证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2023-117 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 21 日 2.会议召开地点：湖北长阳经济开发区长阳大道 438 号公司二楼会议室 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长吴平女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司于 2023 年 12 月 4 日召开的第三届董事会第十次会议审议通过了《关于 提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》，本次会议的召集程序等方面符合 《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规 定。本次会议召开无需相关部门批准。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 52,061,000 股，占公司有 ...

湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 一、投资理财产品情况概述 （一）投资理财产品品种 证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2023-123 关于公司使用自有闲置资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 21 日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了 《关于公司使用自有闲置资金进行现金管理的议案》，为了提高公司的资金利用 率，增加投资收益，在不影响公司主营业务正常发展并确保公司经营需求的前提 下，公司拟使用自有闲置资金进行现金管理购买理财产品。具体情况公告如下： 进行现金管理购买理财产品的品种满足安全性高、流动性好、单笔投资期限 最长不超过 12 个月等要求，包括但不限于结构性存款、大额存单、收益凭证等 安全性高的低风险理财产品。 （二）投资额度 公司拟使用不超过人民币 50,000 万元的自有闲置资金购买安全性高、流动 性好的理财产品。在上述额度内，资金 ...

证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2023-109 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 12 月 4 日，湖北一致魔芋生物科技股份有限公司召开第三届董事会 第十次会议，审议通过了《关于修订<利润分配管理制度>的议案》。表决情况： 同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 上述议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为规范湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的利润分配机制，增强利润分配的透明 度，保证公司长远可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律法规、部门规章、 规范性文件以及《湖北 ...

证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2023-111 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 12 月 4 日，湖北一致魔芋生物科技股份有限公司召开第三届董事会 第十次会议，审议通过了《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》。表 决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 上述议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为提高湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制能力，健全公司内部控制制度，完善公司内部控制程序，公司董事会特 决定设立湖北一致魔芋生物科技股份有限公司董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）。 第二条 为使审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》以及 ...

证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2023-116 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 关于调整董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、关于调整董事会审计委员会委员的基本情况 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 29 日召开第三届董事会第一次会议，选举李秉成、罗忆松、吴平为董事会审 计委员会委员。 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 1 号——独立董事》等有关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任 高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士 担任召集人。 原审计委员会中委员吴平女士为公司高级管理人员，为充分发挥董事会审计 专门委员会在公司治理中的作用，公司拟调整董事彭光伟先生为审计委员会委员， 任期至第三届董事会届满止。其他审计委员会委员未发生变化。 二、对公司的影响 本次调整为根据最新发布的《上市公司独立董事管理办法》，以及北京证券 ...

证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2023-103 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 4 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 29 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长吴平 6.会议列席人员：全体监事及公司部分高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事李力、彭光伟、独立董事李秉成、罗忆松、钱和因工作原因以通讯方式 参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟增加经营范围并修订<公司章程>及办理工商登记的议案》 1.议案内 ...

证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2023-104 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 4 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 29 日 以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席周星辰 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于拟增加经营范围并修订<公司章程>及办理工商登记的议 案》 1.议案内容： 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续 ...

证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2023-115 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的议案已于 2023 年 12 月 4 日经公司第三届董事会第十次会议和第 三届监事会第八次会议审议通过。本次股东大会的召开时间、召开方式及召集人 符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相 关部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票和其他方式投票的一种方式， 如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 21 ...

证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2023-110 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 12 月 4 日，湖北一致魔芋生物科技股份有限公司召开第三届董事会 第十次会议，审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。表决情况： 同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 上述议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为促进湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 规范运作，维护公司整体利益，保障独立董事依法独立行使职权，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规 则》"）、《上市公司治理准则（2018 修订）》《上市公司独立董事管理办法》《北京 证券交易 ...

证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2023-108 上述议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 12 月 4 日，湖北一致魔芋生物科技股份有限公司召开第三届董事会 第十次会议，审议通过了《关于修订<承诺管理制度>的议案》。表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃 0 票。 承诺管理制度 第一条 为了进一步完善湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（以下简称为 "公司"）治理结构，加强公司及其股东、实际控制人、关联方、收购人（以下 简称"承诺人"）的承诺及履行承诺行为的规范，切实保护中小投资者合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（"《证 券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）及北京证券交易所（以下 ...