证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2024-002 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 关于完成工商变更登记及公司章程备案并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 4 日召开第三届董事会第十次会议、2023 年 12 月 21 日召开 2023 年第二次临时股 东大会，审议通过《关于拟增加经营范围并修订<公司章程>及办理工商登记的议 案》。 名 称：湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 具体内容详见公司分别于 2023 年 12 月 6 日、2023 年 12 月 22 日在北京证券 交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《一致魔芋：第三届董事会第十次会 议决议公告》（公告编号：2023-103）、《一致魔芋：2023 年第二次临时股东大 会决议公告》（公告编号：2023-117）。 二、工商变更登记情况 公司已完成相应的工商变更登记及公司章程备案手续，并于 ...

证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2024-001 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 16 日召 开公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，并于 2023 年 9 月 5 日召 开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》，公司现 任独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。回购方案的主要情况如下： （一） 回购用途及目的 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，提升公司股票长期投资价值，综 合考虑公司经营情况、财务状况以及未来的盈利能力等因素，公司拟以自有资金回购公 司股份。本次回购的股份将用于实施股权激励或员工持股计划，以此进一步完善公司治 结构，构建长期激励与约束机制，确保公司长期经营目标的实现，提升公司整体价值。 （二） 回购方式 为保护投资者利益，结合公司目前的财务 ...

2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 and P #B 微 听 # CHENSHOUBANG LAWFIRM HUBEI 地址：湖北省宜昌市发展大道 57-6 号三峡云计算中心 B 座 17 层 电话:0717-6900007 关于湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 湖北陈守邦律师事务所 邮编：443005 l 湖北陈守邦律师事务所 法律意见书 湖北陈守邦律师事务所 关于湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致:湖北一致魔芋牛物科技股份有限公司 湖北陈守邦律师事务所(以下简称"本所")接受湖北一致魔芋生物科技股 份有限公司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下 简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")等法律、 法规、规章和规范性文件以及《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》"）的相关规定,指派律师列席公司 2023年第二次临时股东 大会(以下简称"本次股东大会"),对本次股东大会相关事项进行见证,并依法 出具本法律意见书。 湖北陈守邦律师事务所 法律意见书 一、本次股东大会的召集 ...

湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 章 程 2023 年 12 月 1 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）系依照 《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司经北京证券交易所审核并于 2023 年 1 月 5 日经中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定，向不特定合格投资者发行 人民币普通股 1,552.50 万股，于 2023 年 2 月 21 日在北京证券交易所上市。 第三条 公司注册名称： | 目 | 录 2 | | --- | --- | | 第一章 | 总则 4 | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | ...

证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2023-121 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 （一）审议通过《关于公司使用自有闲置资金进行现金管理的议案》 1.议案内容： 二、议案审议情况 为了提高公司闲置资金的使用效率和效果，进一步提高公司整体收益，保证 全体股东的利益。公司（含全资子公司，下同）拟使用不超过人民币 50,000 万 1.会议召开时间：2023 年 12 月 21 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 15 日 以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席周星 ...

关于对外投资设立香港全资子公司的公告 证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2023-122 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 本次交易不构成关联交易。 （四）审议和表决情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 为了进一步实现湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 全球化发展战略，增强公司产品的国际竞争力，公司使用自有资金在中华人民共 和国香港特别行政区（以下简称"香港"）设立全资子公司，主要从事贸易业务， 注册资本为 1,000,000 港币（以实际汇率为准计算人民币出资额）。香港全资子 公司的具体名称、注册地址、注册资本及经营范围均以香港相关政府部门的最终 注册登记结果为准。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条、《北京证券 交易所上市公司持续监管办法（试行）》（以下简称《持续监管办法》）第二十七 条等相关规定，公司本次对外投资新设全资子公司的情形 ...

证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2023-124 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的议案已于 2023 年 12 月 21 日经公司第三届董事会第十一次会议 和第三届监事会第九次会议审议通过。本次股东大会的召开时间、召开方式及召 集人符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其 他相关部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票和其他方式投票的一种方式， 如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 9 ...

证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2023-120 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：董事长吴平女士 6.会议列席人员：公司部分监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事彭光伟、独董李秉成、罗忆松因工作原因以通讯方式参与表决。 1.会议召开时间：2023 年 12 月 21 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 15 日以通讯方式发出 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于设立香港全资子公司的议案》 1.议案内容： 为了进一步实现公司的全球化发展战略，增强公司产品的国际竞争力，公司 使用 ...

证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2023-117 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 21 日 2.会议召开地点：湖北长阳经济开发区长阳大道 438 号公司二楼会议室 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长吴平女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司于 2023 年 12 月 4 日召开的第三届董事会第十次会议审议通过了《关于 提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》，本次会议的召集程序等方面符合 《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规 定。本次会议召开无需相关部门批准。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 52,061,000 股，占公司有 ...

湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 一、投资理财产品情况概述 （一）投资理财产品品种 证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2023-123 关于公司使用自有闲置资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 21 日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了 《关于公司使用自有闲置资金进行现金管理的议案》，为了提高公司的资金利用 率，增加投资收益，在不影响公司主营业务正常发展并确保公司经营需求的前提 下，公司拟使用自有闲置资金进行现金管理购买理财产品。具体情况公告如下： 进行现金管理购买理财产品的品种满足安全性高、流动性好、单笔投资期限 最长不超过 12 个月等要求，包括但不限于结构性存款、大额存单、收益凭证等 安全性高的低风险理财产品。 （二）投资额度 公司拟使用不超过人民币 50,000 万元的自有闲置资金购买安全性高、流动 性好的理财产品。在上述额度内，资金 ...