证券代码：871642 证券简称：通易航天 公告编号：2024-064 南通通易航天科技股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场表决 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 18 日以书面或电邮方式 发出 5.会议主持人：董事长张欣戎先生 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司 2024 年第三季度报告》 1.议案内容： 根据《公司法》、《公司章程》、《会计准则》的相关规定，公司编制了 2024 年第三季度报告。 具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-06 ...

证券代码：871642 证券简称：通易航天 公告编号：2024-065 南通通易航天科技股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 监事会认为：2024 年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司 章程和公司内部管理制度的各项规定；2024 年第三季度报告的内容和格式符合 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 1.会议召开时间：2024 年 10 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 18 日以书面或电邮方式发出 5.会议主持人：监事会主席陈永彦先生 北京证券交易所的各项规定；2024 年第三季度报告真实地反映出公司 2024 年第 三季度的经营和财务状况。 具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-063）。 2.议案表决结果：同意 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-10- | 837006 | 晟楠科技 | 31442050.0 | 49341.47 | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 15 | | | | | 达到48.59% | | 2024-10- | 920019 | 铜冠矿建 | 37943190.0 | 94441.32 | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 15 | | | | | 达到-40.50% | | 2024-10- | 837006 | 晟楠科技 | 18024095.0 | 29727.84 | 当日价格振幅达到38.69% | | 15 | | | | | | | 2024-10- | 830799 | 艾融软件 | 32217234.0 | 128783.68 | 当日价格振幅达到34.84% | | 15 | | | | | | | 2024-10- | 871642 | 通易航天 | 16374025.0 | 17029.7 | 当日价格振幅达到31.54 ...

| | 公告日期 | 2024-10-15 异常期间 | 无 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 通易航天(871642) | 成交数量 连续竞价 | 16374025.0 | 成交金额（万 | 17029.7 | | | | （股） | | 元） | | | | 涉及事项 当日价格振幅达到30%的前5只股票 | | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 | | | 4159493.58 | 0 | | 买2 | 华泰证券股份有限公司扬中翠竹南路证券营业部 | | | 3730612.49 | 0 | | 买3 | 中信建投证券股份有限公司广州珠江新城证券营业部 | | | 2826918.81 | 375421.09 | | 买4 | 东北证券股份有限公司四川第二分公司 | | | 1807639.72 | 0 | | 买5 | 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | | | 1805994.24 | 493131. ...

证券代码：871642 证券简称：通易航天 公告编号：2024-062 南通通易航天科技股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 45,891,720 股，占公司总股本 44.27%，可交 易时间为 2024 年 10 月 14 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | | | | 是否为 控股股 东、实 | 董事、 监事、 | 本次 | 本次解除限 | 本次解 除限售 | 尚未解除 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 | 股东姓名或名 | | 际控制 | 高级管 | 解限 | 售登记股票 | 股数占 | 限售的股 | | 号 | 称 | | | 理人员 | 售原 | | 公司总 | | | | | | 人或其 | 任职情 | 因 | 数量 | 股本比 | 票数量 | | | | | 一致行 动人 | 况 | | | 例 | | | ...

上海市锦天城律师事务所 关于 上海市锦天城律师事务所 关于南通通易航天科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：南通通易航天科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称本所）接受南通通易航天科技股份有限 公司（以下简称公司）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司股东大会规 则》（以下简称《股东大会规则》）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以 下简称《上市规则》）等中华人民共和国现行有效的法律、行政法规、规章和规 范性文件和现行有效的公司章程等有关规定，指派律师现场出席了公司于 2024 年 9 月 12 日召开的 2024 年第一次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并 就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 南通通易航天科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年九月 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-2051000 传真：021-2051999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 为出具本 ...

证券代码：871642 证券简称：通易航天 公告编号：2024-057 南通通易航天科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 12 日 2.会议召开地点：上海市闵行区元江路 525 号 3 号楼 108 室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：张欣戎 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召开时间、地点、表决议案与本次股东大会通知发布的召开 时间、地点、议案相符，本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律、法规和 股份公司章程规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 54,107,996 股，占公司有表决权股份总数的 52.57%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 5,603,876 股，占公司有表决权股份 ...

证券代码：871642 证券简称：通易航天 公告编号：2024-060 （三）高管换届的基本情况 南通通易航天科技股份有限公司 董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届董事会第一次会议于 2024 年 9 月 12 日审议并通过： 选举张欣戎先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 9 月 12 日起生效。上述 选举人员持有公司股份 3,483,200 股，占公司股本的 3.36%，不是失信联合惩戒对象。 （二）监事换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届监事会第一次会议于 2024 年 9 月 12 日审议并通过： 选举陈永彦先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 9 月 12 日起生效。 上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届董事会第一 ...

1.会议召开时间：2024 年 9 月 12 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场表决 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 12 日为保证董事会工作 的连续性，公司同日召开的 2024 年第一次临时股东大会选举产生第六届董事会 成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，公司以现场口头及书面方式发 出 5.会议主持人：董事长张欣戎先生 证券代码：871642 证券简称：通易航天 公告编号：2024-058 南通通易航天科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》 的有关规定，会议的召集、召开合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第六 ...

南通通易航天科技股份有限公司 证券代码：871642 证券简称：通易航天 公告编号：2024-059 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 12 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 12 日为保证监事会工作的连 续性，公司同日召开的 2024 年第一次临时股东大会选举产生第六届监事会成员 后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，以公司现场口头及电邮方式发出 5.会议主持人：监事会主席陈永彦先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》议案 1.议案内容： 选举陈永彦为公司第六届监事会主席，任期三年，自 2024 年 9 月 12 日起至 第六届监事会届满止。 具体内容详见公司同日 ...