苏州欧福蛋业股份有限公司 章 程 （2024 年 1 月 16 日，2024 年第一次临时股东大会审议通过） 二〇二四年一月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 公司经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 股份发行 | 4 | | 第二节 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 股东 | 6 | | 第二节 股东大会和一般规定 | 9 | | 第三节 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 董事会 25 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 35 | | 第七章 | 监事会 37 | | 第一节 监事 | 37 | | 第二节 监事会 | 38 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | 第一节 财务会计制度 | 39 | | 第二节 会计 ...

证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2024-001 苏州欧福蛋业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 16 日 2.会议召开地点：公司现场会议室 3.会议召开方式：现场投票、网络投票和其他投票方式相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：Henrik Pedersen 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。会议的召开经第三届董事会第十六次会议决议通过，履行了必 要的审批程序。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 149,080,949 股，占公司有表决权股份总数的 72.5647%。 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管 ...

一、对外投资概述 （一）基本情况 苏州欧福蛋业股份有限公司 关于全资子公司 投资建设年产 150 吨溶菌酶生产线项目的公告 证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2023-102 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本次投资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》《北京证券交易 所上市公司重大资产重组审核规则》规定的重大资产重组情形。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （四）审议和表决情况 2023 年 12 月 28 日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于 全资子公司投资建设年产 150 吨溶菌酶生产线项目的议案》，表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本次投资不构成关联交易，无需回避表决。 根据苏州欧福蛋业股份有限公司（以下简称"公司"）未来发展规划需要， 向蛋制品精深加工进一步延伸，拓展高附加值产品更大的业务发展空间，提升 公司市场竞争力和综合实力，全资子公司太阳食品（天津）有限公司计划与瑞 士 FORDRAS SA 合作，依 ...

证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2023-100 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 苏州欧福蛋业股份有限公司 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议采用现场投票、网络投票和其他投票方式相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场投票、网络投票或其他投票方式中的一种。同一 表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 16 日 16：00-17：00。 2、网络投票起止时间：2024 年 1 月 15 日 15:00—2024 年 1 月 16 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交 ...

证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2023-093 苏州欧福蛋业股份有限公司独立董事专门会议制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 通知应包括会议召开日期、地点；会议召开方式；拟审议事项和发出通知的 日期。 第一条 为进一步完善苏州欧福蛋业股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规 则》）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》（以下简称《监 管指引 1 号》等法律、法规、规范性文件以及《苏州欧福蛋业股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事及董事会专门委员会委员以外的 其他职务，并与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接 利害关系， ...

证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2023-084 苏州欧福蛋业股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》 等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第五十七条 股东大会的通知包括 | 第五十七条 股东大会的通知包括 | | 以下内容： | 以下内容： | | …… | …… | | 拟讨论事项需独立董事发表意见的，发 | 拟讨论事项需独立董事发表意见的，发 | | 布股东大会通知或补充通知中将同时 | 布股东大会通知或补充通知中将同时 | | 披露独立董事的意见及理由。 | 说明独立董事专门会议审议情况、其意 | | …… | 见及理由。 | | | …… | | 第八十五条 董事、监事候选人名单 | ...

二、 制度的主要内容，分章节列示： 证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2023-094 苏州欧福蛋业股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 12 月 28 日第三届董事会第十六次会议审议通过，表 决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。无需股东大会审议通过。 第一章 信息披露基本原则 第一条 为规范苏州欧福蛋业股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")信 息披露工作，加强信息披露事务管理，保护投资者的合法权益，依据《中华人民 共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证 券法》)、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《上市公司独立董事管理 办法》、《苏州欧福蛋业股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他 法律、规范性文件的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司及相关信息披露义务人应当及时、公平地披露所有可能对公 司股票交易价格、投资者投资决 ...

证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2023-097 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 12 月 28 日第三届董事会第十六次会议审议通过，表 决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。无需股东大会审议通过。 苏州欧福蛋业股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一章 总则 第一条 为规范苏州欧福蛋业股份有限公司（以下简称"公司"）领导人员 的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》等法律、法规、规章和《苏州欧福蛋业股份有限公司章程》规定， 依据董事会的相关决议，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会决议设立的专门工作机构，负责拟定董 事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格 进行遴选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员 ...

证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2023-086 苏州欧福蛋业股份有限公司董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 12 月 28 日召开了第三届董事会第十六次会议，会议审议通 过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》，表决结果：同意 8 票；反对 0 票； 弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为规范苏州欧福蛋业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 决策行为，建立完善的法人治理结构，保障董事会决策的合法化、科学化、制度 化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》等相关法律、法规和《苏州欧福蛋业股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）有关规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司常设的经营管理决策机构，是股东大会决议的执行机 构，对股东大会负责。董事会应维护公司和全体股东的利益，在公司章程和股东 大会的授权范围 ...

证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2023-092 苏州欧福蛋业股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为进一步完善苏州欧福蛋业股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，促进公司的规范运作，维护公司及股东特别是中小股东的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《北京证券交易所挂牌上市规 则（试行）》（以下简称《上市规则》）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法 （试行）》（以下简称《持续监管办法》）《北京证券交易所上市公司持续监管指引 第 1 号——独立董事》（以下简称《独立董事指引》）、《上市公司独立董事管理办 法》（以下简称《独立董事管理办法》）等法律、法规、规范性文件及《苏州欧福 蛋业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与所任职的 公司及其主要股东不存在可能妨碍其独立客观判 ...