证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2024-055 华光源海国际物流集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权委托理财情况 华光源海国际物流集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过《关 于补充确认并继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确 保不影响募集资金投资项目建设和正常经营的情况下，使用总额不超过 5,400.00 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审 议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《华 光源海国际物流集团股份有限公司关于补充确认并继续使用部分闲置募集资金 进行现金管理的公告》（公告编号：2024-041）。该议案已于 2024 年 5 月 16 ...

量务听 华光源海国际物流集团股份有限公司 2023 年年度股东大会 之 法律意见书 國浩律師事務所 GRANDALL LAW FIRM 长沙市湘江中路保利国际广场 B3 栋 17 楼 邮编:410000 17/F, Building B3, Poly International Plaza, Middle Xiangjiang Road, Changsha 410000, China 电话/Tel: +86 731 8868 1999 传真/Fax: +86 731 8868 1999 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 5 月 致:华光源海国际物流集团股份有限公司 国浩律师(长沙)事务所(以下简称"本所")依法接受华光源海国际物流 集团股份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派本所宋曼律师、向云飞律 师(以下简称"本所律师")列席公司 2023年年度股东大会(以下简称"本次 股东大会")并依法进行见证。 国浩律师(长沙)事务所 法律意见书 国浩律师(长沙)事务所 关于华光源海国际物流集团股份有限公司 2023 年年度股东大会之 法律意见书 (2024 ...

证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2024-053 华光源海国际物流集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 16 日 5.会议主持人：董事长李卫红先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开，程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 法规和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 53,006,736 股，占公司有表决权股份总数的 60.2107%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 80,637 股，占公司有表决权股份总数的 0.0916%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 5 人，出席 5 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 2.会议 ...

证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2024-052 华光源海国际物流集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 ...

证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2024-052 华光源海国际物流集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 ...

证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2024-051 华光源海国际物流集团股份有限公司 2023 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 华光源海国际物流集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2023 年年度报告》 （公告编号：2024-030）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-031）， 为方便广大投资者更深入了解公司 2023 年年度经营业绩的具体情况，加强与投 资者的互动交流，公司拟召开 2023 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）15：00-17：00。 （二）会议召开地点 本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投 资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 三、 参加人 ...

证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2024-050 华光源海国际物流集团股份有限公司 关于公司控股孙公司完成工商注册登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 基本情况 华光源海国际物流集团股份有限公司（以下简称"公司"）因业务发展需要， 经公司董事长审批，通过控股子公司华光源海国际物流（苏州）有限公司（以下 简称"苏州华光"）使用自有资金与上海镝达企业管理合伙企业（有限合伙）（以 下简称"上海镝达"）共同投资设立控股孙公司华光源海供应链管理（河北）有 限公司（以下简称"河北供应链"），注册资本为人民币 500 万元。其中苏州华光 认缴出资人民币 300 万元，占注册资本的 60%，上海镝达认缴出资人民币 200 万 元，占注册资本的 40%。 河北供应链已完成工商核名注册登记，并于 2024 年 4 月 24 日取得河北省邯 郸市复兴区行政审批局核发的《华光源海供应链管理（河北）有限公司营业执照》。 二、 工商注册登记情况 1.公司名称：华光源海 ...

证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2024-037 华光源海国际物流集团股份有限公司 关于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所 履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 3、组织形式：特殊普通合伙 4、注册地址： 北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域 5、首席合伙人：邱靖之先生，2023 年度末合伙人数量为 85 人，注册会计 师人数为 1061 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 347 人。 6、天职国际 2022 年度经审计的收入总额 31.22 亿元，审计业务收入 25.18 亿元，证券业务收入 12.03 亿元。2022 年度上市公司审计客户 248 家，主要行业 （证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电 力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业等， 审计收费总额 3.19 亿元，本公司同行业上市公司审计客户 11 家。 （二）聘任会计师事 ...

华光源海国际物流集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2024-043 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票或网络投票的其中一种方式参与表决，同一表决 权出现重复投票表决的，以现场投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日下午 15：00。 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 15 日 15:00—2024 年 5 月 16 日 15:00。 登记在册的股东可 ...

证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2024-027 华光源海国际物流集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 二、会议出席情况 （一）出席董事会、股东大会情况 2023 年度公司共召开 10 次董事会会议、6 次股东大会。本人在华光源海的 现场工作时间为 16 天，相关工作情况具体如下： | | | | 以 通 讯 | | | 是否存在 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 应出席董 | 现场出席 | 方 式 出 | 委托出席 | 缺席董事 | | | | 独立董事 | | | | | | 连续两次 | 出席股东 | | | 事会会议 | 董事会会 | 席 董 事 | 董事会会 | 会会议次 | | | | 姓名 | | | | | | 未亲自出 | 大会次数 | | | 次数 | 议次数 | 会 会 议 | 议次数 | 数 | | | | | | | | | | 席的情况 | | | | | | 次数 | | | | | | 修宗峰 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 否 | 6 | （二 ...