证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2023-108 上述议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 12 月 4 日，湖北一致魔芋生物科技股份有限公司召开第三届董事会 第十次会议，审议通过了《关于修订<承诺管理制度>的议案》。表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃 0 票。 承诺管理制度 第一条 为了进一步完善湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（以下简称为 "公司"）治理结构，加强公司及其股东、实际控制人、关联方、收购人（以下 简称"承诺人"）的承诺及履行承诺行为的规范，切实保护中小投资者合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（"《证 券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）及北京证券交易所（以下 ...

证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2023-112 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 12 月 4 日，湖北一致魔芋生物科技股份有限公司召开第三届董事会第 十次会议，审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》。表决情况：同 意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 上述议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）及相关信息 披露义务人的信息披露行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》《上市公司独立董事管理办法》《湖北一致魔芋生物科技股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，特制订本 ...

证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2023-105 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 关于拟增加经营范围并修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等 相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 新增第十条（序号顺延） | 第十条 公司根据中国共产党章程的规定，设 | | | 立共产党组织、开展党的活动。公司为党组 | | | 织的活动提供必要条件。 | | 第十一条 经依法登记，公司经营范围为： | 第十二条 经依法登记，公司经营范围为： | | 食品生产、食品销售、化妆品生产、化妆品 | 许可项目：食品生产、食品销售（含网络销 | | 零售、化妆品批发、食品添加剂生产、食品 | 售）；保健食品生产、销售；化妆品生产；食 | ...

证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2023-114 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司拟变更会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 公司拟聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审计机构。 （一）机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所应保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 成立日期：2013 年 12 月 19 日 2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：236 人 2022 年收入总额（经审计）：102,896 万元 2022 年审计业务收入（经审计）：94,453 万元 2022 年证券业务收入（经审计）：52,115 万元 2022 年上市公司审计客户家数：159 家 2022 年上市公司审计客户前五大主要行业： | | | 组织形式：特殊普 ...

证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2023-106 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 董事议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 12 月 4 日，湖北一致魔芋生物科技股份有限公司召开第三届董事会 第十次会议，审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》。表决情况：同 意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 上述议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为规范董事会的决策行为，保障董事会决策的合法化、科学化、制 度化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》等有关法律法规、部门规章、规范性文件以及《湖 北一致魔芋生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 制定本规则。 第二条 董事会对股东大会负责，在《公司法》、《公司章程 ...

证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2023-107 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 募集资金管理制度 一、 审议及表决情况 2023 年 12 月 4 日，湖北一致魔芋生物科技股份有限公司召开第三届董事会 第十次会议，审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。表决情况： 同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 上述议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券 交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》《湖北一致魔芋生物科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度所称"募集资金"是指公司通过向不特定合格投资者发行证 券（包括公 ...

证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2023-113 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 12 月 4 日，湖北一致魔芋生物科技股份有限公司召开第三届董事会 第十次会议，审议通过了《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》。表 决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 上述议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一 步完善法人治理结构，规范公司运作，充分发挥公司独立董事作用，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律法规、规范性文件及《湖北一致 魔芋生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 制定 ...

证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2023-102 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 关于使用闲置资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权现金管理情况 （一）购买理财产品的审议情况 （一） 本次委托现金管理的基本情况 （二） 使用闲置资金投资理财产品的说明 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 21 召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议、于 2023 年 4 月 12 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司使用闲置资金购买理财产 品的议案》。 为了提高公司闲置资金的使用效率和效果，进一步提高公司整体收益，保证 全体股东的利益。公司（含全资子公司，下同）拟使用不超过人民币 40,000 万 元（含 40,000 万元）自有闲置资金进行现金管理购买理财产品，在上述额度范 围内可以循环滚动使用，任意时点进行现金管理的金额不超过 40,000 万元。理 财产品的品种满足安全性高 ...

证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2023-101 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 16 日召 开公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，并于 2023 年 9 月 5 日召 开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》，公司现 任独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。回购方案的主要情况如下： （一） 回购用途及目的 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，提升公司股票长期投资价值，综 合考虑公司经营情况、财务状况以及未来的盈利能力等因素，公司拟以自有资金回购公 司股份。本次回购的股份将用于实施股权激励或员工持股计划，以此进一步完善公司治 理结构，构建长期激励与约束机制，确保公司长期经营目标的实现，提升公司整体价值。 （二） 回购方式 本次回购方式为竞价方式回购。 （三 ...

证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2023-099 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 28 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长吴平 6.会议列席人员：全体监事及公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 2 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯相结合 1.议案内容： 根据公司未来发展规划和适应市场发展的需要，公司拟在湖北长阳经济开 发区一致魔芋公司东侧投资建设"年产 8 万吨茶饮小料智能制造项目"，本项 目总投资预计 1 亿元（最终投资 ...