二、出席会议情况 证券代码：871642 证券简称：通易航天 公告编号：2025-010 南通通易航天科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（陈强） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人作为南通通易航天科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会和第六届董事会独立董事，在 2024 年任职期间，严格按照《证券法》《公司法》 《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号 ——独立董事》以及《公司章程》等相关规定，认真、忠实、勤勉、尽责地履行 独立董事职责，依法行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全 面关注公司的发展状况，积极出席相关会议，审慎审议董事会各项议案，并依据 自己的专业知识和能力做出独立、客观、公正的判断，对公司重大经营决策及关 键事项发表客观公立的独立意见，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权 益。现将 2024 年度工作情况报告如下： 一、独立董事独立性情况 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附 ...

证券代码：871642 证券简称：通易航天 公告编号：2025-011 南通通易航天科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（李东升） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人作为南通通易航天科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会独立董事，在 2024 年任职期间，严格按照《证券法》《公司法》《上市公司独 立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》 以及《公司章程》等相关规定，认真、忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责， 依法行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发 展状况，积极出席相关会议，审慎审议董事会各项议案，并依据自己的专业知识 和能力做出独立、客观、公正的判断，对公司重大经营决策及关键事项发表客观 公立的独立意见，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。 2024 年 9 月 12 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会进行董事会换届 选举，本人被选举为通易航天第六届董事会独立董事。现将 202 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：871642 证券简称：通易航天 公告编号：2025-026 南通通易航天科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会通知公告（提供网络投票） 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2024 年年度股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东会会议的召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重 复表决的，以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 21 日 14:00。 2、网络投票起止时间：2025 年 5 月 20 日 15:00—2025 年 5 月 21 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（ ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》和《公司监 事会议事规则》的规定，会议合法有效。 （二）会议出席情况 证券代码：871642 证券简称：通易航天 公告编号：2025-007 南通通易航天科技股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》 1.议案内容： 根据《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，结合公司监事会 2024 年度监督管理情况，编制了《2024 年度工作报告》。 1.会议召开时间：2025 年 4 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 18 日以书面或电邮方式发出 5.会议主持人：监事会主席陈永彦先生 2.议案表决结果：同意 ...

证券代码：871642 证券简称：通易航天 公告编号：2025-006 南通通易航天科技股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》 的有关规定，会议的召集、召开合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场表决 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 18 日以书面或电邮方式 发出 5.会议主持人：董事长张欣戎先生 6.会议列席人员：公司高级管理人员 （一）审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》 1.议案内容： 公司董事会认真履行职责，规范公司治理，全体董事认真负责、勤勉尽职。 根据《公司章程》、《董事会议事规则》等相关 ...

证券代码：871642 证券简称：通易航天 公告编号：2025-012 南通通易航天科技股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2025 年 4 月 29 日披露的 2024 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2024 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 40,527,466.67 元，母公司未分配利润为 40,751,830.49 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 103,670,278 股，根据扣除 回购专户 750,000 股后的 102,920,278 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 5,146,013.90 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记 ...

通易航天 南通通易航天科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 1 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人张欣戎、主管会计工作负责人周亚及会计机构负责人（会计主管人员）黄丽娜保证季度 报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | 事项 | | 是或否 | | --- | --- | --- | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 | □是 | √否 | | 准确、完整 | | | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 | √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 | √否 | | 是否审计 | □是 | √否 | | 是否被出具非标准审计意见 | □是 | √否 | 证券代码 : 871642 2 第二节 公司基本情况 一、 ...

通易航天 871642 南通通易航天科技股份有限公司 Nantong Tongyi Aerospace Science andTechnology Co., Ltd. 年度报告 2024 1 公司年度大事记 1、2024 年 1 月上海商寰胶带产品加入到《中国商飞消耗品手册(CPM)》和《中国商飞 维修手册（AMM）》中，入册范围为 ARJ21 项目，入册产品为防潮胶带。上海商寰已于 2022 年 11 月收到中国民用航空局颁发的《零部件制造人批准书》（PMA），2024 年，公司收到《零 部件制造人批准书项目单》，经中国民用航空局的审查确认，上海商寰生产的防腐减震胶带 产品符合相关规定，适用于空客 A320 系列，波音 B737 系列飞机。本次获得项目单，是进 一步对公司自主创新能力、产品质量的肯定，拓展了公司产品在民用航空领域的应用范围， 对公司的业务发展将产生积极影响。 2、公司于 2023 年 11 月 13 日召开的第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十 二次会议，审议通过了《关于回购股份方案的议案》，实施期限为董事会审议通过之日起不 超过 6 个月。本次回购已经于 2024 年 5 月 12 ...

4月9日，军工板块掀起涨停潮。数据显示，截至午间收盘，军工板块有超20只个股涨停。其中南通通易 航天科技（000901）股份有限公司（简称"通易航天"，证券代码：871642）9：34即30cm涨停，西安晨 曦航空（300581）科技股份有限公司（简称"晨曦航空"，证券代码：300581）、北方长龙（301357）新 材料技术股份有限公司（简称"北方长龙"，证券代码：301357）、中国船舶重工集团应急预警与救援装 备股份有限公司（简称"中船应急（300527）"，证券代码：300527）等多只个股20cm涨停。此外，截 至午间收盘，军工ETF上涨4.65%，盘中最高涨5.92%。 "军工企业市值管理成为近年来企业重点工作，也促使军工板块走强。"上海济懋资产管理有限公司合伙 人丁炳中在接受《证券日报》记者采访时也认为，未来军工板块关注的重点领域主要集中在资产证券 化，军品采购集中放量和军品的国产替代的投资机会。 万联证券股份有限公司投资顾问屈放在接受《证券日报》记者采访时表示，未来几年仍然是军工资产证 券化的重点发展阶段。同时，军工材料，军工元器件等环节近年来有质的提升，有望改善军工行业整体 资产收益率。 浙 ...

军工装备板块短线拉升，炼石航空（000697）、通易航天涨停，晟楠科技涨超10%，中船应急 （300527）、北方长龙（301357）、中兵红箭（000519）、新余国科（300722）、中航成飞（302132） 等跟涨。 暗盘资金正涌入这些股票，点击速看>>> ...