件及《湖南德众汽车销售服务股 ...

证券代码：838030 证券简称：德众汽车 公告编号：2025-057 湖南德众汽车销售服务股份有限公司 会计师选聘制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，本制度尚需提交股东会 审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 湖南德众汽车销售服务股份有限公司 会计师选聘制度 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的主体资格，具备国家行业主管部门和中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）规定的开展证券期货相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制 度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； 第一章 总则 第一条 为规范湖南德众汽车销售服务股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘（含续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质 量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 ...

证券代码：838030 证券简称：德众汽车 公告编号：2025-043 湖南德众汽车销售服务股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范湖南德众汽车销售服务股份有限公司（以下简称"公司"）的 信息披露管理工作，确保公司信息披露的真实、准确、完整与及时，切实保护公 司、股东、投资者及其他利益相关人的合法权益，依照《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理 办法》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、 法规、规范性文件、北京证券交易所（以下简称"北交所"）业务规则以及《湖南 德众汽车销售服务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律、 法规的规定，特制定本信息披露管理制度（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称"信息"是指将法律、法规、证券监管部门要求披露德信 息以及已经或可能对公司股票及其他证券品种转让价格产生重大影响而投资者 信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表 ...

证券代码：838030 证券简称：德众汽车 公告编号：2025-052 湖南德众汽车销售服务股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，本制度尚需提交股东会 审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 湖南德众汽车销售服务股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强湖南德众汽车销售服务股份有限公司（以下简称"本 公司"或"公司"）关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权 人的合法利益，保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公开、公 允的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等相关法律法规及《湖南德众 汽车销售服务股份有限公司》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司 实际情况，制订本制度。 第二条 公司关联交易是指公司或者控股子公司与公司关联人之间发生的 转移资源或义务的事 ...

证券代码：838030 证券简称：德众汽车 公告编号：2025-041 湖南德众汽车销售服务股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，本制度尚需提交股东会 审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 湖南德众汽车销售服务股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善湖南德众汽车销售服务股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》（以下简称《监管 指引 1 号》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《湖 南德众汽车销售服务股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 并结合公司实 ...

证券代码：838030 证券简称：德众汽车 公告编号：2025-065 湖南德众汽车销售服务股份有限公司累积投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 湖南德众汽车销售服务股份有限公司 累积投票实施细则 第一章 总则 第一条 为规范湖南德众汽车销售服务股份有限公司（以下简称"公司"）选 举董事的行为，维护公司中小股东的利益，切实保障所有股东选择董事的权利， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所股 票上市规则》等相关等法律、法规、规范性文件和《湖南德众汽车销售服务股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制订本细则。 第二条 本细则所称累积投票制，是指公司股东会在选举董事时，股东所持 的每一有效表决权股份拥有与该次股东会应选董事总人数相等的投票权，股东拥 有的投票权等于该股东持有股份数与应选董事总人数的乘积，并可 ...