证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2023-063 河北方大新材料股份有限公司独立董事津贴管理办法 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 河北方大新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日在 公司会议室召开第三届董事会第九次会议，会议审议通过《关于修订<独立董事 津贴管理办法>的议案》，并提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第五条 发放方式：独立董事津贴按月发放。由公司财务部负责进行发放， 并代理代扣代缴个人所得税。 第六条 独立董事出席公司董事会会议、股东大会的差旅费以及按《公司章 程》行使职权所需的交通、住宿等费用，均由公司据实报销。 第七条 独立董事在任职期内，应遵守国家法律法规和《公司章程》的规定， 遵循勤勉诚信的原则，履行有关部门法律、法规规定的义务和职责，不得损害公 司利益和违反《公司章程》及制度，不得无故缺席董事会、股东大会和其他应出 席的有关会议，努力提高公司的经营决策和 ...

证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2023-067 河北方大新材料股份有限公司 关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 面形式向公司提出。 上述核心员工认定尚需经公司监事会审核并发表意见，并需提交公司股东大 会审议。 二、备查文件 《河北方大新材料股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》 一、拟认定核心员工提名情况 2023年10月24日，河北方大新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 第 三届董事会第九次会议审议通过了《关于认定公司核心员工的议案》，提名张晓 贤、高广玉等14人为公司核心员工，具体名单如下： | 序号 | 姓名 | 类别 | | --- | --- | --- | | 1 | 张晓贤 | 核心员工 | | 2 | 高广玉 | 核心员工 | | 3 | 王强 | 核心员工 | | 4 | 方颖 | 核心员工 | | 5 | 杨广辉 | 核心员工 | | 6 | 周庆军 | 核心员工 | | 7 | 高兴 | 核心员 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人王春和，已充分了解并同意由提名人河北方大新 材料股份有限公司董事会提名为河北方大新材料股份有限 公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人 具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任河 北方大新材料股份有限公司独立董事独立性的关系，具体 声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律 法规、部门规章、规范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、 会计或者经济等工作经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良 记录； （四）北交所规定的其他条件。 （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的 相关规定； （四）中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或 者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、 独立监事的通知》的相关规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干 部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高 等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定； （七）中国人民银行《 ...

证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2023-069 河北方大新材料股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》 的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司同一股东应选 择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复 投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 10 日 14:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 11 月 9 日 15:00—2023 年 11 月 10 日 15:00。 登 ...

证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2023-056 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 河北方大新材料股份有限公司独立董事制度 河北方大新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日在 公司会议室召开第三届董事会第九次会议，会议审议通过《关于修订<独立董事 制度>的议案》，并提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 为完善、规范和保障河北方大新材料股份有限公司（以下简称" 公司"）独立董事的权利和义务，充分发挥独立董事作用，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《国务院办公厅关于 上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《 管理办法》"）《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）《北京证券交易所上市公 司持续监管指引第 1 号——独立董事》（以下简称" ...

证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2023-060 河北方大新材料股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 河北方大新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日在 公司会议室召开第三届董事会第九次会议，会议审议通过《关于修订<信息披露 管理制度>的议案》。 第四条 公司董事、监事、高级管理人员应当对公司信息披露的真实性、准 确性、完整性、及时性、公平性负责。 公司董事长、经理、董事会秘书对公司临时报告的真实性、准确性、完整性、 及时性、公平性承担主要责任。 公司董事长、经理、财务负责人对公司财务会计报告的真实性、准确性、完 整性、及时性、公平性承担主要责任。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为提高河北方大新材料股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露管理水平和信息披露质量，确保信息披露的真实、准确、完整、及时，保护公 司、股东、债权人及其他利益相关者的合法权益，规范公司 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人河北方大新材料股份有限公司董事会，现提名 王春和为河北方大新材料股份有限公司第三届董事会独立 董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况。被提名人已书面同意出任河北方大新材料股份有限 公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职 资格，与河北方大新材料股份有限公司之间不存在任何影 响其独立性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系 或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具体声明并 承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律 法规、部门规章、规范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、 会计或者经济等工作经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良 记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、被提名人任职资格符合下列法律法规、部门规章、 规范性文件及北交所业务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三 ...

北京市尚公律师事务所 关于河北方大新材料股份有限公司 北京市东长安街10号长安大厦３层 电话：010-65288888 传真：010-65226989 北京市尚公律师事务所 法律意见书 北京市尚公律师事务所 关于河北方大新材料股份有限公司 2022年股权激励计划限制性股票授予价格调整事项 之 法律意见书 2022 年股权激励计划限制性股票授予价格调整事项 之 法律意见书 致：河北方大新材料股份有限公司 北京市尚公律师事务所（以下简称"本所"）接受河北方大新材料股份有限公 司（以下简称"公司"或"方大新材"）委托,担任方大新材 2022 年股权激励计划 (以下简称"本次股权激励计划"）的专项法律顾问。本所及经办律师根据《公司 法》《证券法》《管理办法》《上市规则》《监管指引第３号》等相关法律、法 规和中国证监会、北交所的有关规定,就公司 2022年股权激励计划限制性股票 授予价格调整事项出具本法律意见。 为出具本法律意见书,本所及经办律师特作如下声明: 1.本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具之 日以前已经发生或 ...

证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2023-050 河北方大新材料股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 21 日 以电话、电子邮件方 式发出 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 5.会议主持人：李超先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 10 月 26 日在北京证券交易所指定信息披露平 台（www.bse.cn）披露的《2023 年第三季度报 ...

证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2023-061 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河北方大新材料股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 河北方大新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日在 公司会议室召开第三届董事会第九次会议，会议审议通过《关于修订<募集资金 管理制度>的议案》，并提交股东大会审议。 总则 为规范河北方大新材料股份有限公司 (以下简称"公司")募集 资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》（ 以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法 》"）、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》（以下简称"《上市规则》" ）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》（以下 简称"《募集资金管理指引》"）等有关法律、法规、规范性文件及《河北方大 新材料股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的相关规定 ...