证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2023-065 苏州欧福蛋业股份有限公司 期货及衍生品套期保值业务管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经 2023 年 8 月 16 日召开的公司第三届董事会第十三次 会议审议通过，议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票， 尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为规范苏州欧福蛋业股份有限公司（以下简称"公司"）期货及衍 生品套保业务管理流程，防范风险，根据《中华人民共和国公司法》，《中国人 民共和国证券法》，《北京证券交易所股票上市规则》等有关规定，结合公司实 际情况，特制定本制度。 第二条 公司从事期货及衍生品套保业务，应遵循以下原则： (一) 公司开展期货及衍生品套保业务，是以正常生产经营为基础，达到套 期保值，对冲现货价格波动风险的目的。 第二章 组织机构及职责 第三条 公司成立期货决策委员会，下设期货业务 ...

证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2023-070 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。会议的召开经第三届董事会第十三次会议决议通过，履行了必 要的审批程序。 苏州欧福蛋业股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票、网络投票和其他投票方式相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场投票、网络投票或其他投票方式中的一种。同一 表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 7 日 15：30-17：30。 2、网络投票起止时间：2023 年 9 月 6 日 15:00—2023 年 9 月 ...

证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2023-064 苏州欧福蛋业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）2021 年定向发行股票 1、实际募集资金金额、资金到账时间 经全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于对苏州欧福蛋业股份有限 公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函 2021[4193]号）核准，公司 2021 年12月通过全国中小企业股份转让系统有限责任公司向73位合格投资者定向发 行人民币普通股 8,424,356.00 股，发行价为 2.25 元/股，募集资金总额为人民 币 18,954,801.00 元，扣除各项发行费用人民币 240,528.80 元，实际募集资金 净额为人民币 18,714,272.20 元。 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 该次募集资金到账时间分别为 2021 年 12 月 27 日、2021 年 12 月 29 日和 2021 年 12 月 30 日，该次募集资金到位情况 ...

证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2023-066 苏州欧福蛋业股份有限公司 关于开展期货及衍生品套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 苏州欧福蛋业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 16 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于开展期货及 衍生品套期保值业务的议案》，同意公司及控股子公司自股东大会审 议通过之日起 12 个月内开展期货及衍生品开展套期保值业务，公司 及控股子公司开展商品期货及衍生品套期保值的风险保证金账户资 金总额不超过 5000 万元，有效期内资金可循环使用。该议案尚需提 交公司股东大会审议通过。现将相关情况公告如下： 一、期货及衍生品套期保值业务概述 （一）业务目的 公司及控股子公司主要从事蛋制品业务，主要原材料有鸡蛋，白 砂糖等。为尽可能规避生产经营中原材料成本大幅波动风险，控制公 司经营风险，公司决定开展期货及衍生品套期保值业务，利用期货及 衍生品的套期保值功能减少因原材料价格波动对公司经营业绩的影 ...

经认真审阅，我们认为公司使用自有资金开展期货及衍生品套期保值业务是基 于公司生产经营需要，且相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的 有关规定。在保证正常生产经营的前提下，公司开展该项业务能有效规避与生产经 营相关的原材料及产品价格波动的风险，锁定公司的生产成本，控制经营风险，降 低市场价格波动对公司正常生产经营的影响，不存在损害公司和全体股东利益的情 证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2023-069 苏州欧福蛋业股份有限公司 独立董事关于公司第三届董事会第十三次会议相关 事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 苏州欧福蛋业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次会议于 2023年8月16日召开（以下简称"本次董事会"）。作为公司的独立董事，根据《苏 州欧福蛋业股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《苏州欧福蛋业 股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定，基于独立判断的立场，对本次董事 会审议的相关议案发表如下独立意见： ...

证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2023-068 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 1. 会议召开时间：2023 年 8 月 16 日 2. 会议召开地点：公司现场会议室 3. 会议召开方式：现场及通讯方式 4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 4 日以书面及通 讯方式发出 5. 会议主持人：Marianne Schelde 6. 召开情况合法、合规、合章程性说明： 二、 议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 苏州欧福蛋业股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章 程》的相关规定。 （二）会议出席情况 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司<2023 年半年度 ...

证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2023-067 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 1.会议召开时间：2023 年 8 月 16 日 2.会议召开地点：公司现场会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 4 日以书面及通 讯方式发出 5.会议主持人：董事长 Henrik Pedersen 6.会议列席人员：全体监事和高管 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 苏州欧福蛋业股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及相关法 律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。 二、 议案审议情况 （一） 审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 8 月 16 日在北京证券交易所 ...

1 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 4 | | --- | --- | | 第二节 | 公司概况 6 | | 第三节 | 会计数据和经营情况 8 | | 第四节 | 重大事件 19 | | 第五节 | 股份变动和融资 20 | | 第六节 | 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 26 | | 第七节 | 财务会计报告 30 | | 第八节 | 备查文件目录 114 | 本半年度报告未经会计师事务所审计。 第一节 重要提示、目录和释义 公司半年度大事记 2023 年 1 月 18 日，苏州欧福蛋业股份有 限公司成功登陆北京证券交易所，成为北交所 首家外资控股上市企业、中国蛋品行业第一 股。 公司始终以创新为驱动，2023 年 3 月 公司携多款新品参加第二十六届 FIC 中国 （上海）国际食品添加剂和配料展览会。 公司作为第一起草人编制的蛋液、蛋粉等 蛋制品国家标准发布，于 2023 年 7 月 1 日正 式实施,对于规范蛋制品行业、促进行业健康 发展具有重要意义。 欧福鸡蛋获得农业农村部农产品质量安 全中心颁发的全国名特优新农产品证书年度 确认。 董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于苏州欧福蛋业股份 截至2023年6月30日，公司募集资金使用情况具体如下： 1 二、本次募集资金投资项目名称变更基本情况 公司第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第九次会议审议通过了《关 于变更募集资金投资项目名称的议案》，根据公司发展规划及为项目争取政策支 持的需要，公司拟将募集资金投资项目"预制蛋制品、蛋液及蛋制品生产线技术 改造项目"的项目名称变更为"氨基酸食品2500吨、生物发酵蛋白饮品6000吨、 蛋液及蛋制品40000吨、蛋制品深加工4000吨、预制蛋品2000吨、预拌粉500吨、 蛋粉400吨生产技术改造"。 三、本次变更募集资金投资项目名称对公司的影响 有限公司变更募集资金投资项目名称的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或 "保荐机构"）作为苏州欧福蛋业股份有限公司（以下简称"欧福蛋业"、"公 司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构， 根据《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》等有关法规和规范性文件的要求，对欧福蛋业变更募集资金 投资项目名称 ...

经认真审阅，我们认为，公司本次变更募集资金投资项目名称的事项符合相 关法律法规及文件要求，未改变项目的建设内容，不会影响募集资金投资项目的 正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，并履行了必 要的法定程序。 证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2023-060 苏州欧福蛋业股份有限公司 独立董事关于公司第三届董事会第十二次会议相关 事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 苏州欧福蛋业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二次会议于 2023年8月10日召开（以下简称"本次董事会"）。作为公司的独立董事，根据《苏 州欧福蛋业股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《苏州欧福蛋业 股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定，基于独立判断的立场，对本次董事 会审议的相关议案发表如下独立意见： 一、《关于变更募集资金投资项目名称的议案》的独立意见 因此，我们同意该议案。 苏州欧福蛋业股份有限公司 独立董事：杨严俊、吴英华、顾秦华 ...