证券代码：871642 证券简称：通易航天 公告编号：2023-041 南通通易航天科技股份有限公司董事会提名委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 8 月 24 日，公司召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《董 事会提名委员会议事规则》，此议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 南通通易航天科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第二章 人员组成 第三条 提名委员会委员由 3 名董事组成，其中 2 人为独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会过半数选举产生。 第五条 提名委员会设召集人委员一名，由独立董事委员担任，负责召集并 主持提名委员会工作；召集人委员在委员内选举，由董事会批准产生。 第六条 提名委员会委员任期与同届董事任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。委员任期内如不再担任公司董事职务或应当具有独立董事身份的委员失 去独立董事资格，则 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 证券代码：871642 证券简称：通易航天 公告编号：2023-037 南通通易航天科技股份有限公司 提供担保的公告 因经营发展需要，公司的全资子公司上海自图新材料有限公司（以下简称"自 图新材料"）拟向各银行申请借款预计 7,000 万元。公司作为母公司，在担保额 度范围内，针对上述实际发生的借款为自图新材料提供担保并签署相关协议，担 保额度不超过 7,000 万元，本次担保额度占公司最近一期经审计净资产的比例为 25.46% 。 （二）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （三）审议和表决情况 2023 年 8 月 24 日，公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《公司为子 公司银行借款提供担保的议案》。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 根据《北京证券交易所上市规则（试行）》以及公司章程相关规定，本次事 项无需提交股东大会审议。 二、被担保人基本情况 被担保人是否提供反担保：否 四、董事 ...

委员：张欣戎、尤建新。 南通通易航天科技股份有限公司 关于设立董事会专门委员会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、关于公司设立董事会专门委员会的情况 为了适应公司战略发展需要，健全公司决策程序，进一步完善公司治理结构， 根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件等有关规定， 公司于 2023 年 8 月 24 日召开第五届董事会第十一次会议，决定在董事会下设立 战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会共四个专门委员会。 二、关于董事会专门委员会的情况 经过选举，各董事会专门委员会组成成员如下： （1）战略委员会 主任委员（召集人）：张欣戎 委员：陈建国、尤建新 （2）审计委员会 主任委员（召集人）：何贤杰 委员：张欣戎、陈强 3、提名委员会 主任委员（召集人）：尤建新 委员：张欣戎、陈强 4、薪酬与考核委员会 主任委员（召集人）：陈强 证券代码：871642 证券简称：通易航天 公告编号：2023-038 上述董事会专门委员会任期自第五届董事会第十 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 8 月 24 日，公司召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《董 事会战略委员会议事规则》，此议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 证券代码：871642 证券简称：通易航天 公告编号：2023-039 南通通易航天科技股份有限公司董事会战略委员会议事规则 南通通易航天科技股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步完善南通通易航天科技股份有限公司（以下简称"公司"） 公司治理结构，健全决策程序，加强决策科学性，提高决策的质量，根据《中华 人民共和国公司法》、《南通通易航天科技股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）的有关规定，公司特设董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"）， 并制定本议事规则。 第二条 战略委员会是董事会的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战 略和重大投资决策进行研究并向董事会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由 3 名董事组 ...

证券代码：871642 证券简称：通易航天 公告编号：2023-036 南通通易航天科技股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司 2023 年半年度报告及其摘要》 1.议案内容： 监事会认为：2023 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章 程和公司内部管理制度的各项规定；2023 年半年度报告的内容和格式符合北京 1.会议召开时间：2023 年 8 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 14 日以书面或电邮方式发出 5.会议主持人：陈永彦 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 证券交易所的各项规定；2023 年半年度报告真实地反映出公司 2023 年半年度的 经营和财务状况。 具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《2023 年半年度报告》（公告编号：20 ...

证券代码：871642 证券简称：通易航天 公告编号：2023-042 南通通易航天科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 8 月 24 日，公司召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《董 事会薪酬与考核委员会议事规则》，此议案无需提交股东大会审议。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会过半数选举产生。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 南通通易航天科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全南通通易航天科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《南通通易航天科技股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本议事规 则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会的专门工作 ...

中信证券股份有限公司 关于南通通易航天科技股份有限公司提供担保的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为南通通 易航天科技股份有限公司（以下简称"通易航天"、"公司"）的保荐机构，对通 易航天履行持续督导义务，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规的规定，对通易航天提供担保事 项进行了核查，具体情况如下： 一、 本次担保的具体情况 因经营发展需要，公司的全资子公司上海自图新材料有限公司（以下简称 "自图新材料"）拟向各银行申请借款预计 7,000 万元。 公司作为母公司，在担保额度范围内，针对上述实际发生的借款为自图新材 料提供担保并签署相关协议，担保额度为不超过 7,000 万元。目前担保协议尚未 签署，具体内容以最终签署的担保协议为准。 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》以及公司章程相关规定，本 次事项无需提交股东大会审议。 三、 保荐机构核查意见 经核查，中信证券认为：公司本次提供担保事项的信息披露真实、准确、完 整，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》等相关法律法规的要求 ...

证券代码：871642 证券简称：通易航天 公告编号：2023-040 南通通易航天科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 8 月 24 日，公司召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《董 事会审计委员会议事规则》，此议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 南通通易航天科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化南通通易航天科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，确保董事会对管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》、《南通通易航天科技股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）的有关规定，公司特设董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）， 并制定本议事规则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部 审计的沟通、监督和核查工作。 第六条 审计委员会委员任期与董事任期一致。委员任期届满后，连选可以 连 ...

第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 证券代码：871642 证券简称：通易航天 公告编号：2023-035 南通通易航天科技股份有限公司 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司 2023 年半年度报告及其摘要》 1.议案内容： 根据《公司法》、《公司章程》、《会计准则》的相关规定，公司编制了 2023 年半年度报告及其摘要。 3.会议召开方式：现场表决 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 14 日以书面或电邮方式 发出 5.会议主持人：董事长张欣戎先生 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》 的有关规定，会议的召集、召开合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 具体内 ...

通易航天 871642 南通通易航天科技股份有限公司 Nantong Tongyi Aerospace Science and Technology Co., Ltd 2023 半年度报告 1 公司半年度大事记 1、根据江苏省工业和信息化厅发布的《关于江苏省第五批专精特新"小巨人"企业和 第二批专精特新"小巨人"复核通过企业名单的公示》，公司已经通过审核，入选第五批国 家级专精特新"小巨人"企业。 2、报告期内获得 4 项发明专利，10 项实用新型专利，目前公司及子公司共有 106 项专 利，其中发明专利 13 项，实用新型专利 93 项。 2 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 4 | | --- | --- | | 第二节 | 公司概况 6 | | 第三节 | 会计数据和经营情况 8 | | 第四节 | 重大事件 21 | | 第五节 | 股份变动和融资 28 | | 第六节 | 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 31 | | 第七节 | 财务会计报告 34 | | 第八节 | 备查文件目录 131 | 第一节 重要提示、目录和释义 董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载 ...