根据公司公告，一致魔芋拟与长阳土家族自治县人民政府签订《长阳土家族自治 县人民政府招商引资项目协议书》，在湖北长阳经济开发区一致魔芋公司东侧投 资建设"年产 8 万吨茶饮小料智能制造项目"，本项目总投资预计 1 亿元，项目 预计建设周期约 24 个月。该项目有利于扩大公司茶饮项目生产产能，满足市场 需求，持续提升公司的市场竞争力和盈利能力，扩展公司未来发展的空间。此外， 为了进一步实现公司的全球化发展战略，增强公司产品的国际竞争力，公司使用 自有资金设立中国香港全资子公司，主要从事贸易业务。 北交所研究团队 证券 开源证券在法律允许的情况下可参与、投资或持有本报告涉及的证券或进行证券交易，或向本报告涉及的公司提供 或争取提供包括投资银行业务在内的服务或业务支持。开源证券可能与本报告涉及的公司之间存在业务关系，并无 需事先或在获得业务关系后通知客户。 | --- | --- | |---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------| | | | ...

证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2024-012 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 关于全资子公司完成工商变更登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一致嘉纤工商登记信息具体变更如下： | 变更项目 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | | 薯类食品、酱腌菜、食用菌 | 一般项目：工程和技术研究和试验发展 | | | 制品、方便食品、水果制 | (除人体干细胞、基因诊断与治疗技术 | | | 品、调味品的生产与销售； | 开发和应用，中国稀有和特有的珍贵优 | | | 生物产品科技研究与开发； | 良品种),技术服务、技术开发、技术咨 | | | 货物进出口贸易（法律、行 | 询、技术交流、技术转让、技术推广， | | 经营范围 | 政法规禁止、限制以及指定 | 货物进出口，非居住房地产租赁。（除 | | | 经营的进出口项目除外）;房 | 许可业务外，可自主依法经营法律法规 | | | 屋及仓库出租（依法须经批 ...

证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2024-011 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 16 日召 开公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，并于 2023 年 9 月 5 日召 开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》，公司现 任独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。回购方案的主要情况如下： （一） 回购用途及目的 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，提升公司股票长期投资价值，综 合考虑公司经营情况、财务状况以及未来的盈利能力等因素，公司拟以自有资金回购公 司股份。本次回购的股份将用于实施股权激励或员工持股计划，以此进一步完善公司治 结构，构建长期激励与约束机制，确保公司长期经营目标的实现，提升公司整体价值。 （二） 回购方式 本次回购方式为竞价方式回购。 自董事 ...

证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2024-010 （一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 2023 年年度业绩快 报公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 特别提示：本公告所载 2023 年年度主要财务数据为初步核算数据，未经会 计师事务所审计，具体数据以公司 2023 年年度报告中披露的数据为准，提请投 资者注意投资风险。 一、2023 年年度主要财务数据和指标 单位：元 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 变动比例% | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 478,933,777.23 | 447,353,301.41 | 7.06% | | 归属于上市公司股 | 59,208,452.31 | 65,300,803.21 | -9.33% | | 东的净利润 | | | | | 归属于上市公司股 | 37,218,670.68 | 57,992,314.51 | -35. ...

证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2024-009 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 关于延长公司股东股份锁定期的公告 4.本人将严格根据中国证监会、北京证券交易所等有权部门颁布的相关法律、 法规及规范性文件的有关规定，履行相关股份锁定承诺事项，在法律、法规及中 国证监会、北京证券交易所等有权部门颁布的相关规范性文件的有关规定以及股 份锁定承诺规定的限售期内，不进行任何违反相关规定及股份锁定承诺的股份减 持行为。 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 月 5 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意湖北一致魔芋生物科技股份 有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕18 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。2023 年 2 月 15 日，北京证券交易所出具《关于同意湖北一致魔芋生物科技股份有限公司股票在 北京证券交易所上市的函》（北证函〔2023〕48 号），公司股票于 2023 年 2 月 21 日在北京证券交易所上市。 本次公开发行前，公司控股股东、实际控制人及亲属、董事、高级管理人员、 实际控制 ...

证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2024-006 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、投资者关系活动类别 √特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他（请文字说明其他活动内容） ...

证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2024-007 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 公司董事会审议通过回购股份方案前 30 个交易日（不含停牌日）交易均价为 9.97 元，拟回购价格上限不低于上述价格，不高于上述价格的 200%。 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 16 日召 开公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，并于 2023 年 9 月 5 日召 开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》，公司现 任独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。回购方案的主要情况如下： （一） 回购用途及目的 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，提升公司股票长期投资价值，综 合考虑公司经营情况、财务状况以及未来的盈利能力等因素，公司拟以自有资金回购公 司股份。本次回购的股份将用于实施股权激励或员工持股计划，以此进 ...

湖北陈守邦律师事务所 关于湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 湖北陈守邦律师事务 CHENSHOUBANG LAWFIRM HUBEI 地址：湖北省宜昌市发展大道 57-6 号三峡云计算中心 B 座 17 层 电话: 0717-6900007 邮编：443005 l 湖北陈守邦律师事务所 法律意见书 基于上述,本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》的相关规定以及本法律意见书 出具之日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,按照律师行业公 认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神,进行了充分的核查验证,就题述事 项发表法律意见,并在公司提供文件、披露公告及其签章、内容均真实、准确、 完整、有效,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，且文件副本、复 印件均与原件一致的前提下,保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整, 2 湖北陈守邦律师事务所 湖北陈守邦律师事务所 关于湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致:湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 湖北 ...

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 9 日 2.会议召开地点：湖北长阳经济开发区长阳大道 438 号公司二楼会议室 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开 证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2024-004 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长吴平女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司于 2023 年 12 月 21 日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过了《关 于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，本次会议的召集程序等方面符 合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关 规定。本次会议召开无需相关部门批准。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 52,061,000 股，占公司有 ...

湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 章 程 2024 年 1 月 1 | 目 | 录 2 | | --- | --- | | 第一章 | 总则 4 | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 25 | | 第一节 | 董事 25 | | 第二节 | 董事会 35 | | 第三节 | 董事会秘书 39 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 41 | | 第七章 | 监事会 43 | | 第一节 | 监事 43 | | 第二节 | 监事会 44 | | 第八章 | 重大交易与关联交易 46 | | 第一节 | 重大交易 46 | | 第二节 | 关联交易 51 ...