证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2024-006 苏州欧福蛋业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 授权募集资金理财情况 为提高闲置募集资金使用效率，苏州欧福蛋业股份有限公司 （以下简称"欧福蛋业"或"公司"）召开第三届董事会第十次会议、 第三届监事会第七次会议、2023 年第二次临时股东大会，审议通过 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。在不影响募 集资金投资项目进度、确保资金安全的情况下进行现金管理，用于 购买安全性高、流动性好的保本型投资产品。 具体内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn） 披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编 号：2023-013）。 二、 本次募集资金理财情况 （一） 本次募集资金理财产品的基本情况 | | 产品类型 | 产品名称 | 产品金 | 预计年化 | 产品 | 收益 | 投资 | 资金 | | --- | --- ...

开 源 证 券 证 券 研 究 报 告 『原证券 北交所信息更新 北 交 所 研 究 北 交 所 信 息 更 新 欧福蛋业（839371.BJ） 2024 年 02 月 29 日 延伸蛋品预制类与零售端，2023 年归母净利润增长 21% ——北交所信息更新 投资评级：增持（维持） zhuhaibin@kysec.cn 证书编号：S0790522080007 北交所研究团队 与资阳市雁江区人民政府合作建设西南地区最大的蛋制品加工基地 合作瑞士 FORDRAS SA，建设年产 150 吨食品级溶菌酶生产线项目 风险提示：宏观经济情况波动风险、鸡蛋价格波动风险、鸡蛋白饮料开拓风险。 相关研究报告 请务必参阅正文后面的信息披露和法律声明 1 / 4 诸海滨（分析师） | --- | --- | |-------------------------|-----------| | 日期 | 2024/2/29 | | 当前股价 ( 元 ) | 4.77 | | 一年最高最低 ( 元 ) | 7.20/3.05 | | 总市值 ( 亿元 ) | 9.80 | | 流通市值 ( 亿元 ) | 2.53 | | 总股本 ( ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2024-005 苏州欧福蛋业股份有限公司 2023 年年度业绩快报公告 报告期内，公司持续深耕蛋品行业，紧抓消费市场复苏机遇，尤其是餐饮、 旅游的快速复苏，积极优化渠道策略，实现营业收入增长 8.94%，同时毛利率 有所提升。主要原因：1、加大目标市场开拓，拓展线上销售平台，覆盖更广泛 的客户群，品牌知名度和影响力进一步提升；2、公司注重研发投入，持续推动 技术创新和产品升级，不断延伸产业链向更高附加值的预制类产品和零售端产 品发展，拓展不同消费应用场景，满足市场日益多样化的需求；3、公司不断优 化供应链管理，实现降本增效、提升产品品质和保障交付时间，增加客户粘性， 提升忠诚度。 特别提示：本公告所载 2023 年年度主要财务数据为初步核算数据，未经会 计师事务所审计，具体数据以公司 2023 年年度报告中披露的数据为准，提请投 资者注意投资风险。 一、2023 年年度主要财务数据和指标 单位：元 | ...

一、延长限售股锁定期的相关承诺 证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2024-004 苏州欧福蛋业股份有限公司 关于公司控股股东自愿延长限售股锁定期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 苏州欧福蛋业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到控 股股东 China Egg Products ApS 出具的《承诺函》，现将相关情况公 告如下： 特此公告。 苏州欧福蛋业股份有限公司 董事会 基于对欧福蛋业未来发展前景的信心及长期投资价值的认可，为 支持欧福蛋业持续、稳定、健康发展，维护广大投资者的利益，增强 广大投资者信心，China Egg Products ApS 承诺：将其所持有的公 司上市前的限售股锁定期，自 2024 年 1 月 18 日起延长 12 个月至 2025 年 1 月 17 日。在上述锁定期内，将不以任何方式转让、减持或 委托他人管理所持有的公司上市前股份，亦不会要求公司回购所持股 份。因公司送红股、转增股本、配股等原因而增加的股份，亦遵守上 述承诺。 ...

江苏新天伦(吴江)律师事务所 江苏新天伦(吴江)律师事务所 关于苏州欧福蛋业股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 法律意见书 新天倫律師事務所 NEW TALENT LAW FIRM 苏州・太仓・吴江・北京・常熟 二零二四年一月 江苏新天伦(吴江)律师事务所 关于苏州欧福蛋业股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 在本法律意见书中,本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会 议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》等法律 法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定发表意见,不对 会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表 意见。 致:苏州欧福蛋业股份有限公司 引言 江苏新天伦(吴江)律师事务所(以下简称"本所")接受苏州欧福蛋业股 份有限公司(以下简称"欧福蛋业"或"公司"委托,指派平佳翱律师、赵莹 莹律师(以下简称"本所律师")出席欧福蛋业 2024年第一次临时股东大会(以 下简称"本次股东大会"),对本次股东大会的相关事宜进行见证,并出具法律 意见书。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》(以下 ...

苏州欧福蛋业股份有限公司 章 程 （2024 年 1 月 16 日，2024 年第一次临时股东大会审议通过） 二〇二四年一月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 公司经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 股份发行 | 4 | | 第二节 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 股东 | 6 | | 第二节 股东大会和一般规定 | 9 | | 第三节 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 董事会 25 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 35 | | 第七章 | 监事会 37 | | 第一节 监事 | 37 | | 第二节 监事会 | 38 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | 第一节 财务会计制度 | 39 | | 第二节 会计 ...

证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2024-001 苏州欧福蛋业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 16 日 2.会议召开地点：公司现场会议室 3.会议召开方式：现场投票、网络投票和其他投票方式相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：Henrik Pedersen 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。会议的召开经第三届董事会第十六次会议决议通过，履行了必 要的审批程序。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 149,080,949 股，占公司有表决权股份总数的 72.5647%。 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管 ...

一、对外投资概述 （一）基本情况 苏州欧福蛋业股份有限公司 关于全资子公司 投资建设年产 150 吨溶菌酶生产线项目的公告 证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2023-102 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本次投资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》《北京证券交易 所上市公司重大资产重组审核规则》规定的重大资产重组情形。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （四）审议和表决情况 2023 年 12 月 28 日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于 全资子公司投资建设年产 150 吨溶菌酶生产线项目的议案》，表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本次投资不构成关联交易，无需回避表决。 根据苏州欧福蛋业股份有限公司（以下简称"公司"）未来发展规划需要， 向蛋制品精深加工进一步延伸，拓展高附加值产品更大的业务发展空间，提升 公司市场竞争力和综合实力，全资子公司太阳食品（天津）有限公司计划与瑞 士 FORDRAS SA 合作，依 ...

证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2023-089 苏州欧福蛋业股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 12 月 28 日召开了第三届董事会第十六次会议，会议审议通 过《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》，表决结果：同意 8 票；反对 0 票； 弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为规范苏州欧福蛋业股份有限公司（以下简称"公司"）的利润分 配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，切实保护 中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律 法规、规章以及《苏州欧福蛋业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司将进一步强化回报股东的意识，严格依照《公司法》和《公 司章 ...

证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2023-087 苏州欧福蛋业股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 12 月 28 日召开了第三届董事会第十六次会议，会议审议 通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》，表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为规范苏州欧福蛋业股份有限公司（以下简称"公司"）对外担 保行为，有效控制公司对外担保风险，降低经营风险，保护公司、股东和其 他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《中国人民共和国民法典》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，特制定本制 度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司（包括公司控股子公司）以第三 人的身份为债务人对于债权人所负的债务提供担保，当债务人不履行 ...