证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2023-084 苏州欧福蛋业股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》 等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第五十七条 股东大会的通知包括 | 第五十七条 股东大会的通知包括 | | 以下内容： | 以下内容： | | …… | …… | | 拟讨论事项需独立董事发表意见的，发 | 拟讨论事项需独立董事发表意见的，发 | | 布股东大会通知或补充通知中将同时 | 布股东大会通知或补充通知中将同时 | | 披露独立董事的意见及理由。 | 说明独立董事专门会议审议情况、其意 | | …… | 见及理由。 | | | …… | | 第八十五条 董事、监事候选人名单 | ...

证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2023-090 苏州欧福蛋业股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 12 月 28 日召开了第三届董事会第十六次会议，会议审议通 过《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》，表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃 权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第五条 公司在收购中，收购人做出公开承诺事项的，应同时提出所承诺 事项未能履行时的约束措施，并公开披露。 在收购人公告被收购公司收购报告书至收购完成后 12 个月内，财务顾问应 当持续督导收购人切实履行承诺或者相关约定。 收购人收购公司成为新的实际控制人时，如原控股股东及实际控制人承诺的 相关事项未履行完毕，相关承诺义务应予以履行或由收购人予以承接，相关事项 应在收购报告书中明确披露。 第六条 承诺事项需要主管部门审批的，公司及承诺相关方应明确披露需 要取得的审批，并明确如无法取得审批的补 ...

证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2023-100 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 苏州欧福蛋业股份有限公司 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议采用现场投票、网络投票和其他投票方式相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场投票、网络投票或其他投票方式中的一种。同一 表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 16 日 16：00-17：00。 2、网络投票起止时间：2024 年 1 月 15 日 15:00—2024 年 1 月 16 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交 ...

证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2023-091 苏州欧福蛋业股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 12 月 28 日召开了第三届董事会第十六次会议，会议审议通 过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》，表决结果：同意 8 票；反对 0 票； 弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为完善苏州欧福蛋业股份有限公司（以下简称"公司"）治理， 规范公司对募集资金的使用和管理，提高募集资金的使用效率和效益，维护公司、 股东、债权人及全体员工的合法权益，特制定本制度。 第二条 本制度制定依据：根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公 司法"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》、《《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号—— 募集资金管理》》等法律、行政法规、规范性文件及《苏州欧福蛋业 ...

证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2023-092 苏州欧福蛋业股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为进一步完善苏州欧福蛋业股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，促进公司的规范运作，维护公司及股东特别是中小股东的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《北京证券交易所挂牌上市规 则（试行）》（以下简称《上市规则》）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法 （试行）》（以下简称《持续监管办法》）《北京证券交易所上市公司持续监管指引 第 1 号——独立董事》（以下简称《独立董事指引》）、《上市公司独立董事管理办 法》（以下简称《独立董事管理办法》）等法律、法规、规范性文件及《苏州欧福 蛋业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与所任职的 公司及其主要股东不存在可能妨碍其独立客观判 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 12 月 28 日第三届董事会第十六次会议审议通过，表 决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。无需股东大会审议通过。 证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2023-095 苏州欧福蛋业股份有限公司内部审计制度 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为加强苏州欧福蛋业股份有限公司（以下简称"公司"）内部审 计工作，明确内部审计机构和人员的责任，促进经营管理，提高经济效益，保证 经营目标的实现，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国内部审计条例》等国家有关法律 法规，《苏州欧福蛋业股份有限公司章程》等相关规定，并结合公司实际情况， 特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构或人员，依据国家 有关法律法规、财务会计制度和企业内部管理规定，对公司内部控制和风险管理 的有效性、财务信息的 ...

证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2023-101 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 1. 会议召开时间：2023 年 12 月 28 日 2. 会议召开地点：公司现场会议室 3. 会议召开方式：现场及通讯方式 4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 18 日以书面及 通讯方式发出 5. 会议主持人：Marianne Schelde 6. 召开情况合法、合规、合章程性说明： 二、 议案审议情况 苏州欧福蛋业股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章 程》的相关规定。 监事会 （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号--独立 董事》等相 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023-12- | 871753 | 天纺标 | 15342980.0 | 18661.43 | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 05 | | | | | 达到49.31% | | 2023-12- | | | | | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | | 835892 | 中科美菱 | 11062155.0 | 12661.36 | | | 05 | | | | | 达到43.09% | | 2023-12- | 835892 | 中科美菱 | 7261250 | 8903.62 | 当日收盘价涨幅达到30.00% | | 05 | | | | | | | 2023-12- | | | | 12184.3 | 当日收盘价涨幅达到30.00% | | 05 | 871753 | 天纺标 | 9220570 | | | | 2023-12- | | | | | | | 05 | 831526 | 凯华材料 | 16503257.0 | 46 ...

| | 公告日期 2023-12-05 异常期间 无 | | | | --- | --- | --- | --- | | | 成交数量 欧福蛋业(839371) 连续竞价 20416597.0 （股） | 成交金额（万 元） | 12786.71 | | | 涉及事项 当日价格振幅达到30%的前5只股票 | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 中国中金财富证券有限公司深圳宝安兴华路证券营业部 | 3389880.37 | 0 | | 买2 | 海通证券股份有限公司武汉中北路营业部 | 3352043.55 | 1288 | | 买3 | 海通证券股份有限公司北京中关村南大街营业部 | 3050890.01 | 0 | | 买4 | 国元证券股份有限公司深圳百花二路营业部 | 2875310 | 1356 | | 买5 | 财信证券股份有限公司北京中关村东路证券营业部 | 2263518.98 | 0 | | 卖1 | 招商证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 | 0 | 6610344.06 | | 卖2 | 中国银河证券股份有限公司宁波君 ...

江苏新天伦(吴江)律师事务所 法律意见书 江苏新天伦（吴江）律师事务所 关于苏州欧福蛋业股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 江苏新天伦(吴江)律师事务所(以下简称"本所")接受苏州欧福蛋业股 份有限公司（以下简称"欧福蛋业"或"公司"）委托,指派平佳翱律师、赵莹 莹律师(以下简称"本所律师")出席欧福蛋业 2023 年第四次临时股东大会(以 下简称"本次股东大会"),对本次股东大会的相关事宜进行见证,并出具法律 意见书。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")等有关法律法规和规范性文件以 及《苏州欧福蛋业股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、《苏州欧福蛋 业股份有限公司股东大会议事规则》(以下简称"《股东大会议事规则》") 的规定 而出具。 法律意见书 新天倫律師事務所 NEW TALENT LAW FIRM 苏州·太仓·吴江·北京·常熟 二零二三年十一月 江苏新天伦(吴江)律师事务所 法律意见书 江苏新天伦(吴江)律师事务所 关于苏州欧福蛋业股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 致: ...