证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2023-074 河北方大新材料股份有限公司 河北方大新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日召 开了第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于认 定公司核心员工的议案》，提名张晓贤、高广玉等 14 人为公司核心员工，并于 2023 年 10 月 26 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露了《关于对拟认 定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2023-067）。 根据《北京证券交易所上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续 监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等相关规定，公司于 2023 年 10 月 26 日至 2023 年 11 月 5 日通过北京证券交易所官网及公司内部信息公示栏对 拟认定核心员工名单向全体员工进行公示并征求意见，公示期不少于 10 天。截 至公示期满，公司全体员工均对提名的张晓贤、高广玉等 14 人为公司核心员工 无异议。 经核查，监事会认为：本次提名认定公司核心员工的程序符合法律、法规及 《公司章程》的各项规定，未发现相关信息存在虚假 ...

证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2023-066 河北方大新材料股份有限公司 5、2022 年 11 月 15 日，公司召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会 第四次会议，审议通过《关于向激励对象首次授予权益的议案》。公司监事会对 2022 年股权激励计划首次授予事项进行了核查并发表了同意的意见。公司独立 董事对此发表了同意的独立意见。公司聘请的具有证券从业资质的独立财务顾问 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司对 2022 年股权激励计划首次权益 授予事项发表了意见。北京市尚公律师事务所出具关于河北方大新材料股份有限 公司 2022 年股权激励计划授予事项之法律意见书。 2023 年 1 月 11 日，公司完成了本次股权激励计划限制性股票的首次授予登 记相关事宜，并于 2023 年 1 月 13 日披露《2022 年股权激励计划限制性股票授 予结果公告》，后于 2023 年 1 月 16 日披露《2022 年股权激励计划限制性股票授 予结果公告》（更正公告）。 关于调整公司 2022 年股权激励计划限制性股票授予价格的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2023-049 河北方大新材料股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 21 日以电话、电子邮件 方式发出 5.会议主持人：杨志先生 6.会议列席人员：全体监事、董事会秘书、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 10 月 26 日在北京证券交易所指定信息披露平 台（www.bse.cn）披露的《2023 年第三季度报告》（公 ...

证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2023-064 河北方大新材料股份有限公司董事会审计委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 河北方大新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日在 公司会议室召开第三届董事会第九次会议，会议审议通过《关于修订<审计委员 会议事规则>的议案》。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第 三至第五条规定补足委员人数。 第七条 委员连续 2 次未能亲自出席会议，也未能以书面形式向委员会提交 对会议议题的意见报告，视为不能履行职责，委员会可以建议董事会予以撤换。 第八条 公司内部审计部门为审计委员会下设的日常办事机构， 负责日常 工作联络和会议组织等工作。公司内部审计部门在审计委员 会的授权范围内， 行使内部审计监督权。 第一条 为强 ...

河北方大新材料股份有限公司独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2023-057 河北方大新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日在 公司会议室召开第三届董事会第九次会议，会议审议通过《关于制订<独立董事 专门会议工作制度>的议案》。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一条 为完善公司法人治理结构，促进河北方大新材料股份有限公司（以下 简称"公司"）规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、特别是中小股 东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及《北京证券交易所上市 公司持续监管办法（试行）》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下 简称"《上市规则》"）《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独 立董事》（以下简称"《指引》"）及《上市公司独立董 ...

证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2023-053 河北方大新材料股份有限公司 关于改选第三届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 河北方大新材料股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 26 日 河北方大新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会审计委员 会委员由马莉、张宏斌、杨志组成，马莉担任召集人。根据最新发布的《上市公 司独立董事管理办法》，《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易 所上市公司持续监管指引第 1 号-独立董事》等相关文件的规定，审计委员会成 员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。公司审计委员会委员杨志先生 任公司董事长、总经理职务，已不符合审计委员会委员的任职要求，为完善公司 治理结构，充分发挥董事会专门委员会在上市公司治理中的作用，公司董事长、 总经理杨志先生申请辞去董事会审计委员会委员职务。为保证公司董事会审计委 员会能够正常、高效运作，公司董事会同意选举董事姚新平女士为公司董事会审 计委 ...

证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2023-055 河北方大新材料股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》 《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第八十六条 董事、监事候选人名单以 | 第八十六条 董事、监事候选人名单以 | | 提案的方式提请股东大会表决。 | 提案的方式提请股东大会表决。 | | 股东大会就选举董事、监事时，应当充 | 股东大会就选举董事、监事时，应当充 | | 分反映中小股东意见。根据本章程的规 | 分反映中小股东意见。根据本章程的规 | | 定或者股东大会的决议，应当实行累积 | 定或者股东大会的决议，应当实行累积 | | 投票制。公司单一股东及其一致行动人 | ...

证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2023-068 河北方大新材料股份有限公司 2022年股权激励计划预留授予激励对象名单 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 一、2022年股权激励计划预留权益分配表 | | | | 获授的限制 | 占本次授予 | 占本公告 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 姓名 | 职务 | 性股票数量 | 限制性股票 | 日总股本 | | | | | （万股） | 总量的比例 | 的比例 | | 1 | 杨凯 | 副总经理 | 35 | 54.69% | 0.27% | | 张晓贤等14名核心员工 | | 核心员工 | 29 | 45.31% | 0.23% | | 合计 | | | 64 | 100.00% | 0.50% | 注：1、上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比 结果四舍五入所致。 2、公司第三届董事会第九次会议已审议通过杨凯为公司高级管理人员。 | ...

证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2023-052 河北方大新材料股份有限公司独立董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第九次会议于 2023 年 10 月 24 日审议并通过： 提名王春和先生为公司独立董事，任职期限自股东大会决议通过之日起至本届董事 会任期届满之日止，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2023 年第二次临时股东大会 决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信 联合惩戒对象。 软件科技股份有限公司独立董事。 二、任命对公司产生的影响 公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、 业务规则和公司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职 工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。 本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事 为公司 ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 河北方大新材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司证券发 行注册管理办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证 券交易所上市公司持续监管指引第3号——股权激励和员工持股计划》（以下简 称"《监管指引第3号》"）等法律、法规及规范性文件以及《河北方大新材料 股份有限公司章程》的有关规定，对公司调整2022年股权激励计划相关事项，发 表核查意见如下： 鉴于公司已完成2022年年度权益分派，公司根据2022年股权激励计划的相关 规定及2022年第三次临时股东大会决议的授权，对2022年股权激励计划限制性股 票授予价格进行调整。公司2022年股权激励计划中首次及预留授予价格由3.20 元/股调整为3.08元/股。 公司本次调整事项符合《上市公司股权激励管理办法》、《监管指引第3号》 以及公司2022年股权激励计划等相关规定，不存在损害上市公司及全体股东利益 的情形。 ...