| 言永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86 (010) 6554 2288 | | | | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | ShineWing | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | | +86 (010) 6554 7190 | Dongcheng District, Beijing, | 传真: | | ertified public accountants 100027, P.R. China | | +86 (010) 6554 7190 facsimile: | 南通通易航天科技股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了南通通易航天科技股份有限公司（以下简 称通易航天公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表、2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东 权益变动表以及 ...

证券代码：871642 证券简称：通易航天 公告编号：2024-027 南通通易航天科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 四、独立董事及其直系亲属未任职于公司控股股东、实际控制人的附属企业。 五、独立董事与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存 在重大业务往来，也不存在任职于与公司有重大业务往来的单位或其控股股东、 实际控制人的情形。 六、独立董事不是为公司、公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属企 业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员（包括但不限于提供服务的中介机 构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高 级管理人员及主要负责人）。 七、独立董事在最近十二个月内也不存在上述第一至六项所列任一种情形。 八、独立董事不是法律、行政法规、中国证券监督管理委员会规定、北京证 券交易所业务规则和公司章程规定的不具备独立性的其他人员。 综上，公司董事会认为在任独立董事具备任职条件，不存在任何妨 ...

证券代码：871642 证券简称：通易航天 公告编号：2024-028 南通通易航天科技股份有限公司 董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》《公司章程》及《董事会审计委员会议事规则》等相 关法律法规及公司制度的规定和要求，南通通易航天科技股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会审计委员会委员在 2023 年度任期内勤勉尽责，积极开展工 作，认真履行职责。现将董事会审计委员会 2023 年度的履职情况汇报如下： 一、基本情况 2023 年 8 月 24 日，经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，公司在董 事会下设立审计委员会，并审议通过了《董事会审计委员会议事规则》。第五届 审计委员会由独立董事何贤杰、独立董事陈强、董事长张欣戎组成，其中主任委 员（召集人）由具有会计专业背景的独立董事何贤杰担任。审计委员会的全部成 员均具有胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经验，符合监 ...

通易航天 871642 南通通易航天科技股份有限公司 Nantong Tongyi Aerospace Science andTechnology Co., Ltd. 年度报告 2023 1 公司年度大事记 1、2023 年公司入选第五批国家级专精特新"小巨人"企业。公司此次被入选国家级专 精特新"小巨人"企业，是相关部门对公司技术水平、研发创新能力、产品服务、业务发展 及综合实力等方面的认可和肯定，有利于提高公司品牌知名度和在行业内的影响力，对公 司的发展将产生积极影响。 2、公司间接参股公司尼伦化学（上海）有限公司于 2023 年 11 月开始正式投产，为公 司提供稳定高质量的聚氨酯粒子原材料，为公司聚氨酯功能膜业务的发展提供了保障，有 利于公司的可持续发展。 3、公司本期新增 11 项发明专利，32 项实用新型及外观设计专利，截至目前公司共获 得 20 项发明专利，111 项实用新型专利和 4 项外观设计专利。 2 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 4 | | --- | --- | | 第二节 | 公司概况 6 | | 第三节 | 会计数据和财务指标 8 | | 第四节 | 管理层讨论与分析 11 ...

证券代码：871642 证券简称：通易航天 公告编号：2024-017 南通通易航天科技股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场表决 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日以书面或电邮方式 发出 5.会议主持人：董事长张欣戎先生 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本议案尚需提交股东大会审议。 本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》 的有关规定，会议的召集、召开合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》 1.议案内容： 公司董事会认真履行职责，规范公司治理，全体董事认真负责、勤勉尽职。 根据《公司 ...

通易航天 证券代码 : 871642 南通通易航天科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 1 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人张欣戎、主管会计工作负责人周亚及会计机构负责人（会计主管人员）黄丽娜保 证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士 均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | 事项 | | 是或否 | | --- | --- | --- | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真 | □是 | √否 | | 实、准确、完整 | | | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 | √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 | √否 | | 是否审计 | □是 | √否 | | 是否被出具非标准审计意见 | □是 | √否 | 2 第二节 公司基本情况 一、 ...

南通通易航天科技股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日 证券代码：871642 证券简称：通易航天 公告编号：2024-018 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日以书面或电邮方式发出 5.会议主持人：监事会主席陈永彦先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》和《公司监 事会议事规则》的规定，会议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》 1.议案内容： 3.回避表决情况 根据《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，结合公司监事会 2023 年度监督管理情况，编制了《2023 年度工作报告》。 2. ...

中信证券股份有限公司关于南通通易航天科技股份有限公司 预计 2024 年度日常性关联交易的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为南通通 易航天科技股份有限公司（以下简称"通易航天"、"公司"）向不特定合格投资者 公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对通易航天预计 2024 年度日常性关联 交易出具核查意见如下： 一、关联交易基本情况 | | | | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 预计金额与上年 | | | 关联交易类 | 主要交易内容 | 预计 2024 年 | | 2023 年与关联方 | 实际发生金额差 | | | 别 | | 发生金额 | | 实际发生金额 | 异较大的原因 | | | | 1、向关联方尼 | | | | （如有） | | | | 伦化学（上海） 有限公司采购聚 | | | | | | | | | | | | 尼伦化学 2023 | 年 | | 购买原材料、 | 氨酯功能膜 ...

证券代码：871642 证券简称：通易航天 公告编号：2024-021 南通通易航天科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（陈强） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人作为南通通易航天科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会独立董事，在 2023 年任职期间，严格按照《证券法》《公司法》《上市公司独 立董事管理办法》以及《公司章程》等相关规定，诚实、勤勉、独立地履行职责， 及时了解公司发展状况，积极出席相关会议，审慎审议董事会各项议案，参与重 大经营决策并对重大事项独立、客观地发表意见，坚持职业操守，谨慎行使法律 及《公司章程》所赋予的权利，充分发挥独立董事的监督作用，切实维护全体股 东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度工作情况报告如下： 一、独立董事独立性情况 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除 独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或 其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外， ...

证券代码：871642 证券简称：通易航天 公告编号：2024-022 南通通易航天科技股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 25 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 48,973,464.16 元，母公司未分配利润为 40,752,879.37 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 103,670,278 股，根据扣除 回购专户 501,811 股后的 103,168,467 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 6,190,108.02 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记 ...